国投证券股份有限公司 关于广东宇新能源科技股份有限公司 5、资金来源：公司用于现金管理的资金为保障公司正常经营所需流动资金后 的闲置自有资金，资金来源合法合规。 6、决策程序：公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过 9 亿元， 该额度占公司最近一期经审计的公司净资产的 22.26%，根据《公司章程》的规定， 经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。 7、实施方式：在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同 文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、 期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施， 公司财务部负责操作。 8、信息披露：公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定， 继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐人"）作为广东宇新能 源科技股份有限公司（以下简称"宇新股份"或"公司"）2022 年度向特定对象发 行 A 股股票的保荐人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕2-238 号 广东宇新能源科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了 ...

天健审〔2025〕2-240 号 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 广东宇新能源科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称宇新股份公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供宇新股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为宇新股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 宇新股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容 ...

国投证券股份有限公司 关于广东宇新能源科技股份有限公司 及子公司预计对外担保额度事项的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐人"）作为广东宇新能 源科技股份有限公司（以下简称"宇新股份"或"公司"）2022 年度向特定对象发 行 A 股股票的持续督导机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对公司及子公司预计 对外担保额度相关事项进行了审慎核查，具体情况如下： 统一社会信用代码：91441300696422825X 注册地址：惠州大亚湾霞涌石化大道中电厂路 2 号 注册资本：5,000 万元人民币 一、担保情况概述 为满足未来生产经营及投资发展计划需要，公司及全资子公司宇新化工拟为 子公司向金融机构申请贷款业务提供担保，担保额度不超过人民币 76 亿元（含前 期已签署尚未到期的最高担保额度 60.32 亿元），具体担保金额及担保期间按照合 同约定执行。本次预计担保额度如下： | 担 | | 担保方持 | 被担保方最近 | 2024 年度已审 ...

一、财务资助暨关联交易概述 2025 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于 向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意在不影响公司正常生产 经营的情况下，向博科新材提供总额度不超过人民币 150,000 万元（含上年末 存量财务资助余额 82,372.67 万元）的财务资助，期限 60 个月，借款利率按公 司同期可比已取得商业银行项目贷款约定利率计算利息（如存在多个执行利率， 则借款利率以加权平均利率为准），借款额度可循环使用，单笔借款金额授权 公司经营管理层决定。前述借款额度及授权期限自公司股东大会审议通过之日 起 1 年。 公司本次向控股子公司博科新材提供借款属于财务资助事项，且博科新材 的其他股东中惠州博科汇富投资咨询合伙企业（有限合伙）、惠州博科汇金投 资咨询合伙企业（有限合伙）为公司关联方。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 以及《公司章程》等有关规定，本次财务资助构成关联交易。 国投证券股份有限公司 关于广东宇新能源科技股份有限公司 向控股子公司提供财务资助暨关联交易的核查意见 国投证券股份有 ...

国投证券股份有限公司 关于广东宇新能源科技股份有限公司 调整募投项目部分建设内容及投资金额的核查意见 1 | 序 | 项目名称 | 项目投资 | 调整前募集资金 | 调整后募集资金 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 总额 | 拟投入金额 | 拟投入金额 | 惠州博科环保新 | | 1 | 轻烃综合利用项 目一期 | 338,357.00 | 270,000.00 | 85,000.00 | 材料有限公司 （以下简称"博 | | | | | | | 科环保"） | | 2 | 补充流动资金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 8,864.08 宇新股份 | | | | 合计 | 368,357.00 | 300,000.00 | 93,864.08 | - | 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已投入的募集资金金额为 85,698.03 万 元，尚未使用的募集资金余额为 8,804.79 万元（含利息收入），具体情况如下： 单位：万元 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐人"）作为广东 宇新能 ...

2024 年度独立董事述职报告 （陈爱文） 本人作为广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事规则》等法律法规和公司《章程》及《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责， 依法促进公司的规范运作，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东 尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 陈爱文先生，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学 历，中国注册会计师。曾任常德市五交化公司蒿子港批发部会计，常德市商业综 合公司武陵批发部主任，湖南省粮食学校教师，中国证监会长沙特派办副主任科 员、主任科员，大湖水殖股份有限公司财务总监，湖南证监局副处长、处长，北 京明锐恒丰管理咨询有限公司董事。2022 年 1 月至 2025 年 2 月，任公司独立董 事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未持有公司股份，未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其 主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 的 ...

一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 曾斌先生，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。 曾任职深圳证券交易所综合研究所博士后、研究员、公司治理中心副主任，法律 事务部高级经理。现任浙江天册（深圳）律师事务所高级顾问，深信服科技股份 有限公司独立董事。2022 年 1 月至 2025 年 2 月，任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未持有公司股份，未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其 主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 的关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交公司董事会， 董事会对本人的独立性情况进行了评估，认为本人不存在影响独立董事独立性的 情况。 2024 年度独立董事述职报告 （曾斌） 本人作为广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事规则》等法律法 ...

广东宇新能源科技股份有限公司 董事会 广东宇新能源科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事杨朝合、熊政平、吴肯浩的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事杨朝合、熊政平、吴肯浩的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 22 日 ...

2024 年度独立董事述职报告 （李国庆） 本人作为广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事规则》等法律法规和公司《章程》及《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责， 依法促进公司的规范运作，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东 尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 李国庆先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华南理工 大学化学工程专业，博士研究生学历。曾任中石化长岭分公司石油学校讲师，中 石化长岭分公司设计院工程师、供应处高级工程师，中石化巴陵分公司外贸公司 副总经理、高级工程师。现任华南理工大学化学与化工学院教授，广东碳寻科技 有限公司执行董事，广州南方测绘科技股份有限公司独立董事，岳阳兴长石化股 份有限公司独立董事。2022 年 1 月至 2025 年 2 月，任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未持有公司股份，未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其 主要股东不存在 ...