湖南宇新能源科技股份有限公司 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第五条 违反国家法律、法规、《公司章程》以及本制度的规定使用募集资 金或擅自变更募集资金用途而未履行法定批准程序，致使公司遭受损失的，相关 责任人应根据法律、法规的规定承担包括但不限于民事赔偿在内的法律责任。 第六条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督 以及募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施、信息披露 程序和责任追究等内容进行明确规定。 第七条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目获取不正当利益。 募集资金管理制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效率，最大限度地保护投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-001 湖南宇新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 六次会议通知于 2023 年 12 月 28 日以微信方式发出，会议于 2024 年 1 月 2 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应参加表决董事 7 人，实际参加 表决董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为陈海波、李国庆、陈爱文、 曾斌。会议由董事长胡先念主持，全体监事及高管等列席了会议。会议的出席人 数、召集召开程序、议事内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 与会董事经讨论并表决，审议并通过如下议案： 1、《关于控股子公司拟投资建设轻烃综合利用项目二期的议案》 董事会同意：为优化完善公司碳四深加工产业链，拟通过控股子公司惠州博 科环保新材料有限公司投资建设轻烃综合利用项目二期，建设项目包括 55 万吨 /年异丁烷脱氢单元装置、105 万吨/ ...

4、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 1 月 19 日下午 14:30 点开始（参加现场会议的股东 请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-003 湖南宇新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十六次会议审议通过 了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp. ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-005 湖南宇新能源科技股份有限公司 关于拟变更公司名称、注册地及修改章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召 开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于拟变更公司名称、注册地及修改章程的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司名称及注册地址拟变更情况 1、变更前 公司中文名称：湖南宇新能源科技股份有限公司 公司英文名称：Hunan Yussen Energy Technology Co., Ltd. 公司注册地址：长沙市雨花区迎新路 868 号德思勤城市广场第 A-2 地块第 7 栋 16 层 公司注册地址：广东省惠州市惠东县白花镇联丰村、谟岭村地段、秧脚埔地 段 另，公司证券简称"宇新股份"、证券代码"002986"保持不变。 二、公司名称及注册地址拟变更原因 公司成立十余年，在惠州已投建的多套生产装置和在建的多个新项目，累计 投资额已超十亿元。目前，公司 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2023-127 湖南宇新能源科技股份有限公司 关于开立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南宇新能源科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1902 号）核准，湖南宇新能源 科技股份有限公司（以下简称"公司"）获准向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 64,065,792 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 14.90 元，募 集资金总额为 954,580,300.80 元，减除不含税发行费用人民币 15,939,484.57 元后，募集资金净额为 938,640,816.23 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 已于 2023 年 12 月 15 日对公司本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了 审验，并出具了《验资报告》（天健验字〔2023〕2-42 号）。 二、本次募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益， ...

本次发行采用向特定对象发行的方式，在中国证监会同意本次发行后 12 个 月内向不超过 35 名特定对象发行。 本次发行承销方式为代销。 安信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司 关于湖南宇新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意湖南宇 新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1902号）批复，同意湖南宇新能源科技股份有限公司（简称"宇新股份"、"发 行人"或"公司"）向特定对象发行股票的注册申请。 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐人"）作为宇新股 份2022年度向特定对象发行A股股票（以下简称"本次向特定对象发行股票"或 "本次发行"）的保荐人（联席主承销商），中信证券股份有限公司（以下简称 "中信证券"）作为本次发行的联席主承销商（安信证券和中信证券合称"联席 主承销商"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行与承销管 理办法》（以下简称"《承销管理办法 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2023-126 湖南宇新能源科技股份有限公司 湖南宇新能源科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 22 日 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定对 象发行 A 股股票的发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司 将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 相关内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《湖南宇新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行情 况报告书》及相关文件，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于湖南宇新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票发行过程和发行对象 合规性的见证法律意见书 法律意见书 上述引用时，不得因引用而导致法律上歧义或曲解。 本《法律意见书》不对有关会计、审计、验资等专业事项和报告发表意见。 本《法律意见书》中对有关验资报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所 对这些数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。对于该等数据、 报告的内容，本所以及本所律师并不具备核查和做出评价的适当资格 ...

目 录 | | | | ………… 第 3—9 页 二、附件 ・ | | --- | | (一)注册资本及实收股本变更前后对照表 … | | (二)验资事项说明 ··································································· 第 4--5 页 | | (三)本所营业执照复印件 | | (四)本所执业证书复印件 | | (五)本所签字注册会计师执业证书复印件 ……………………………第 8-9 页 | 湖南宇新能源科技股份有限公司: 我们接受委托,审验了贵公司截至 2023年 12 月 14 日止的新增注册资本及 实收股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完 整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责 任是对贵公司新增注册资本及实收股本情况发表审验意见。我们的审验是依据 《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我们 结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。 贵公司原注册资本为人民币 320,328,960.00元,实收股本为人民币 320,328.9 ...

湖南宇新能源科技股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 湖南宇新能源科技股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票 发行情况报告书 保荐人（联席主承销商） 安信证券股份有限公司 Essence Securities Co.,ltd. 联席主承销商 二〇二三年十二月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 胡先念 陈海波 胡先君 湛 明 李国庆 曾 斌 陈爱文 全体监事签名： 聂栋良 余良军 李 轩 全体非董事高级管理人员签名： 谭良谋 周丽萍 湖南宇新能源科技股份有限公司 年 月 日 2 湖南宇新能源科技股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书 全体董事签名： | 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 2 | | | --- | --- | | 目录 3 | | | 释义 4 | | | 第一节 | 本次发行的基本情况 5 | | 一、本次发行履行的相关程序 5 | | | 二、本次发行概要 7 | ...