证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2025-025 四川安宁铁钛股份有限公司 关于举办2024年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 董事长罗阳勇先生、财务负责人李帮兰女士、独立董事谢晓霞女士、董事会 秘书陈学渊女士、保荐代表人杨家旗先生。（如遇特殊情况，参会人员可能进行 调整）。 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 14 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 3 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办四 川安宁铁钛股份有限公司 2024 年年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交 会议召开时间：2025 年 4 月 3 日（星期四）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2025-026 四川安宁铁钛股份有限公司 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年3月19日 召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及子公司 拟使用不超过人民币120,000万元（含本数）闲置募集资金、不超过250,000万元 （含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超 过12个月。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，董事会授权公司管理层 在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。公司监事会、保荐机构均发 表了明确同意的意见。具体内容详见公司2025年3月20日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 现将公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的实施 进展情况公告如下： 一、本次使用闲置募集资金及闲 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 关于重大资产重组事项的进展公告 特别提示： 证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2025-024 四川安宁铁钛股份有限公司 二、本次交易进展情况 2025年2月19日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 筹划重大资产重组暨签署<重整投资意向协议>的议案》。交易相关方于2025年2 月19日签订了《重整投资意向协议》。本次签署的协议为意向性协议，最终交易 方案尚需在完成审计、评估等工作后，由各相关方进一步协商确定，并以各方签 署的正式协议为准。具体内容详见公司于2025年2月20日刊登在指定信息披露媒 体上的相关公告。 截至本公告披露日，本次交易涉及资产的审计、评估、尽职调查等工作正 在进行中，公司及有关各方正在有序推进本次交易的具体事宜。公司将在相关 工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会提请股东 大会审议与本次交易相关的议案。 1、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）正在筹 划以支付现金的方式取得攀枝花市经质矿产有限责任公司（以下简 ...

中信证券股份有限公司 关于四川安宁铁钛股份有限公司 使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的 专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为四川安 宁铁钛股份有限公司（以下简称"安宁股份"或"公司"）2022 年度向特定对 象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等法律法规的要求，对安宁股份使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现 金管理事项进行了核查，现将核查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川安宁铁钛股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1375 号）批准，并经深圳证券交 易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股股票 70,989,958 股，每股面值人民 币 1.00 元，每股发行价格为人民币 24.00 元，募集资金总额为人民币 1,703,7 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2025-021 四川安宁铁钛股份有限公司 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年3月19日 召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及子公司 拟使用不超过人民币120,000万元（含本数）闲置募集资金、不超过250,000万元 （含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超 过12个月。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，董事会授权公司管理层 在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。 本次使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易， 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在改变募 集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的实施。根据《深圳证券交易所股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

四川安宁铁钛股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会通知时间、方式：2025 年 3 月 14 日以微信、电话、当面送达的 方式通知全体监事。 2、监事会召开时间：2025 年 3 月 19 日。 证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2025-023 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的 议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。 公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合 相关规定，在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，同意公司及子公司 使用不超过人民币 120,000 万元（含本数）闲置募集资金、不超过 250,000 万元 （含本数）闲置自有资金进行现金管理。有利于提高资金使用效率，不存在变相 改变募集资金投向或损害股东利益的情形，审议程序合法、合规，公司监事会同 意公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理。 具体内容详见公司于同 ...

一、董事会会议召开情况 1、董事会通知时间、方式：2025 年 3 月 14 日以微信、电话、当面送达等方 式通知全体董事。 证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2025-022 四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。 在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，同意公司及子公司使用 不超过人民币 120,000 万元（含本数）闲置募集资金、不超过 250,000 万元 2、董事会召开时间：2025 年 3 月 19 日。 3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 4、董事会出席人员：会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：董 事刘玉强、独立董事李嘉岩、独立董事谢晓霞、独立董事蔡栋梁以通讯方式出席 会议）。 5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。 6、董事会列席人员：部分监事、高级管理人员。 7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一 次会议的召集 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" with a target price of RMB 34.72 [7][8]. Core Views - The company reported a slight increase in revenue for 2024, achieving RMB 1.857 billion, up 0.06% year-on-year, but a decline in net profit by 9.05% to RMB 851 million [1][4]. - The decline in net profit was attributed to a decrease in sales volume due to high titanium ore prices and production cuts [1][2]. - The company is expected to maintain a strong profit margin due to its control over scarce titanium resources, which supports its profitability [3][4]. Summary by Sections Financial Performance - In Q4 2024, the company achieved revenue of RMB 498 million, a year-on-year increase of 3.85%, but a quarter-on-quarter decrease of 3.10% [1]. - The net profit for Q4 2024 was RMB 169 million, down 24.9% year-on-year and 31.0% quarter-on-quarter [1]. - The overall gross margin for the company decreased by 2.4 percentage points to 64.2% for the year [2]. Production and Sales - The company's titanium concentrate production slightly declined in 2024, leading to a 9.9% decrease in sales volume to 444,000 tons [2]. - Revenue from titanium concentrate fell by 4.5% to RMB 1.1 billion, with a gross margin decrease of 1.7 percentage points to 74.8% [2]. Market Outlook - The titanium ore market remains tight, with prices increasing by 7.9% since the beginning of the year, indicating a favorable supply-demand dynamic [3]. - The company has initiated projects to enhance titanium recovery rates and is expanding its production capacity, which may further increase its market share [3]. Profit Forecast and Valuation - The projected net profits for 2025-2027 are RMB 1.03 billion, RMB 1.20 billion, and RMB 1.29 billion, respectively, with expected growth rates of 20%, 17%, and 7.6% [4][6]. - The estimated EPS for the same period is RMB 2.17, RMB 2.54, and RMB 2.74 [4][6].

四川安宁铁钛股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 我们对后附的四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称安宁股份公司）关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告） 执行了鉴证工作。 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-6 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025CDAA1B0004 四川安宁铁钛股份有限公司 四川安宁铁钛股份有限公司全体股东： 安宁股份公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放 与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的 ...

1 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：四川安宁铁钛股份有限公司 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 2024年期初占用资 | 2024年度占用累计发 | 2024年度占用 资金的利息 | 2024年度偿还累 | 2024年期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 生金额（不含利息） | （如有） | 计发生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 ...