北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广东宇新能源科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2124 号 致：广东宇新能源科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受广东宇新能源科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第六次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-084 广东宇新能源科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2024 年 8 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 8 月 12 日 9:15-15:00 任意时间。 2、会议召开地点：广东省惠州市大亚湾区石化大道中 426 号中海油大厦 9 楼 920 会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长胡先念 2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 8 月 12 日 14:30 二、提案审议表决情况 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-085 广东宇新能源科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 通知债权人的原因 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日 召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十八次会议，并于 2024 年 8 月 12 日召开 2024 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意回购注销激励对象 已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 710,500 股。相关内容详见公司于 2024 年 7 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部 分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-082）。 公司将按照调整后的价格 7.11 元/股对部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票共计 710,500 股进行回购注销。本次回购完成后 ...

广东宇新能源科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）非独立 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《广东宇 新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制 订公司非独立董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究 制订和审查公司非独立董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则适用于非独立董事以及董事会聘任的总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书、其他高级管理人员。独立董事不适用本工作细则。 第二章 产生与组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委 ...

第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-078 广东宇新能源科技股份有限公司 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十三 次会议通知于 2024 年 7 月 22 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 7 月 25 日在 公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，其中陈爱文、李国庆、陈海波、曾斌、湛明以通讯方式参加。会议由董 事长胡先念先生召集并主持，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次 会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经表决形成如下 决议： 二、会议审议情况 与会董事经认真讨论并表决，审议并通过如下议案： 1、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购数量及回购价格 的议案》 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定，若限制性股票在授 予后，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股 ...

广东宇新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《广东宇新能源科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专门 工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 产生与组成 第五条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应超过半数，且至少有一名独立董事为专业会计人士。 第三章 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第六次临时股东大会 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-083 广东宇新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十三次会议审议通过 了《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： 2、会议召集人：公司董事会 （1）现场会议：2024 年 8 月 12 日下午 14:30 点开始（参加现场会议的股东 请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 12 日 9:15-15:00 任意时间。 5、会 ...

广东宇新能源科技股份有限公司 战略委员会工作细则 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会的产生与组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，董事长为委员之一。 第四条 除董事长外的其他战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作，由董事长担 任。 第六条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自动丧失。董事 会应根据《公司章程》及本工作细则增补新的委员。 第一章 总则 第三章 职责权限 第一条 为适应广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》和《广东宇新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 !"#$%&'()* +,-./0123456789: 2022 ;8<=5>?@AB CDEFGH8<=5> I 本所律师仅依赖于本《法律意见书》出具日之前已经发生或存在的事实以及《公 司法》《证券法》《管理办法》及其他现行的法律、法规和规范性文件的规定发表法律 意见。对于本《法律意见书》至关重要而无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于 宇新股份和其他相关当事人的陈述和保证出具意见。 本《法律意见书》仅限于宇新股份 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分激 ...

广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召 开了第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的 议案》。同意聘任廖颖女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会 秘书履行职责，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 廖颖女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明。具备履行职责所需 的专业知识和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关规定。 公司证券事务代表联系方式如下： 联系地址：广东省惠州市大亚湾区石化大道中 426 号中海油大厦 9 楼 特此公告。 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-080 广东宇新能源科技股份有限公司 广东宇新能源科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 邮政编码：516082 联系电话：0752-5830309 传真号码：0752-5765948 电子邮箱：stock@yussen.com.cn 附：简历 廖颖女 ...