广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第六次独立董 事专门会议通知于 2024 年 8 月 9 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 14 日 以通讯方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，会议由独 立董事陈爱文主持。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 与会独立董事经审议，形成如下决议： 一、《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 经审核，公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放 和使用违规的情形。公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》真实、准确、完整、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 广东宇新能源科技股份有限公司 2024 年第六次独立董事专门会议决议 二、《关于 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议 案》 经对公司 2024 年半年度非经 ...

3、投资方式：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营 所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元等，交易对手仅 限于经国家外汇管理局、中国人民银行批准具有外汇套期保值业务经营资格的金 融机构。公司进行的外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、利率掉 期、利率互换、外汇期权、利率期权及相关组合产品等。 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-091 广东宇新能源科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 8 月 16 日，广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十九次会议，审议通过 了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展不超过 75,000 万元人民 币或其他等值外币额度的外汇套期保值业务，额度在授权期限内可循环滚动使用， 额度使用期限自本次董事会会议审议通过之日起 12 个月内。具体情况公告如下： 一、外汇套期保值业务情况概述 1、投资目的：鉴于公司日常经营中涉及 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2023-092 广东宇新能源科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 随着公司进出口业务不断的拓展，外币结算需求增加，汇率波动将对公司经 营业绩产生一定的影响。为有效防范外汇市场所带来的风险，提高公司应对外汇 波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的汇率风险，防范汇率大幅波动 对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，广东宇新 能源科技股份有限公司（包含合并范围内子公司）（以下简称"公司"）拟开展外 汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事 与公司生产经营所使用的结算货币相同的币种，主要为美元、欧元等。公司拟开 展的外汇套期保值业务品种主要包括远期结售汇、外汇掉期、利率掉期、利率互 换、外汇期权、利率期权及相关组合产品等。 四、外汇套期保值业务的风险分析 公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易， 所有外汇套期保值业务均以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。 但是进行外汇套期保值 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广东宇新能源科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2124 号 致：广东宇新能源科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受广东宇新能源科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第六次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-085 广东宇新能源科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 通知债权人的原因 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日 召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十八次会议，并于 2024 年 8 月 12 日召开 2024 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意回购注销激励对象 已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 710,500 股。相关内容详见公司于 2024 年 7 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部 分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-082）。 公司将按照调整后的价格 7.11 元/股对部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票共计 710,500 股进行回购注销。本次回购完成后 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-084 广东宇新能源科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2024 年 8 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 8 月 12 日 9:15-15:00 任意时间。 2、会议召开地点：广东省惠州市大亚湾区石化大道中 426 号中海油大厦 9 楼 920 会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长胡先念 2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 8 月 12 日 14:30 二、提案审议表决情况 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 广东宇新能源科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 其他 电话会议结合现场交流 招商基金 赵宗原 民生证券 费晨洪 嘉实基金 沈玉梁、孟夏 参与单位名称及人员 大成基金 刘芳琳 姓名 诺安基金 周小琪 新华基金 谷航 兴全基金 徐留明 时间 2024年07月30日 10:20-11:30 地点 博科新材办公楼411会议室 上市公司接待人员姓名 董事长：胡先念 证券部部长：古丽静 证券事务代表：廖颖 本次投资者关系活动主要以投资者提出问题，董事 长针对问题进行回答的方式进行，具体问答情况如下： 投资者关系活动主要 1、轻烃综合利用项目一期和二期建设进度如何？ 内容介绍 答：目前项目建设进度和预期相差不大，轻烃综合 利用项目一期预计2024年底建成中交；轻烃综合利用项 目二期预计2025年一季度建成中交。 | --- | |--------------------------------------------------| | 2、 ...

广东宇新能源科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》和《广东宇新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责起草公司董事 和总经理等高级管理人员的选拔标准和程序，广泛搜寻候选人，对候选人进行审 查并提出建议。 第二章 产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委 员会工作；召集人由半数以上委员推举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由提 ...

广东宇新能源科技股份有限公司 战略委员会工作细则 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会的产生与组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，董事长为委员之一。 第四条 除董事长外的其他战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作，由董事长担 任。 第六条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自动丧失。董事 会应根据《公司章程》及本工作细则增补新的委员。 第一章 总则 第三章 职责权限 第一条 为适应广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》和《广东宇新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 ...

广东宇新能源科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）非独立 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《广东宇 新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制 订公司非独立董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究 制订和审查公司非独立董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则适用于非独立董事以及董事会聘任的总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书、其他高级管理人员。独立董事不适用本工作细则。 第二章 产生与组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委 ...