本人作为深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在2024年度，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉、审慎、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2024年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人浦洪，中国国籍，无永久境外居留权，1964年出生，研究生学历。1988 年9月至1992年7月在南京财经大学任职讲师；1992年7月至1995年9月在深圳深港 工贸进出口公司任职会计；1995年9月至2001年8月在香港百孚有限公司任职财务 总监；2003年2月至2006年12月在上海金茂律师事务所任职律师；2007年1月至今 任北京德恒（深圳）律师事务所合伙人。2020年9月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况 2024年，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在2024年度，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉、审慎、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2024年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 本人李学金，中国国籍，无永久境外居留权，1966年出生，博士学历，教授， 博士生导师。1991年7月至2014年2月在深圳大学先后担任核技术研究所工程师、 应用物理系实验室主任、理学院实验中心主任、人事处副处长、科研处处长、科 学技术部主任；2014年2月至今任香港中文大学（深圳）协理副校长。2020年9 月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况 2024年，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2024 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在2024年度，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉、审慎、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2024年的履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 庄任艳女士，1970年出生，中国国籍，高级会计师、注册会计师，硕士学历。 曾任职于深圳天健信德会计师事务所、香港永道会计师事务所，并曾任瑞声科技 控股有限公司财务总监兼董事会秘书和深圳市大富科技股份有限公司财务总监。 2011年12月至今任深圳市鑫致诚基金管理有限公司合伙人。2023年9月至今担任 公司独立董事。 （二）独立性情况 2024年，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2024年，本人严格按照有 ...

二、2024 年度董事会会议情况 2024 年度，根据公司经营及发展需要，公司董事会按照相关法律法规和《公 司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和 决策，并认真落实会议决议事项，有力地推动了公司的发展。公司董事会 2024 年度共召开了 11 次会议，具体列示如下： | 序 | 会议时间 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 2024/2/6 | 第三届董事会2024年 | 《关于回购公司股份方案的议案》 | | | | 第一次会议 | | | 2 | 2024/2/21 | | 1、《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计 | | | | 第三届董事会2024年 | 划暨回购注销限制性股票的议案》； | | | | 第二次会议 | 2、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的 | | | | | 议案》； | | | | | 3、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 会的议案》。 | | 3 | 2024/3/13 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2025-019 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关行政法规、 规范性文件以及深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）会计 政策、会计估计的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资 产计提相应的减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围和总金额和拟计入的报告期间 公司对截至 2024 年末可能发生减值迹象的资产，包括存货、应收款项、其 他应收款、固定资产、无形资产、商誉等进行全面清查和减值测试后，本报告期 计提减值准备的资产项目主要为存货、应收账款、其他应收款，计提各项减值损 失共 2,15 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2025-017 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及 修订<公司章程>的议案》，前述议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、变更注册资本的情况 公司已完成 2024 年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，向符合条件 的 155 名激励对象授予 1,904,000 股限制性股票。本次限制性股票首次授予登记 完成后，公司股份总数由 133,333,400 股增加至 135,237,400 股，注册资本由人民 币 133,333,400 元变更为人民币 135,237,400 元。详见公司于 2024 年 11 月 29 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予登记完成的公告》。 二、《公司章 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2025-014 特别提示： 本次会计政策变更系根据财政部发布的相关规定进行的会计政策变更，本次 变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日 召开第三届董事会2025年第二次会议及第三届监事会2025年第一次会议，审议通 过了《关于公司会计政策变更的议案》。财政部分别于2023年8月1日、2024年12 月6日公布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会【2023】11号）（以 下简称"暂行规定"）和《企业会计准则解释第18号》（财会【2024】24号）（以 下简称"解释第18号"），公司根据暂行规定和解释第18号的要求，对原采用的相 关会计政策进行相应变更，本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响，具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更日期及原因 1、财政部于 2023 年 8 月 1 日，发布《企业数据资源相关会计处理暂行规 定》（财会【2023】11 号），该规定自 2024 年 1 月 1 日施行。 2、财政部于 2024 年 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2025-018 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告 （三）投资额度及期限 公司及子公司拟增加不超过1亿元（含本数）闲置自有资金现金管理额度， 上述额度自董事会审议通过之日起至前次自有资金现金管理授权期限届满即 2025年8月21日止，增加额度后的自有资金现金管理额度合计2亿元，在前述额度 和期限范围内，可循环滚动使用。 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司 拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好地实现公司及子公司现金的保 值增值，保障公司股东的利益。 （二）投资品种 为严格控制风险，公司及子公司将选择资信状况、财务状况良好、合格专业 的金融机构进行现金管理。 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及子公司拟使用暂时闲置的自有资金投资的品种为商业银行、证券公司 等金融机构发行的安全性高、流动性好的现金管理类产品（包括但不限于结构性 存款、银行理财产品、券商 ...

公司及下属子公司开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、 外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品业务，对应基础资产包括汇 率、利率、货币等或上述资产组合。公司及下属子公司不进行单纯以盈利为目的 的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依 托，以规避和防范汇率风险为目的，开展外汇套期保值不影响公司及下属子公司 正常生产经营，不影响公司及下属子公司主营业务的发展，不得进行投机和套利 交易，公司及下属子公司资金使用安排合理。 一、公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的背景 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 三、公司及下属子公司预计开展的外汇套期保值业务情况 公司境外销售收入占比较高，在人民币对外币汇率浮动的背景下，公司面临 一定的汇率波动风险。为防范和减轻汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及下 属子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉 期、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品业务。 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 二、开展外汇套期保值业务概述 有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。 自董事会审议通过之日起12个月 ...