本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第六次临时股东大会 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-083 广东宇新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十三次会议审议通过 了《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： 2、会议召集人：公司董事会 （1）现场会议：2024 年 8 月 12 日下午 14:30 点开始（参加现场会议的股东 请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 12 日 9:15-15:00 任意时间。 5、会 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-081 广东宇新能源科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票 回购数量及回购价格的公告 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日 召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购数量及回购价格的议 案》。具体情况如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 10 月 8 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会 第九次会议，审议通过了《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激 励相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。公 司监事会对本次激励计划相关事项发表了核查意见。北京康达律师事务所出具了 《关于湖南宇新能源科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书》。 2、2022 年 10 月 10 日至 2022 年 10 ...

广东宇新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《广东宇新能源科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专门 工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 产生与组成 第五条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应超过半数，且至少有一名独立董事为专业会计人士。 第三章 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-079 广东宇新能源科技股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 经与会监事审议及表决，审议并通过如下议案： 1、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购数量及回购价格 的议案》 监事会认为：根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定，公司 2022 年度和 2023 年度权益分派实施、回购注销 3 名股权激励离职员工限制性股 票及首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通后，股本总额、股权 激励限售股数量发生了变化，公司对尚未解除限售的限制性股票的回购数量及价 格相应调整，同意将首次授予部分的已授予但未解除限售的限制性股票数量调整 为 575.603 万股，预留部分已授予但未解除限售的限制性股票数量为 91.7 万股； 首次和预留已授予但未解除限售的限制性股票回购价格调整为 7.11 元/股。前述 调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022 年限制性股票激励计划 （草案）》的 ...

一、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购数量及回购价 格的议案》 经审核，公司本次对限制性股票回购数量及价格的调整，符合《上市公司股 权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性 股票回购数量及价格调整的规定，在公司 2022 年第六次临时股东大会对董事会 的授权范围内，且履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形， 同意公司对 2022 年限制性股票激励计划授予的限制性股票回购数量及价格进行 调整。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议 案》 广东宇新能源科技股份有限公司 2024 年第五次独立董事专门会议决议 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次独立董 事专门会议通知于 2024 年 7 月 22 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 7 月 25 日 以通讯方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，会议由独 立董事陈爱文主持。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 与会 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 !"#$%&'()* +,-./0123456789: 2022 ;8<=5>?@AB CDEFGH8<=5> I 本所律师仅依赖于本《法律意见书》出具日之前已经发生或存在的事实以及《公 司法》《证券法》《管理办法》及其他现行的法律、法规和规范性文件的规定发表法律 意见。对于本《法律意见书》至关重要而无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于 宇新股份和其他相关当事人的陈述和保证出具意见。 本《法律意见书》仅限于宇新股份 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分激 ...

广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召 开了第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的 议案》。同意聘任廖颖女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会 秘书履行职责，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 廖颖女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明。具备履行职责所需 的专业知识和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关规定。 公司证券事务代表联系方式如下： 联系地址：广东省惠州市大亚湾区石化大道中 426 号中海油大厦 9 楼 特此公告。 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-080 广东宇新能源科技股份有限公司 广东宇新能源科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 邮政编码：516082 联系电话：0752-5830309 传真号码：0752-5765948 电子邮箱：stock@yussen.com.cn 附：简历 廖颖女 ...

第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-078 广东宇新能源科技股份有限公司 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十三 次会议通知于 2024 年 7 月 22 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 7 月 25 日在 公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，其中陈爱文、李国庆、陈海波、曾斌、湛明以通讯方式参加。会议由董 事长胡先念先生召集并主持，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次 会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经表决形成如下 决议： 二、会议审议情况 与会董事经认真讨论并表决，审议并通过如下议案： 1、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购数量及回购价格 的议案》 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定，若限制性股票在授 予后，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股 ...

关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日 召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。具 体情况如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 10 月 8 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会 第九次会议，审议通过了《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激 励相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。公 司监事会对本次激励计划相关事项发表了核查意见。北京康达律师事务所出具了 《关于湖南宇新能源科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书》。 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-082 广东宇新能源 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-077 广东宇新能源科技股份有限公司 关于股东减持股份计划期限届满未减持的公告 股东倪毓蓓保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 截至 2024 年 7 月 16 日，股东倪毓蓓本次股份减持计划期限已届满。本次减 持计划期限内，倪毓蓓未减持公司股份。 截至减持计划期限届满日，股东倪毓蓓未减持公司股份。 | 股东 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 股数 | 占总股本比 | 股数 | 占总股本比 | | | | （股） | 例（%） | （股） | 例（%） | | 倪毓蓓 | 合计持有股份 | 13,634,250 | 3.55 | 13,634,250 | 3.55 | 2、股东本次减持前后持股情况 | 其中： | 无限售条件股份 | 13,634,250 | 3.55 | 13,634, ...