| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于为控股孙公司贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2023 年 12 月 27 日，湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于为控股孙公司贷款提供担保 的议案》。 为满足控股孙公司湖南湘佳橘友农业有限公司（以下简称"湘佳橘友"）经 营需要，湘佳橘友拟向湖南银行股份有限公司石门县支行申请流动资金贷款 1,000 万元,公司为该笔 1,000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保 期限为 1 年，具体以湘佳橘友与湖南银行股份有限公司石门县支行签订的合同为 准，湘佳橘友少数股东也按出资比例向公司提供反担保。 上述担保不构成关联交易，根据《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，湘佳橘友资产负债率超过 70%，该担 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2023-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召 开了第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 募集资金不超过 2 亿元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会通过之日起不 超过 12 个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及资金需求情况及时归 还至募集资金专用账户。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，上述事项不 涉及募集资金用途变更，在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议批准。 现将具体情况公告如下： 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资 金的公告 行、保荐机 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 第四条 董事会设董事长一人，可设副董事长二人。董事长、副董事长由董 事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《湖南湘佳 牧业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策机构，对股东大会负责，行使法律、法 规、规章、《公司章程》和股东大会赋予的职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 （四）按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，准备和提交拟审议的董 事会和股东大会的文件； （五）参加董事会会议，制作会议记录并签字； 副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董 事长履行职务(公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的 副董事长履行职务)；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上 ...

一、2023 年 11 月份活禽销售情况 | 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 2023 年 11 月份活禽销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、上述披露仅包含公司活禽销售情况，不包含其他业务。 3 、 公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准， 请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。 特此公告。 湖南湘佳牧业股份有限公司董事会 2023 年 12 月 8 日 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月份销售活禽 420.96 万只，销售收入 8,982.28 万元，销售均价 11.02 元/公斤，环比变动分 别为 4.85%、2.02%、-6.13%，同比变动分别为 11.19%、-4.6 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内 披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份的进展情况公 告如下： 一、公司股份回购的进展情况 截止 2023 年 11 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式回购公司股份 185,140 股，占公司目前总股本的 0.13%，最高成交价为 21.20 元/股，最低成交价为 20.95 元/股，支付的总金额为 3,906,988.40 元（不含交易费 用）。本次回购符合相关法律法规要求，符合既定的回购方案。 | 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开 的第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》， 同意公司设立全资子公司湖南湘佳家禽育种有限公司。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设 立全资子公司的公告》（公告编号：2023-095）。 一、全资子公司工商登记情况 二、备查文件 1、公司名称：湖南湘佳家禽育种有限公司 2、统一社会信用代码：91430726MAD3H7XY33 3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 4、注册资本：人民币 3,000 万元 5、法定代表人：邢卫民 6、成立日期：2 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 公告编号：2023-095 | | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | 一、 对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）拟投资设立全资子公司湖 南湘佳家禽育种有限公司（以下简称"湘佳家禽育种公司"）（名称最终以工商 局核准为准）。湘佳家禽育种公司注册资本拟为 3,000 万元人民币，公司以自有 资金认缴出资 3,000 万元，持股比例为 100%。 （二）本次交易履行的相关程序 2023 年 11 月 9 日，公司召开第四届董事会第三十三次会议，以 9 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《公 司章程》、公司《对外投资管理制度》及相关法律法规等规定， 本次对外投资 无需提交公司股东大会审议。 （三）本次对外投资设立全资子公司不属于关联交易，也不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需相关部门批准。 二、拟设立全资子公司的基本情况 企业名称：湖南湘佳家禽育种有限公司（拟定） 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于投资设 ...

议案内容：公司拟投资设立全资子公司湖南湘佳家禽育种有限公司（名称最 终以工商局核准为准）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-095）。 | 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次 会议于 2023 年 11 月 9 日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已 于 2023 年 11 月 4 日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由公司董事 长喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司 部分监事及高级管理人员列席。本次会议 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 2023 年 10 月份活禽销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年 10 月份活禽销售情况 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月份销售活禽 401.50 万只，销售收入 8,804.12 万元，销售均价 11.74 元/公斤，环比变动分 别为-7.25%、-13.62%、-7.58%，同比变动分别为-0.12%、-23.35%、-22.97%。 注：若存在尾差，属四舍五入原因所致。 月份 活禽销量（万只） 销售收入（万元） 活禽销售均价 （元/公斤） 当月 当年累计 当月 当年累计 2022 年 10 月 401.99 3,452.73 11,485.67 84,434.32 15.24 2022 年 11 月 378.59 3,831.32 9,418.33 93,852.65 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 公告编号：2023-092 | | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司股份用于实施股权激 励或员工持股计划，本次回购总金额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人 民币 8,000 万元（含），回购价格不超过人民币 45.00 元/股（含），回购股份实 施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。因实施 2023 年半年度权益分派，自 2023 年 9 月 28 日起公司本次回购股份价格上限由不超过 人民币 45 元/股（含）调整为不超过人民币 32.14 元/股（含）。具体内容详见 2023 年 8 月 31 日、2023 年 9 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-072 ...