证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-079 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 第三届董事会 2024 年第十次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案： 1、审议通过了《2024年第三季度报告》 根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了 2024 年第三季度报 告，具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2024 年第十次会议通知于2024年10月15日以电子邮件、微信等方式发出，并于2024 年10月25日以通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董 事长袁剑敏先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召 开，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》的相关规定。 1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届董 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-080 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 第三届监事会 2024 年第七次会议决议公告 本公司及公司全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会2024 年第七次会议通知于2024年10月15日以电子邮件方式发出，并于2024年10月25日 以现场形式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由 监事会主席钟孝条先生主持。本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论与表决，通过了以下议案： 1、审议通过了《2024年第三季度报告》 特此公告。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 29 日 经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市华盛昌科技实业股份有限公 司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-078 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于公司产品获得德国专利证书的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得德国 颁发的关于图像融合方法、装置和红外热像设备的专利证书，具体情况公告如下： 一、获证专利的基本信息 专利名称：图像融合方法、装置和红外热像设备 专利号：11 2016 001 694 IPC：G06T 5/50 专利权人：深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 二、对公司的影响 公司图像融合方法、装置和红外热像设备自动融合AUF技术，能够将可见光 波段的细节信息实时添加到红外图像之中，可根据客户应用场景，动态调整融合 比例。公司在热成像领域深耕多年，在热像仪整机产品研发方面，公司采取以系 列为主的研发模式，具备各类型非制冷红外探测器芯片关键应用技术开发、热成 像机芯模组及红外热像仪整机产品的全自主开发能力和大批量生产能力，可以快 速响应客户以及市场需求。 公司一直以来注重产品的研发和技术的创新，上述专利的获得有利 ...

公司简称：华盛昌 证券代码：002980 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 | | | | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本激励计划已履行的相关审批程序 | 6 | | 五、本激励计划授予条件说明 | 8 | | 六、本激励计划的首次授予情况 | 9 | | 七、本激励计划的首次授予日 | 10 | | 八、实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 11 | | | 九、结论性意见 12 | | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： 3 / 12 二、声明 本独立财务顾问对本报告特做如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由华盛昌提供，本计划所涉 及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所 有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性 陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 的核查意见（授予日） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，深圳市华 盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司《2024 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）首次授予激励对象名 单进行了核实并发表意见如下： 1、列入《激励计划》首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《管理 办法》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的 激励对象条件。 2、本次激励计划首次授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐 瞒或致人重大误解之处。 （6）中国证监会认定的其他情形。 5、本次激励计划首次授予激励对象不包括公司独立董事、监事、外籍人员， 也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、 子女。 6 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-077 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本期激励计划"或"《激励计划》"） 规定的授予条件已经成就，根据2024年第四次临时股东大会授权，公司于2024年 10月11日召开第三届董事会2024年第九次会议，审议通过了《关于向2024年限制 性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会同意首次授予157 名激励对象191.90万股限制性股票，首次授予限制性股票的授予日为2024年10月 11日。现将有关事项公告如下： 一、2024年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本期激励计划简述 本期激励计划已经公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过，主要内容如 下： 1、标的股票种类：激励工具为限制性股票。 2、标的股票来源：公司向激励对象定向 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-076 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"或"华盛昌"）于 2024 年 10 月 11 日召开第三届董事会 2024 年第九次会议和第三届监事会 2024 年第六次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的 议案》。现将具体情况公告如下： 一、2024 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 9 月 14 日，公司第三届董事会 2024 年第八次会议审议通过 了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请 股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 同日，公司第三届监事会 2024 年第五次会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其 ...

法律意见书 广东华商律师事务所 关于 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整 及首次授予事项的 法律意见书 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 层 二〇二四年十月 | 释义 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 律师声明 | | 3 | | 第二节 正 | 文 5 | | | 一、本次激励计划调整及首次授予的批准与授权 | 5 | | | 二、本次激励计划调整的具体内容 | 6 | | | 三、本次激励计划首次授予事项 | 7 | | | （一）本激励计划的首次授予日 | | 7 | | （二）本次授予的授予对象、授予数量与授予价格 | 8 | | | （三）本次授予的授予条件 | 9 | | | 四、结论意见 | | 9 | 法律意见书 释义 法律意见书 致：深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 广东华商律师事务所受贵公司的委托，担任贵公司本次激励计划的专项法律 顾问。本所律师根据《证券法》《公司法》《管理办法》《业务指南》等有关法 律、法规、规章和规范性 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-075 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 第三届监事会 2024 年第六次会议决议公告 本公司及公司全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会2024 年第六次会议通知于2024年9月30日以电子邮件方式发出，并于2024年10月11日 下午17:00以现场形式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3 人，会议由监事会主席钟孝条先生主持。本次会议的召开，符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论与表决，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-074 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 第三届董事会 2024 年第九次会议决议公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2024 年第九次会议通知于2024年9月30日以电子邮件、微信等方式发出，并于2024年 10月11日下午16:30以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席 董事8人，实际出席董事8人，其中董事程鑫先生、独立董事庄任艳女士、浦洪先 生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长袁剑敏先生主持，公司监事及部分高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 ...