证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2025-010 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》和相关格式指引的规定，深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称 "公司"）现将2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]463号）核准，公司首次公开发行人 民币普通股（A股）3,333.34万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人 民币14.89元，本次公司发行股票募集资金总额为496,334,326.00元，扣除承销费 用、保荐费用以及相关发行费用42,067,924.49元后，实际募集资金净额为 454,266,401.51元。上述募集资金已于2020年4月7日到位，大华会计师事务所（特 殊普通合伙）于2 ...

根据公司及下属子公司生产经营需要和资金周转需要，公司及下属子公司拟 向商业银行等相关金融机构申请总计不超过人民币 4.5 亿元的授信额度，授信期 间均为 24 个月，授信期间内授信额度可循环滚动使用。具体授信额度以银行审 批为准，具体融资金额视公司及下属子公司实际资金需求和银行审批情况确定。 公司董事会授权公司董事长负责办理在上述额度范围内签署相关合同文件 及其他法律文件。 二、备查文件 1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届董事会 2025 年第二次会议 会议决议》； 2、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届监事会 2025 年第一次会议 会议决议》。 证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2025-015 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会 2025 年第二次会议及第三届监事会 2025 年第一次会议，审 议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，相关 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会 2025 年第二次会议及第三届监事会 2025 年第一次会议， 审议通过了《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》，本次拟续聘政旦志远 （深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"政旦志远"）符合财政部、 国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）的规定。前述议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2025-013 成立日期：2005 年 1 月 12 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 11F 首席合伙人：李建伟 截至 2024 年 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《深圳市华盛昌科技实业股份有限公 司独立董事工作细则》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立 性自查情况的报告》，深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事庄任艳女士、浦洪先生、李学金先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事庄任艳女士、浦洪先生、李学金先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况 评估报告和履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2005年1月12日， 注册地址为深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11F，首席 合伙人为李建伟。 截至2023年年末，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）共计合 伙人数量29人；注册会计师人数91人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师人数为68人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年12月6日召开第三届董事会2024年第十一次会议及第三届监事 会2024年第八 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司全体股东 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市华盛昌科技实业股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会对内部控制评价的声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会作为公司 常设的监督机构，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、 《监事会议事规则》等规章制度的规定，从切实维护公司利益和全体股东特别是 广大中小股东权益出发，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司规范 运作、经营决策及重大事项等进行了持续有效地监督，认真履行了监事会职责。 现将公司 2024 年度监事会工作报告如下： 一、2024 年度公司监事会会议情况 2024 年度，公司监事会共召开了 8 次监事会会议，会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，具体 列示如下： | 序 号 | 会议时间 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024/2/21 | 第三届监事会 2024 | 年 《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计 | | | | 第一次会议 | 划暨回购注销限制性股票的议案》 1、《2023 年度监事会工作报告》； | | | | | 年度募集 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2025-016 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、业务基本情况：为防范和减轻汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及 下属子公司拟与银行等金融机构开展不超过等值 2,000 万美元额度的外汇套期 保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他 外汇衍生产品业务。 2、已经履行的审议程序：本事项已经公司第三届董事会 2025 年第二次会议 及第三届监事会 2025 年第一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 3、风险提示：在外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动、内部控制、 交易违约及预测风险，敬请广大投资者注意投资风险。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会 2025 年第二次会议、第三届监事会 2025 年第一次会议，审 议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。公司及下属子公司使用总额不 超过等值 2,000 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2024 年度财务报告 2025 年 4 月 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2024 年度财务报告 1 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2024 年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 16 日 | | 审计机构名称 | 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 政旦志远审字第 2500106 号 | | 注册会计师姓名 | 张燕、于颖 | 审计报告正文 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市华盛昌科技实业股份有限公司(以下简称华盛昌公司)财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华盛昌公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2024 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 法定代表人：袁剑敏 主管会计工作负责人：刘海琴 会计机构负责人：陈丽娟 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 年度占用累 | 2024 年度占 | 2024 年度偿还 | 2024 年期末占 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 算的会计科 | 占用资金余额 | 计发生金额（不含 | 用资金的利 | 累计发生金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 目 | | 利息） | 息（如有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | ...