法律意见书 广东华商律师事务所 关于 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整 及首次授予事项的 法律意见书 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 层 二〇二四年十月 | 释义 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 律师声明 | | 3 | | 第二节 正 | 文 5 | | | 一、本次激励计划调整及首次授予的批准与授权 | 5 | | | 二、本次激励计划调整的具体内容 | 6 | | | 三、本次激励计划首次授予事项 | 7 | | | （一）本激励计划的首次授予日 | | 7 | | （二）本次授予的授予对象、授予数量与授予价格 | 8 | | | （三）本次授予的授予条件 | 9 | | | 四、结论意见 | | 9 | 法律意见书 释义 法律意见书 致：深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 广东华商律师事务所受贵公司的委托，担任贵公司本次激励计划的专项法律 顾问。本所律师根据《证券法》《公司法》《管理办法》《业务指南》等有关法 律、法规、规章和规范性 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-074 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 第三届董事会 2024 年第九次会议决议公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2024 年第九次会议通知于2024年9月30日以电子邮件、微信等方式发出，并于2024年 10月11日下午16:30以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席 董事8人，实际出席董事8人，其中董事程鑫先生、独立董事庄任艳女士、浦洪先 生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长袁剑敏先生主持，公司监事及部分高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-075 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 第三届监事会 2024 年第六次会议决议公告 本公司及公司全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会2024 年第六次会议通知于2024年9月30日以电子邮件方式发出，并于2024年10月11日 下午17:00以现场形式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3 人，会议由监事会主席钟孝条先生主持。本次会议的召开，符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论与表决，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-077 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本期激励计划"或"《激励计划》"） 规定的授予条件已经成就，根据2024年第四次临时股东大会授权，公司于2024年 10月11日召开第三届董事会2024年第九次会议，审议通过了《关于向2024年限制 性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会同意首次授予157 名激励对象191.90万股限制性股票，首次授予限制性股票的授予日为2024年10月 11日。现将有关事项公告如下： 一、2024年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本期激励计划简述 本期激励计划已经公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过，主要内容如 下： 1、标的股票种类：激励工具为限制性股票。 2、标的股票来源：公司向激励对象定向 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （授予日） 3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2024 年 10 月 12 日 一、 分配情况 | | | | 获授的限制 | 占本激励计划 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 授予限制性股 | 公告日公司股 | | | | | （万股） | 票总数的比例 | 本总额的比例 | | 伍惠珍 | 中国 | 董事、副总经理 | 10 | 4.75% | 0.07% | | 黄春红 | 中国 | 副总经理 | 6 | 2.85% | 0.04% | | 胡建云 | 中国 | 董事、副总经理 | 6 | 2.85% | 0.04% | | 刘海琴 | 中国 | 财务总监 | 5 | 2.38% | 0.04% | | 季弘 | 中国 | 董事会秘书 | 22 | 10.45% | 0.16% | | | 中层管理人员和核心技术（业务）人员 | | ...

广东华商律师事务所 关于 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 层 二〇二四年十月 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市华盛昌科技实业股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2024年第四次临 时股东大会（以下简称"本次会议"）。本所律师依据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《深 圳市华盛昌科技实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 出具本法律意见书。 本法律意见书仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格及 表决程序是否符合相关法律法规和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表 决结果是否有效进行 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-073 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对 象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 14 日召开第三届董事会 2024 年第八次会议及第三届监事会 2024 年第五次会议， 审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 （以下简称"激励计划（草案）"、"本激励计划"）等议案，并于 2024 年 9 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律 监管指南》"）等法律、法规和规范性文件的相关规定，通过向中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）查询，公司对 2024 年限制性股票激 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-072 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 9 日（星期三）下午 15:00； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 10 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：2024 年 10 月 9 日 9:15-15:00 的任意时间。 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议主持人：董事长袁剑敏。 5、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司 ...

单位：元 证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-071 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2024年度前三季度业绩快报 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公告所载 2024 年度前三季度的财务数据仅为初步核算数据， 未经会计师事务所审计，与第三季报中披露的最终数据可能存在差异，请投资者 注意投资风险。 一、2024 年度前三季度主要财务数据和指标 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------| | 项目 | 本报告期 （前三季度） | 上年同期 | 增减幅 | | 营业总收入 | 560,818,902.54 | 490,674,685.30 | 14.30% | | 营业利润 | 122,645,635.65 | 97,907,823.70 | 25.27% | | 利润总额 | 122,389, ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-070 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日 召开第三届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A 股股份用于后续实施员工持股计划或者股权激励。回购资金总额不低于人民币 4,000万元（含）且不超过人民币8,000万元（含），回购价格不超过人民币29元/ 股（含），且不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价 的150%。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 不超过12个月。具体内容详见公司于2024年2月8日在《证券时报》、《中国证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 因公司实施2023年年度权益分派，本次回购股份价格上限由不超过人民币29 元/股（含）调整至不超过28 ...