| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召 开了第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为切实维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，不断 完善公司治理结构，保障公司依法合规运作及持续稳定发展，依据《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等规定，拟对《公司章程》相关内容进行修订，具体情况公告 如下（修改的内容以加粗字体显示）： | | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 修订 | 第七十二条 在年度股东大会上，董事会、 | 第七十二条 在年度股 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准 则》"）、《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会， 并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 公司人事部门是薪酬与考核委员会的日常工作机构，为薪酬与考核 委员会提供专业支持，负责有关资料的准备和制度执行情况的反馈。董事会秘 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"） 及其子公司的组织行为，确保子公司规范、高效、有序的运作，促进子公司健康 发展，提高公司整体资产运营质量，维护公司和各投资人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，结合经营发展的实际需要，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指纳入公司合并报表范围内的、被公司控股或 实际控制的被投资公司。 第三条 公司主要通过委派董事、监事、高级管理人员和日常监管两种方式 对子公司进行管理。 第四条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风 险能力。 第五条 子公司应保证本制度的贯彻和执行，子公司应参照本制度的要求建 立对其下属子公司的管理制度，并接受公司的监督。公司相关职能部门应按照本 制度及相关内控制度的规定，及时、有效地做好对子公司管理、指导、监 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能力， 健全内部控制制度，完善内部控制程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《湖南湘佳牧业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的 有关规定，公司特设立董事会审计委员会。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、 《治理准则》等有关法律法规和规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不 受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有 关法律、法规的规定；审计委员会决 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对公司的 了解和认同，加深公司与投资者之间的良性互动关系，倡导理性投资，切实保护 投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件以及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第四条 除非得到明确授权并经过培训，公司董事、监事、高级管理人员 和员工不得在投资者关系活动中代表公司发言。 第二章 投资者关系管理的目的及原则 第五条 投资者关系管理工作的目的是： （一）努力促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步 了解和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； 第二条 投资者关系管理是 ...

民生证券股份有限公司 关于湖南湘佳牧业股份有限公司 使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为湖南 湘佳牧业股份有限公司（以下简称"湘佳股份"或者"公司"）持续督导工作的 保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关法规和规范性文件的要求，对湘佳股份本次使用闲置募集资金暂 时补充流动资金的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、本次募集资金情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕1814 号)核准，公司公开发行可转 换公司债券 640.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额 为人民币 64,000.00 万元，扣除承销保荐费及其他发行费用（不含增值税）后， 公司本次发行募集资金的净额为 63,046.35 万元。天健会计师事务所(特殊普通合 伙)已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 战略与发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司企业战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的 科学性，增强公司的可持续发展能力，公司董事会特决定下设战略与发展委员会， 作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《湖南湘佳牧业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定， 公司特设立战略与发展委员会，并制订本议事规则。 第三条 战略与发展委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司 长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董 事会负责。 第四条 战略与发展委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定；战略与发展委员会决议内容违反《公司章程》、本 议事规则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；战略与发展委员会决策 程序违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于部分可转债募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召 开了第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于部分可转债募投项目延期的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，上述事项不 涉及募集资金用途变更，在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议批准。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕1814 号)核准，公司公开发行可转 换公司债券 640.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元， ...

第一章 总则 第一条 为规范湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，依据国家有关法律法规及《湖 南湘佳牧业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、 抵押及质押。 湖南湘佳牧业股份有限公司 对外担保制度 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内 的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第三条 本制度适用于本公司及控股子公司（以下简称子公司），子公司发 生对外担保，按照本制度执行。 第四条 子公司在对外担保事项递交子公司董事会或股东会审议之前，应提 前五个工作日向公司进行书面申报，并在子公司董事会或股东会做出决议当日书 面通知公司董事会办公室。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第六条 公司对外担保应尽可能要 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次 会议于 2023 年 12 月 27 日以现场形式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 22 日以 书面的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席孙元盛先生召集并主持， 会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的通知、召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》 监事会认为：在不影响募投项目建设的前提下，公司以不超过人民币 2 亿元 的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，有助于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，促进经 ...