Core Viewpoint - The company has announced a delay in the completion of its "60,000 tons per year energy-grade titanium (alloy) materials full industry chain project" from December 31, 2025, to June 30, 2026, due to various construction challenges and equipment supply issues [1] Group 1: Project Details - The total planned investment for the project is 7.2 billion yuan, with 1.704 billion yuan to be raised through a private placement of shares [1] - The funds will primarily be used for the construction of titanium slag production, titanium tetrachloride production, and supporting public works [1] - The delay is attributed to the complexity of the overall construction, large engineering volume, optimization of design plans, and longer supply cycles for customized equipment [1] Group 2: Impact of Delay - The company expects that all production stages using the raised funds will reach a usable state and enter trial production by June 30, 2026 [1] - The titanium ingot production stage is anticipated to be completed by the end of 2026 due to the installation of the EB furnace, but outsourcing processing will be utilized to mitigate any significant impact on project production [1] - The delay does not alter the project implementation entity, method, use of raised funds, or investment scale, and it does not harm shareholder interests or adversely affect the company's operations and overall fundraising arrangements [1]

Core Viewpoint - The company announced a delay in the "Annual Production of 60,000 Tons of Energy-Level Titanium (Alloy) Material Full Industry Chain Project," extending the expected operational status from 2025 to 2026 due to design adjustments and long supply cycles for customized equipment [1] Group 1: Project Details - The total investment for the project is 7.2 billion yuan, with 1.704 billion yuan planned to be raised from fundraising [1] - As of November 30, 2025, the company has utilized 895 million yuan of the raised funds, leaving 795 million yuan unspent [1] - The delay is attributed to adjustments in design plans and equipment selection, but it is stated that this will not have a substantial adverse impact on project implementation or the company's operations [1]

证券简称：安宁股份 证券代码：002978 四川安宁铁钛股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 四川安宁铁钛股份有限公司 二〇二五年十二月 四川安宁铁钛股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 声明 本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 1 四川安宁铁钛股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 特别提示 一、《四川安宁铁钛股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》由 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"安宁股份""本公司"或"公司"）依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行 政法规、规范性文件以及《四川安宁铁钛股 ...

公司简称：安宁股份 股票代码：002978 独立财务顾问：无 | 18 | 激励对象为董事、高管的，股权激励计划草案是否已列明其 姓名、职务、获授数量 | 是 | | --- | --- | --- | | 19 | 激励对象为董事、高管的，是否设立绩效考核指标作为激励 对象行使权益的条件 | 是 | | 20 | 股权激励计划的有效期从首次授予权益日起是否未超过 10 | 是 | | 21 | 年 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 22 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | | | | （1）对照《股权激励管理办法》的相关规定，逐条说明是 否存在上市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与 股权激励的情形；说明股权激励计划的实施是会否会导致上 | 是 | | | 市公司股权分布不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 （3）拟授出的权益数量，股权激励计划拟授出权益涉及的 | 是 | | | 标的股票种类、来源、权益数量及占上市公司股本总额的比 例百分比；若分次实施的，每次拟授出予的权益数量， ...

证券简称：安宁股份 证券代码：002978 四川安宁铁钛股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 摘 要 四川安宁铁钛股份有限公司 二〇二五年十二月 摘要 四川安宁铁钛股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 1 四川安宁铁钛股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 摘要 特别提示 一、《四川安宁铁钛股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》由 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"安宁股份""本公司"或"公司"）依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行 政法规、规范性文件以及《 ...

中信证券股份有限公司关于四川安宁铁钛股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为四川安 宁铁钛股份有限公司（以下简称"安宁股份"或"公司"）2022 年度向特定对 象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的要求，对安宁股份募集资金 投资项目延期事项进行了核查，现将核查情况及核查意见说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川安宁铁钛股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1375 号）同意，本次向特定对象发 行股票实际发行数量为 70,989,958 股，发行价格为每股 24.00 元，本次发行的募 集资金总额为人民币 1,703,758,992.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 20,048,103.74 元，募集资金净额为人民币 1,683,710,8 ...

北京国枫律师事务所 关于四川安宁铁钛股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 国枫律证字[2025]AN216-1号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话(Tel)：010－88004488/66090088 传真(Fax)：010－66090016 | | | 释 义 根据本所与安宁股份签署的《律师服务协议书》，本所接受安宁股份的委托，担 任安宁股份本次激励计划的特聘专项法律顾问，根据《公司法》《证券法》《管理办 法》《自律监管指南 1 号》等有关法律、法规、规章及规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次激 励计划出具本法律意见书。 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 安宁股份/公司 | 指 | 四川安宁铁钛股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本次 | 指 | 四川安宁铁钛股份有限公司 年限制性股票激励计划 2025 | | 激励计划、本计划 | | | ...

为了进一步建立、健全四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）长 效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地 将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司 的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前 提下，公司按照激励与约束对等的原则，制定了《2025 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）。 为保证本次激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》《激励计划（草案）》的相关规定，并结合公司实际 情况，制定了《四川安宁铁钛股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司 核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在 一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。 四川安宁铁钛股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2025-081 四川安宁铁钛股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 12 月 22 日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于募集资金投资项 目延期的议案》，同意在"年产 6 万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目"（以 下简称"募集资金投资项目"）实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资 规模不发生变更的前提下，将募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间由 2025 年 12 月 31 日延期至 2026 年 6 月 30 日。该事项审批权限在董事会权限范 围内，无需提交公司股东会审议。现将有关事项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川安宁铁钛股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1375 号）同意，本次向特定对象 发行股票实际发行数量为 70,989,958 股，发行价格为每股 24.00 元，本次发行的 ...

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2025-082 四川安宁铁钛股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 （1）现场会议： 2026年1月13日（星期二）下午15：00开始（参加现场会 议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2026年1月13日上午9：15—9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月13日9： 15—15：00任意时间。 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、召集人：公司董事会 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限 ...