证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2025-048 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 重要提示： 1、深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"或"华盛昌"） 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本期激励计划"）首 次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就； 2、本次符合解除限售的激励对象共 154 名，可解除限售的限制性股票共计 1,014,384 股，占公司当前股本总额的 0.54%； 3、本次限制性股票办理完解除限售手续后，在上市流通前，公司将发布相 关提示性公告，敬请投资者注意。 公司于 2025 年 11 月 8 日分别召开第三届董事会 2025 年第七次会议和第三 届监事会 2025 年第五次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首 次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司 2024 年限制性 股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就， 根据公司 2024 年第四次临时股东大会对董事会的相关 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期可解除限售激励对象名单 的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《公司章程》 等法律法规、规范性文件的规定，深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简 称"公司"）监事会对公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解 除限售期可解除限售激励对象名单进行审核，并发表意见如下： 1、公司符合《管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》"）等法律法规、规范性文件规定的实施股权激励计划的条 件，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合《激励计划》中对首次授予部 分第一个解除限售期解除限售条件的要求，未发生《激励计划》中规定的不得解 除限售的情形； 2、公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期 可解除限售的激励对象不存在下列情形： ①最近 12 个月内被证券交易所认定为 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2025-052 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划 因 1 名激励对象已离职而不再符合激励对象资格、19 名激励对象首次授予 第一个解除限售期个人层面绩效考核未完全达标，根据《上市公司股权激励管理 办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司董事会 同意回购注销 20 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 54,376 股，回 购价格 7.21 元/股加上银行同期存款利息之和。 注销完成后，公司总股本将由 189,401,160 股变更为 189,346,784 股，公司注 册资本由人民币 189,401,160 元变更为人民币 189,346,784 元。（实际减资数额以 深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准数为准。） 二、通知债权人知晓的相关消息 公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规的规定，公司 债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 ...

招商证券股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 项目募集资金投资额（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 华盛昌仪器仪表巴中生产基地建设项目 | 19,659.00 | | 2 | 总部及研发中心建设项目 | 15,944.00 | | 3 | 国内运营及营销网络建设项目 | 5,568.00 | | 4 | 补充流动资金 | 4,255.64 | | 序号 | 项目名称 | 项目募集资金投资额（万元） | | --- | --- | --- | | | 合计 | 45,426.64 | 公司于 2022 年 6 月 2 日召开第二届董事会 2022 年第三次会议、第二届监事 会 2022 年第三次会议，2022 年 6 月 20 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更首次公开发行股 票募集资金投资项目"华盛昌仪器仪表巴中生产基地建设项目"募集资金使用规 划，将该项目募集资金投资总额调整为 6,000.00 万元，另外，终止首次公开发行 股票募集资金投资项目"国内运营及营销网络建设项目"，将尚未投入上述项目 的部分募集资 ...

法律意见书 广东华商律师事务所 关于 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 调整 2024 年限制性股票激励计划 回购价格及回购数量、 回购注销部分限制性股票及 首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的 | 五、结论意见 14 | | --- | 法律意见书 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 层 二〇二五年十一月 法律意见书 释义 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 华盛昌、公司、上 | 指 | 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 《激励计划》 | 指 | 《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）》 | | 本次激励计划 | 指 | 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划 | | | | 上市公司根据本次激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一 | | 标 的 股 票 / 限 制 性股票 | 指 | 定数量的公司股票，该股票设置一定期限的限售期，在达到本 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 独立董事工作细则 | | | 第一章 一般规定 第一条 为保证深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，更好的维护公司股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳市华盛昌科技实业股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本独立董事工 作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 2 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，保 障股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳市华盛昌科技实 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本实 施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指公司股东会选举两名及两名以上 董事时，股东所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，即股东拥有的 投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将 其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的 全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 股东会就选举董事进行表决时，如单一股东及其一致行动人拥有权益的股份 比例在百分之三十及以上的，应当采用累积投票制。 第三条 在股东会 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 薪酬管理制度 | 1 | A | œ | 1 | | --- | --- | --- | --- | | . | | | | | | | 第一章 董事薪酬管理制度 第一节 总 则 第一条 为进一步完善深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事的 工作积极性，提升公司的经营管理效益，依据国家相关法律、法规的规定及《公 司章程》，特制定本薪酬管理制度。 第二条 适用人员：《公司章程》规定的董事。 第三条 董事薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定 发展，董事薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。公 司薪酬制度遵循以下原则： 第二节 管理机构 （一） 董事长：董事长领取年度薪酬，按公司年薪制员工薪酬发放相关制 度按月发放，每年的年薪依据同行业薪资增减水平、通胀水平及公司的盈利状况 可进行调整，具体金额由董事会薪酬与考核委员会做出方案，经董事会同意后， 报股东会审议通过； （二） 独立董事：根据股东会批准的独立董事工作津贴标准领取工作津贴， 按月平均发放； （三） 董事（除董 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 外部信息使用人管理制度 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"） 外部信息在公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的报送和使用管理， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司、参股公司、分 公司。 第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影响 的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、需报批的重大事项等。 第二章 外部信息报送和使用 第四条 公司的董事、高级管理人员，子公司、参股公司、分公司负责人， 控股股东及实际控制人以及其他内幕信息知情人在公司定期报告编制、公司重大 事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，除非法律法规规定， 不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容， 包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 第五条 公司依据法律 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 | 附则 | | --- | | 第八章 10 | 第一章 总则 第一条 为强化深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并根据公司实 际情况制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会的专门工作机构，在本议事规则规定的职责 范围内协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公 司承担。 第九条 审计委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数 的三分之二时，公司董事会应根据本议事规则规定及时增补新的委员人选。 ...