本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会通知时间、方式：2025 年 7 月 13 日以微信、电话、当面送达的 方式通知全体监事。 证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2025-050 四川安宁铁钛股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 2、监事会召开时间：2025 年 7 月 21 日。 3、监事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。 4、监事会出席人员：会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 5、监事会主持人：监事会主席辜朕女士。 6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六 次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规规定的议 案》 公司拟以分期支付现金 650,768.80 万元的方式，参与攀枝花市经质矿产有限 责任公司（以下简称"经质矿产"或"标的公司"）及其关联企业会理县鸿鑫工 贸有限责任公司（以下简称"鸿鑫工贸"）、 ...

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2025-049 四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知时间、方式：2025 年 7 月 13 日以微信、电话、当面送达等方 式通知全体董事。 2、董事会召开时间：2025 年 7 月 21 日。 3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 4、董事会出席人员：会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：董 事刘玉强、独立董事李嘉岩、独立董事谢晓霞、独立董事蔡栋梁以通讯方式出席 会议）。 5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。 6、董事会列席人员：部分监事、高级管理人员。 7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 四次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规规定的议案》 公司拟以分期支付现金 650,768.80 万元的方式， ...

Group 1 - The titanium dioxide concept sector rose by 1.70%, ranking 10th among concept sectors, with 13 stocks increasing in value, including Daowen Co., Huayun Titanium, and Guocheng Mining, which rose by 5.06%, 4.25%, and 3.40% respectively [1] - The main capital flow in the titanium dioxide concept sector showed a net outflow of 0.29 billion yuan, with five stocks experiencing net inflows, led by Longbai Group with a net inflow of 22.26 million yuan [2][3] - The net inflow ratios for leading stocks in the titanium dioxide sector were 9.41% for Annada, 6.71% for Longbai Group, and 6.32% for Huayun Titanium [3] Group 2 - The top stocks in the titanium dioxide concept sector based on capital flow included Longbai Group, Huayun Titanium, and Vanadium Titanium Co., with respective net inflows of 22.26 million yuan, 20.56 million yuan, and 13.66 million yuan [3][4] - Stocks such as Donghua Technology and Jinpu Titanium experienced significant net outflows, with -3.41% and -14.09% in net inflow ratios respectively [4]

四川安宁铁钛股份有限公司 关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告 证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2025-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限售的股份 为公司2022年度向特定对象发行股票的限售流通股，数量为70,989,958股，占公 司总股本的15.04%。 2、本次解除限售股份可上市流通日为2025年7月17日（星期四）。 一、本次解除限售股份发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川安宁铁钛股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1375号）批准，公司向16名特定对 象发行股票70,989,958股，每股面值人民币1.00元，发行价格为24.00元/股，募集 资金总额为1,703,758,992.00元。本次向特定对象发行股票于2025年1月13日在深 圳证券交易所上市，股票限售期为新增股份上市之日起6个月，发行后公司股本 总额增加至471,989,958股，具体情况如下： | 序号 | 发行对 ...

中信证券股份有限公司 关于四川安宁铁钛股份有限公司 向特定对象发行股票解除限售上市流通的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为四川安 宁铁钛股份有限公司（以下简称"安宁股份"或"公司"）2022 年度向特定对 象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等法律法规的要求，对安宁股份向特定对象发行股票解除限售上市流通 事项进行了核查，现将核查情况及核查意见说明如下： 一、本次解除限售股份发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川安宁铁钛股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1375号）批准，公司向16名特定对 象发行股票70,989,958股，每股面值人民币1.00元，发行价格为24.00元/股，募集 资金总额为1,703,758,992.00元。本次向特定对象发行股票于2025年1月13日在深 圳证券交易所上市，股票限售期为新增股份上市之日起6个月，发行 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2025-041 四川安宁铁钛股份有限公司 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年3月19日 召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及子公司 拟使用不超过人民币120,000万元（含本数）闲置募集资金、不超过250,000万元 （含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超 过12个月。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，董事会授权公司管理层 在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。公司监事会、保荐机构均发 表了明确同意的意见。具体内容详见公司2025年3月20日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 1、尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济 的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响； ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2025-042 四川安宁铁钛股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"安宁股份"） 正在筹划以支付现金的方式取得攀枝花市经质矿产有限责任公司（以下简称"标 的公司"或"经质矿产"）100%股权（以下简称"本次交易"）。鉴于经质矿产及其 关联企业会理县鸿鑫工贸有限责任公司（以下简称"鸿鑫工贸"）、攀枝花市立宇 矿业有限公司（以下简称"立宇矿业"，与经质矿产、鸿鑫工贸合称"三家公司"） 目前处于实质合并重整程序中，上市公司计划成为三家公司实质合并重整投资人， 支付重整投资款，并取得经质矿产100%股权。本次交易预计构成重大资产重组。 2、2025年2月19日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于筹划重大资产重组暨签署<重整投资意向协议>的议案》。具体内容详见公司于 2025年2月20日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。 3、上市公司作为经质矿产及其关联企业的意向重整 ...

