证券代码：002980 证券简称：华盛昌 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动 | 新闻发布会 | 路演活动 | | 类别 | 现场参观 | | | | 其他 2024 | 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动 | | 参与单位名称 | 通过"全景路演"网站（ 景财经或全景路演 | http://rs.p5w.net ）或微信公众号：全 APP ，参与本次集体接待日活动的投资者 | | 时间 | 2024 年 12 月 12 日 | 14:30-17:00 | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待人 | ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-087 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 第三届监事会 2024 年第八次会议决议公告 本公司及公司全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会2024 年第八次会议通知于2024年12月3日以电子邮件方式发出，并于2024年12月6日以 现场方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监 事会主席钟孝条先生主持。本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）具 有证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，符 合公司审计工作要求。公司本次聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2024年度审计机构的程序符合相关法律、法规及公司相关制度的规 定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意聘请政旦志 远（深圳）会计师事务 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 | 2 | | 第三章 | 选聘会计师事务所的程序 | 3 | | 第四章 | 改聘会计师事务所的特别规定 | 5 | | 第五章 | 监督及处罚 | 6 | | 第六章 | 附 则 | 7 | 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所的工作，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳市华盛昌科技 实业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及其他相关法律、法规 和规范性文件，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用范围为本公司聘任提供年度审计服务的会计师事务所， 不包括为本公司提供专项审计服务的会计师事务所。 第三条 公司选聘会计师事务所应经公司董事会审计委员会（以下简称 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-085 十个交易日公司股票交易均价的 150%。回购股份实施期限为自公司董事会审议 通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 因公司实施 2023 年年度权益分派，本次回购股份价格上限由不超过人民币 29 元/股（含）调整至不超过 28.40 元/股（含）。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2024 年员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 14 日召开第三届董事会 2024 年第八次会议、第三届监事会 2024 年第五次会议， 于 2024 年 10 月 9 日召开的 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司 <2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024 年员工 持股计划管理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-086 表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 第三届董事会 2024 年第十一次会议决议公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2024 年第十一次会议通知于2024年12月3日以电子邮件方式发出，并于2024年12月6 日以通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长袁剑 敏先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开，符合 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 为了进一步规范公司选聘会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息质量，公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-089 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2024年12月6日，公司第三届董事会2024年第 十一次会议审议通过了《关于提请召开2024年第五次临时股东大会的议案》。本 次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年12月24日（星期二）下午15:00开始（参加现场会 议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理签到手续）； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月24日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投 票的 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-084 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的 公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30-17:00。届时公 司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励等投资者 关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 6 日 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公 司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集 体接待日"活动，现将相关事项公告如下： ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日 召开第三届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A 股股份用于后续实施员工持股计划或者股权激励。回购资金总额不低于人民币 4,000万元（含）且不超过人民币8,000万元（含），回购价格不超过人民币29元/ 股（含），且不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价 的150%。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 不超过12个月。具体内容详见公司于2024年2月8日在《证券时报》、《中国证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-083 一、回购公司股份的具体情况 截至2024年11月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式 ...

1、首次授予日：2024年10月11日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规则，深圳市华盛昌科 技实业股份有限公司（以下简称"公司"或"华盛昌"）完成了2024年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）的首次授予登记工作，现将有关事项公 告如下： 一、已履行的相关审批程序 （一）2024年9月14日，公司第三届董事会2024年第八次会议审议通过了《关 于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权 1 证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-082 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、首次授予的限制性股票上市日：2024年12月3日 3、首次授予登记人数：155人 4、首次授予数量：190.40万股 5、首次授予价格： ...