深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2025 年第一次会议通知于2025年2月8日以电子邮件方式发出，并于2025年2月10日以 现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席董事8人，实际出席董 事8人，会议由董事长袁剑敏先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2025-004 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 第三届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届独立董事专门会议 2025 年第一次会议会议决议》。 特此公告。 经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》 同意公司以自有资金900万元增资深圳市雕拓科技有限公司，其中22.5万元 计入注册资本，其余计入资本公积。增资前，公司未持有雕拓科 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2025-003 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于回购公司股份实施完成暨回购实施结果公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日 召开第三届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A 股股份用于后续实施员工持股计划或者股权激励。回购资金总额不低于人民币 4,000万元（含）且不超过人民币8,000万元（含），回购价格不超过人民币29元/ 股（含），且不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价 的150%。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 不超过12个月。具体内容详见公司于2024年2月8日在《证券时报》、《中国证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 一、回购公司股份的具体情况 1、公司于2024年2月8日首次通过股份回购专用证券账户以 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2025-002 公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时间段均符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2023年修订）》及公 司回购股份方案的相关规定。具体如下： 1、公司未在下列期间回购股份： 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日 召开第三届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A 股股份用于后续实施员工持股计划或者股权激励。回购资金总额不低于人民币 4,000万元（含）且不超过人民币8,000万元（含），回购价格不超过人民币29元/ 股（含），且不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价 的150%。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 不超过12个月。具体内容详见公司于2024年2月8日在 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-091 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 24 日（星期二）下午 15:00； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 24 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议主持人：董事长袁剑敏。 5、会议召开的 ...

法律意见书 广东华商律师事务所 关于 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2024年第五次临时股东大会的 法律意见书 二○二四年十二月二十四日 法律意见书 致：深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市华盛昌科技实业股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所周玉梅律师、张琳钰律师（以 下简称"本所律师"）出席公司2024年第五次临时股东大会（以下简称"本次会 议"）。本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会 规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《深圳市华盛昌科技实业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅对本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的人员资格和 召集人资格及表决程序是否符合相关法律、法规和《公司章程》的规定以及本次 会议审议议案的表决结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次会议所审议 的议案内容以及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-090 一、持有人会议召开情况 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持 股计划第一次持有人会议于 2024 年 12 月 13 日以现场及通讯相结合的方式在公 司会议室召开。会议由公司董事会秘书季弘先生主持，会议应出席持有人 57 人， 实际出席 51 人，代表公司员工持股计划份额 12,334,800 份，占公司 2024 年员工 持股计划（以下简称"员工持股计划"）总份额的 87.69%。参与公司 2024 年员 工持股计划的董事、监事及高级管理人员合计 8 名自愿放弃其在持有人会议的提 案权、表决权，并已承诺不担任管理委员会任何职务。上述 8 名持有人代表员工 持股计划份额 4,219,800 份，未参与本次会议所有议案的提案及表决。因此出席 本次会议的有效表决份额总数为 8,115,000 份。 本次会议的召集、召开和表决程序 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动 | 新闻发布会 | 路演活动 | | 类别 | 现场参观 | | | | 其他 2024 | 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动 | | 参与单位名称 | 通过"全景路演"网站（ 景财经或全景路演 | http://rs.p5w.net ）或微信公众号：全 APP ，参与本次集体接待日活动的投资者 | | 时间 | 2024 年 12 月 12 日 | 14:30-17:00 | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待人 | ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-087 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 第三届监事会 2024 年第八次会议决议公告 本公司及公司全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会2024 年第八次会议通知于2024年12月3日以电子邮件方式发出，并于2024年12月6日以 现场方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监 事会主席钟孝条先生主持。本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）具 有证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，符 合公司审计工作要求。公司本次聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2024年度审计机构的程序符合相关法律、法规及公司相关制度的规 定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意聘请政旦志 远（深圳）会计师事务 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 | 2 | | 第三章 | 选聘会计师事务所的程序 | 3 | | 第四章 | 改聘会计师事务所的特别规定 | 5 | | 第五章 | 监督及处罚 | 6 | | 第六章 | 附 则 | 7 | 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所的工作，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳市华盛昌科技 实业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及其他相关法律、法规 和规范性文件，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用范围为本公司聘任提供年度审计服务的会计师事务所， 不包括为本公司提供专项审计服务的会计师事务所。 第三条 公司选聘会计师事务所应经公司董事会审计委员会（以下简称 ...