证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-006 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 2 月 14 日召开了第三 届董事会第二十五次会议，决定于 2025 年 3 月 4 日（星期二）召开 2025 年第一 次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 3 月 4 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 4 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 4 日 上午 9:15—202 ...

第三届监事会第二十五次会议决议公告 证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-003 广东朝阳电子科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知已于 2025 年 2 月 11 日由专人送达至每位监事； 2、本次监事会于 2025 年 2 月 14 日以现场方式在公司会议室召开； 3、本次监事会应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人； 4、本次会议由监事会主席陈是建先生主持，公司全体监事出席、会议记录 人员列席； 5、本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技股份有限公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 公司监事会同意提名陈是建先生、罗琼女士为公司第四届监事会非职工代表 监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 （1.01）同意提名陈是建先生为公司第四届监事会非职工代表监事选人。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。 （1.02）同意提名 ...

第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知已于 2025 年 2 月 11 日由专人送达至每位董事； 2、本次董事会于 2025 年 2 月 14 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议 室召开； 3、本次董事会应参加会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人（董事郭荣祥 先生、徐林浙先生及独立董事陈立新先生、赵晓明先生、曾旻辉先生以通讯方式 出席会议）； 4、本次会议由董事长郭丽勤女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席； 证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-002 广东朝阳电子科技股份有限公司 与会董事对本议案的各项子议案逐项审议，具体表决情况如下： （1.01）同意提名郭丽勤女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。 （1.02）同意提名郭荣祥先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。 （1.03）同意提名徐林浙先生为公司第四 ...

e公司讯，朝阳科技(002981)1月19日晚间公告，持股4.85%的股东暨公司控股股东一致行动人宁波鹏辰 创业投资合伙企业（有限合伙）计划十五个交易日后的三个月内减持公司股份数量不超过405.76万股， 占公司总股本的3%。 ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2024-055 广东朝阳电子科技股份有限公司 注：本次解除质押股份数量及占公司总股本比例与公司 2023 年 10 月 20 日披露的《关 于实际控制人部分股份解除质押和质押的公告》（公告编号：2023-042）存在差异，系公司 实施了 2023 年度权益分派，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，股份数量相应增加及 公司 2022 年股票期权激励计划的激励对象在第二个行权期自主行权，公司总股本相应增加 所致。 特此公告。 股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除 质押股份 数量 （万股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押起始 日期 解除质押 日期 质权人 郭丽勤 是 378 18% 2.8% 2023 年 10 月 18 日 2024 年 11 月 19 日 国金证券资产 管理有限公司 一、本次解除质押的基本情况 二、股份累计质押基本情况 本次解除质押后，公司实际控制人及其一致行动人无质押其持有的公司股份 的情形。 三、备查文件 1、持股 5%以上股东每日持股变化明细。 关于实际控制人部分股份解除质押的 ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2024-054 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 法定代表人：郭丽勤 住所：东莞市企石镇旧围工业区 经营范围：一般项目：音响设备制造；音响设备销售；家用电器研发；电子 元器件制造；电子元器件批发；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；模 具制造；模具销售；非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售； 服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞 行器销售；通信设备制造；通信设备销售；互联网设备制造；互联网设备销售； 货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动） 特此公告。 广东朝阳电子科技股份有限公司董事会 统一社会信用代码：9144190077308594XD 名称：广东朝阳电子科技股份有限公司 注册资本：人民币壹亿叁仟肆佰玖拾万零壹仟玖佰壹拾陆元 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 成立日期：2005 年 03 月 30 日 广东朝 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划预留授予第二个行权期 采用自主行权模式的提示性公告 证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2024-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、预留授予股票期权简称：朝阳JLC3，期权代码：037299。 2、预留授予第二个行权期可行权激励对象人数：5 人。 3、预留授予第二个行权期可行权股票期权数量：7.0616 万份。 4、行权价格：15.21 元/股。 5、行权模式：自主行权。 6、自主行权期：根据业务办理的实际情况，预留授予股票期权第二个行权 期实际可行权期为 2024 年 11 月 1 日至 2025 年 10 月 24 日。 7、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 15 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过 《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件成就的议案》， 公司 2022 年股票期权激 ...

公司本次注销股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。 特此公告。 证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2024-051 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划部分预留授予 股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 15 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过 了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分预留授予股票期权的议案》。因 2022 年股票期权激励计划预留授予第二个行权期公司层面业绩考核达成触发值而未 及目标值，公司层面可行权比例为 80%、5 名预留授予激励对象个人层面可行权 比例均为 100%，同意注销预留授予激励对象不得行权的股票期权共计 1.7654 万 份。本次期权注销完成后，公司 2022 年股票期权激励计划 ...

上海锦天城（广州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（广州）律师事务所 关于广东朝阳电子科技股份有限公司 2022年股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件 成就及注销部分股票期权相关事宜的 法律意见书 地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心第60层 电话：020-89281168 传真：020-89285188 邮编：510623 上海锦天城（广州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（广州）律师事务所（下称"本所"）接受广东朝阳电子科技股 份有限公司（下称"公司"或"朝阳科技"）的委托，作为公司2022年股票期权 激励计划（下称"本次股权激励"或"本次激励计划"）的专项法律顾问并出具 法律意见。 本所根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（下 称"《激励管理办法》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号— —业务办理》（下称"《自律监管指南》"）等有关法律、法规及其他规范性文 件的规定，就公司本次激励计划预留授予第二个行权期行权条件成就（下称"本 次行权"）及注销部分股票期权事项（下称"本次注销" ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2024-049 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划部分预留授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 15 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过 《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分预留授予股票期权的议案》，现将有 关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2022 年 4 月 13 日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过 了《关于<2022 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2022 年股 票期权激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》，公司独立董事对此发表了独立意 见，律师等中介机构出具相应报告。 （二）2022 年 4 月 13 日，公司召开了第三届监事会第三次会议，审议通过 了《关于<2022 年股票期 ...