Core Points - The company has approved the use of raised funds to replace self-raised funds for investment projects and issuance expenses, totaling RMB 404,241,607.84 [1][5][6] Fundraising Overview - The company received approval from the China Securities Regulatory Commission to issue 70,989,958 shares at a price of RMB 24.00 per share, raising a total of RMB 1,703,758,992.00 [1][4] - After deducting issuance expenses, the net amount deposited into the company's special account was RMB 1,683,758,992.00 [4] Investment Project Details - The total investment for the "Annual Production of 60,000 Tons of Energy-Level Titanium (Alloy) Materials Full Industry Chain Project" is RMB 720,000,000.00, with planned raised fund input of RMB 170,375,900.00 [2][3] - The company has pre-invested RMB 403,061,428.63 from self-raised funds into the investment project before the raised funds were available [3][5] Issuance Expense Details - The total issuance expenses (excluding VAT) amounted to RMB 20,048,103.74, with RMB 20,000,000.00 remaining after deducting underwriting and sponsorship fees [4][5] - The company has also pre-paid issuance expenses using self-raised funds, which will be replaced by the raised funds [5] Approval and Compliance - The board and supervisory committee have approved the use of raised funds to replace pre-invested self-raised funds, confirming compliance with relevant laws and regulations [5][6] - The replacement of funds is within six months of the raised funds being received, ensuring no change in the intended use of the funds [5][6]

Core Viewpoint - The company has approved an adjustment to the internal investment structure of its fundraising project for the annual production of 60,000 tons of energy-grade titanium (alloy) materials, ensuring that the project implementation subject, investment scale, and overall fundraising direction remain unchanged [1][5]. Fundraising Basic Information - The company issued 70,989,958 shares at a price of 24.00 yuan per share, raising a total of 1,703,758,992.00 yuan, which has been fully received as of December 26, 2024 [1][2]. Fundraising Project Details - The total investment for the annual production of 60,000 tons of energy-grade titanium (alloy) materials project is 720,000,000 yuan, with 170,375,900 yuan allocated from the raised funds [2][3]. Adjustment of Internal Investment Structure - The adjustment involves reallocating funds within the project without changing the project implementation subject, investment scale, or overall fundraising direction. The company plans to reduce expenditures for the high-titanium slag workshop while increasing investments in the titanium tetrachloride workshop, chlor-alkali workshop, and other construction expenses [3][4]. Impact of the Adjustment - The adjustment is a prudent decision based on the actual progress of the project and will not adversely affect the company's operations or the implementation of the fundraising project. It aligns with the company's long-term development plan [5][6]. Review Procedures and Opinions - The adjustment has been approved by the board of directors and the supervisory board, confirming that it does not involve changes to the fundraising purpose or scale, and does not harm the interests of the company or its shareholders [5][6].

四川安宁铁钛股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用情况的 专项鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项鉴证报告 | 1-2 | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行 | 1-4 | | 费用情况的专项说明 | | | 信永 中和合社师室含 所 北京市东城区朝阳门北大街 株系电话: +86 (010) 654 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | +86 (010) 6554 7190 | | 传真: | Dongcheng District, Beijing, | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 四川安宁铁钛股份有限公司 ...