广东宇新能源科技股份有限公司 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-042 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长胡先念 6、会议股权登记日：2024 年 4 月 1 日 7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大 会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 参加现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表合计 1 人，代表股份 93,296,000 股，占公司股份总数的 24.2825%。其中：出席现场会议的股东及股东 授权委托代表 1 人，代表股份 93,296,000 股，占公司股份总数的 24.2825%；通 过网络投票 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北 京 西 安 深 圳 海 口 上 海 广 州 杭 州 沈 阳 南 京 天 津 菏 泽 成 都 苏 州 呼和浩特 香 港 武 汉 郑 州 长 沙 厦 门 重 庆 合 肥 宁 波 济 南 北京市康达律师事务所 关于广东宇新能源科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 0124 号 致：广东宇新能源科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受广东宇新能源科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第四次 临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） ...

1、本次权益变动属于公司持股 5%以上股东曾政寰先生减持股份，不触及要 约收购； 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-041 广东宇新能源科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持至 5%以下暨权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 2、本次权益变动后，曾政寰先生持有公司股份 18,560,446 股，占公司总股 本比例 4.83%，不再是公司持股 5%以上股东； 3、曾政寰先生不属于公司控股股东及实际控制人，本次权益变动不会导致 公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披 露公告》，公司股东曾政寰先生计划自该公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个 月内通过集中竞价交易、大宗交易的方式减持公司股份合计不超过 3,842, ...

关于证券事务代表离职的公告 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-040 广东宇新能源科技股份有限公司 广东宇新能源科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司证券事务代表毛敏女士的辞呈。由于公司迁址后无法平衡工作和家庭，毛敏女 士辞去公司证券事务代表职务，辞呈自送达公司董事会之日起生效。毛敏女士离 职后不再担任公司任何职务，其负责的相关工作已完成交接。 截至本公告披露日，毛敏女士持有公司股份 27,600 股。毛敏女士在担任公 司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其任职期间为公司所做 出的贡献表示衷心感谢！ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将尽快聘任符合任 职资格的人员担任证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。 特此公告。 ...

广东宇新能源科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东持股比例变动超过 1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东曾政 寰先生出具的《关于股份减持的告知函》，根据《中华人民共和国证券法》《上市 公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交 易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定， 现将有关情况公告如下： 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-039 4．承诺、计划等履行情况 公司于 2022 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于 持股 5%以上股东累计减持股份比例超过 1%的公告》后，持股 5%以上的股东曾 政寰先生于 2022 年 10 月 28 日-2022 年 11 月 2 日减持 200,000 股（占当时公司 总股本比例为 0.09%）、2023 年 2 月-2023 年 6 月减持 1,141,120 股（占当时公司 总股本比例为 0.5% ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-035 广东宇新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 九次会议通知于 2024 年 3 月 19 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 22 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长胡先念主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为陈海波、李国庆、 陈爱文、曾斌；部分公司监事及高级管理人员等列席了会议。会议的出席人数、 召集召开程序、议事内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 与会董事经讨论并表决，审议通过如下议案： 1、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 董事会同意：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）相关要求及公司管理实际需要，对公司原《会计师事务所选聘 制度》进行修订。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

广东宇新能源科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广东宇新能源科技股份有限公司（简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所行为，促进注册会计师行业公平竞争，推动提升审计 质量，维护利益相关方和会计师事务所的合法权益，提高公司财务信息质量，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册 会计师法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《广东宇新能源科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师，按时保质完成审计 工作； 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视 重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东大会决 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-036 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十九次会议审议通过 了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 4 月 8 日下午 14:30 点开始（参加现场会议的股东 请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 广东宇新能源科技股份有限公司 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 8 日 9:15-15:00 任意时间。 5、会议召开 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-038 广东宇新能源科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 附件：申武先生、张东之先生简历 广东宇新能源科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日 召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》， 现将有关情况公告如下： 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司经营发展需要，经总 经理提名、第三届董事会提名委员会第二次会议资格审查通过，公司董事会同 意聘任申武先生、张东之先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次会 议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 特此公告。 简 历 1、申武，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕 业于浙江大学化学工程专业。1997 年 7 月至 2015 年 9 月任职于中石化巴陵石 化，历任操作员、技术员、车间主任、技术改造办主任、生产副厂长、公司生产 管理部 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-034 广东宇新能源科技股份有限公司 关于股东减持股份预披露公告 股东倪毓蓓保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 持有广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 13,634,250 股 （占公司总股本比例 3.55%）的股东倪毓蓓女士计划自本公告披露之日起 15 个 交易日后的 3 个月内通过集中竞价交易的方式减持公司股份合计不超过 3,842,106 股（占公司总股本比例不超过 1%）。 公司于近日收到股东倪毓蓓女士出具的《关于股份减持计划的告知函》，现 将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 1、股东名称：倪毓蓓 2、股东持股情况：截止本公告日，倪毓蓓女士持有公司股份为 13,634,250 股，占公司总股本的 3.55%。 二、本次减持计划的主要内容 4、减持期间：自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内，并遵守 相关合规要求。 5、减持数量和比例：拟减持数量不超过 3,842,106 ...