深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在2023年度，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉、审慎、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2023年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 本人浦洪，中国国籍，无永久境外居留权，1964年出生，研究生学历。1988 年9月至1992年7月在南京财经大学任职讲师；1992年7月至1995年9月在深圳深港 工贸进出口公司任职会计；1995年9月至2001年8月在香港百孚有限公司任职财务 总监；2003年2月至2006年12月在上海金茂律师事务所任职律师；2007年1月至今 任北京德恒（深圳）律师事务所合伙人。2020年9月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况 2023年，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-030 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告 一、关联交易的基本情况 为最大程度地发挥深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"） 优势，提高公司技术创新能力和核心竞争力，公司拟与深圳市中图仪器股份有限 公司、深圳南科云康科技发展有限公司、深圳市美思先端电子有限公司、深圳市 前景创业投资有限公司、深圳市雕拓科技有限公司（以下简称"雕拓科技"）共 同出资3,000万元，投资设立超精密仪器设备制造业创新中心（深圳）有限公司 （暂定名，最终名称以工商注册为准）。公司以自有资金方式出资900万元，持 股比例为30%。 公司董事程鑫先生为雕拓科技股东、实际控制人、董事，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》相关规定，雕拓科技为公司关联方，本次交易构成关联交易。 2024年4月2日，公司召开第三届董事会2024年第四次会议，以7票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司暨 关联交易的议案》，关联董事程鑫先生回避表决。本次关联交易事项已经第三届 独立董事专门会议2024年第二次 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-029 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 第三届董事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2024 年第四次会议通知于2024年3月30日以电子邮件、微信等方式发出，并于2024年 4月2日下午14:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席董 事8人，实际出席董事8人，其中董事程鑫先生、独立董事庄任艳女士、浦洪先生、 李学金先生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长袁剑敏先生主持，公司监事 及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开，符合《公司法》、《证券法》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》 同意公司与深圳市中图仪器股份有限公司、深圳南科云康科技发展有限公司、 深圳市美思先端电子有限公司、深圳市前景创业投资有限公司、深圳市雕拓科技 有限 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-028 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日 召开第三届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A 股股份用于后续实施员工持股计划或者股权激励。回购资金总额不低于人民币 4,000万元（含）且不超过人民币8,000万元（含），回购价格不超过人民币29元/ 股（含），且不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价 的150%。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 不超过12个月。具体内容详见公司于2024年2月8日在《证券时报》、《中国证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2023年 修订）》的相关规定，公司应当在 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理 证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-027 到期赎回并继续进行现金管理的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23 日召开第二届董事会2023年第三次会议、第二届监事会2023年第三次会议，2023 年9月15日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资 金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常 运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过3.5亿元（含本数）闲置募 集资金和不超过1亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，上述额度自股东 大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2023年8月25日、2023年9月16日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用闲置募集资 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-026 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金 进行现金管理到期赎回的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23 日召开第二届董事会2023年第三次会议、第二届监事会2023年第三次会议，2023 年9月15日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资 金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常 运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过3.5亿元（含本数）闲置募 集资金和不超过1亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，上述额度自股东 大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2023年8月25日、2023年9月16日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-025 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职并聘任董事会秘书的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会秘书辞职情况 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司董 事秘书任欢女士的书面辞职报告。任欢女士因工作变动，申请辞去公司董事会秘 书职务，辞去该职务后任欢女士将继续在公司担任其他职务，辞职报告自第三届 董事会2024年第三次会议结束后生效。任欢女士的辞职不会影响公司正常的生产 经营。 截至本公告披露日，任欢女士直接持有公司已获授但尚未解除限售的股权激 励限制性股票5万股（因公司终止实施2022年限制性股票激励计划，该5万股将回 购注销）；通过东台华航企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。 任欢女士担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司IPO上市、 信息披露、三会运作、投资者关系、媒体关系、对外投资和政府关系等方面发挥 了重要作用。公司及公司董事会对任欢女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展 所做出的重要贡献表 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-024 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 第三届董事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届董事会 2024 年第三次会议 会议决议》； 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2024 年第三次会议通知于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件、微信等方式发出，并于 2024 年 3 月 13 日下午 14:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应 出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事程鑫先生、独立董事庄任艳女士、 浦洪先生、李学金先生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长袁剑敏先生主持， 公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开，符合《公司法》、《证券 法》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 鉴于任欢女士已申请辞去公司董事会秘书职务，公司董 ...

近日，公司子公司根据上述决议使用闲置自有资金500.00万元进行了现金管 理，具体情况如下： | | | | | 购买金额 | | | 预计年化收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | | 产品起息日 | 产品到期日 | | | | | | | （万元） | | | 益率 | | | | 招商银行点 金系列看涨 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 招商银行股 | | 保本浮动收 | | 2024年3月11 | 2024年6月14 | 1.85%或 | | 1 | 份有限公司 | 两层区间95 | | 500.00 | | | | | | | | 益型 | | 日 | 日 | 2.50% | | | 深圳分行 | 天结构性存 | | | | | | | | | 款 | | | | | | 证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-023 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于使 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开第三届董事会 2024 年第二次会议、第三届监事会 2024 年第一次会议， 于 2024 年 3 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止实 施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》等议案，具体内 容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 鉴于公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划，根据《上市公司股权激励 管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司将 回购注销 212 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 302.15 万股，回 购价格为 17.67 元/股加上银行同期存款利息之和。 证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-022 回购注销完成后，公司总股本将由 136,354,900 股减少至 133,333,400 股（具 体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记为准），注册资本将由 136,354,900 元减少至 133,333,400 元（具体以工 ...