证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2023-071 深圳市宝明科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会 议于 2023 年 12 月 1 日以现场表决的方式召开，本次会议由监事会主席丁雪莲女 士主持。会议通知于 2023 年 11 月 25 日以邮件、电话或专人送达等方式向各位 监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开程序 符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 1、第五届监事会第三次会议决议。 特此公告。 2023 年 12 月 2 日 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 深圳市宝明科技股份有限公司 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...

深圳市宝明科技股份有限公司 章程 二○二三年十二月 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公 司（以下简称"公司"）。公司以整体变更方式设立，在深圳市工商行政管理局注 册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91440300790476774P，深圳宝明精 工有限公司（以下简称"宝明有限"）原有的权利义务均由公司承继。 第三条 公司于 2020 年 5 月 25 日经中华人民共和国证券监督管理委员会"证 监许可[2020]978 号核准"，首次向社会公众发行人民币普通股不超过 3,450 万 股，并经深圳证券交易所"深证上〔2020〕666 号"同意，于 2020 年 08 月 03 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：深圳市宝明科技股份有限公司 中文全称：深圳市宝明科技股份有限公司 中文简称：宝明科技 英文全称：SHENZHEN BAOMING TECHNOL ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2023-070 深圳市宝明科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议于 2023 年 12 月 1 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 25 日以邮件、电话或专人送达等方式向各位董事、监事、高级管理人员发出。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长李军先生主持， 公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司经营范围及修订< 公司章程>并办理 ...

深圳市宝明科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构建设，改善董事会结构，强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，促进公司规 范运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《深圳 市宝明科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，并结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按照相关法 律、行政法规、中国证监会规定及《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体 利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立 董事应当主动履行职责，维护公司整体利益。 第四条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2023-069 深圳市宝明科技股份有限公司 2023 年 11 月 25 日 关于控股子公司宝美电子完成注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于注 销控股子公司宝美电子相关事项的议案》，同意对惠州宝美电子显示科技有限公 司（以下简称"宝美电子"）进行清算注销，并授权公司管理层及惠州市宝明精 工有限公司法定代表人依法办理相关清算和注销等工作。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销控股子公司宝美电子相关事项 的的公告》（公告编号：2023-065）。 近日，公司收到惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会市场监督管理局下发 的《登记通知书》，宝美电子按照有关程序已经完成了注销登记手续。本次注销 完成后，宝美 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2023-068 深圳市宝明科技股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2 号楼 3001 4、法定代表人：李军 一、担保情况概述 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三十二次会议、2023 年 5 月 18 日召开公司 2022 年度股 东大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷款 并相互提供担保的议案》，同意公司及子公司计划 2023 年向银行等金融机构申 请综合授信/贷款额度累计不超过人民币 60 亿元。在上述综合授信/贷款额度内， 公司及子公司根据融资授信的实际需要，相互之间提供担保。具体内容详见公司 于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷款并相互提供担保的公告》 （公告编号 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2023-067 深圳市宝明科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证 券简称：宝明科技，证券代码：002992）2023 年 11 月 16 日、2023 年 11 月 17 日、2023 年 11 月 20 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20.00%， 根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、公司已披露的经营情况内外部环境未发生重大变化； 4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项； 5、经核查，控股股东及实 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2023-066 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召 开第四届董事会第三十三次（临时）会议审议通过了《关于董事会换届选举的议 案》、2023 年 8 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《<关于董 事会换届选举的议案>-选举董事会独立董事》，同意选举于严淏先生为公司第五 届董事会独立董事，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司 第五届董事会届满之日止。 截至公司 2023 年第二次临时股东大会会议通知公告日，于严淏先生尚未取 得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，于严淏先生书面承诺参 加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体 内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登 的相关公告。 深圳市宝明科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司收到 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥439,487,032.16, representing a 99.53% increase compared to the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders was -¥37,862,610.93, a 17.52% decrease year-on-year[6]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥39,653,172.71, a 14.86% decrease year-on-year[6]. - The company reported a basic earnings per share of -¥0.21, a 19.23% decrease compared to the same period last year[6]. - The net profit for the current period was a loss of ¥99,432,277.96, compared to a loss of ¥116,054,589.64 in the previous period, indicating an improvement[55]. - Basic earnings per share were reported at -¥0.54, slightly better than -¥0.65 in the previous period[55]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,586,592,171.16, an increase of 24.85% from the end of the previous year[6]. - Current liabilities totaled CNY 1,460,284,858.55, up from CNY 992,078,909.17, representing an increase of approximately 47.1%[42]. - The company's total liabilities reached CNY 1,729,795,425.56, compared to CNY 1,133,326,864.92 previously, reflecting a growth of about 52.5%[42]. - The total equity attributable to shareholders decreased from CNY 918,389,543.25 to CNY 832,817,662.30, a decline of approximately 9.3%[42]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥91,976,191.92, reflecting a significant decline of 1,415.88%[6]. - The net cash flow from operating activities decreased significantly to -91,976,191.92 RMB, a decline of 1415.88% compared to the previous year, primarily due to increased material and labor costs associated with sales growth[26]. - Cash inflows from operating activities totaled ¥1,068,084,475.43, compared to ¥909,852,473.30 in the prior period, showing growth in cash receipts[51]. - The net cash flow from financing activities increased to 232,896,841.66 RMB, a rise of 461.36% year-on-year, mainly attributed to an increase in bank borrowings during the period[26]. - The ending balance of cash and cash equivalents increased to $176,615,477.38 from $144,926,084.59[57]. - The net increase in cash and cash equivalents was $42,079,277.38, contrasting with a decrease of $146,519,739.28 last year[57]. Inventory and Receivables - The inventory increased by 108.26% to ¥153,136,277.48, attributed to increased orders and material reserves[13]. - The company reported a 222.11% increase in receivables financing, amounting to ¥132,651,702.45[13]. - Accounts receivable rose to CNY 442,469,730.50 from CNY 417,007,916.66, indicating an increase of approximately 6.1%[40]. - Inventory increased significantly from CNY 73,529,701.69 to CNY 153,136,277.48, marking a growth of about 108.3%[40]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 10,543, with the top ten shareholders holding a total of 55,068,000 shares, representing 29.89% of the total shares[27]. - The largest shareholder, Shenzhen Baoming Investment Co., Ltd., holds 29.89% of the shares, while the second-largest shareholder, Li Jun, holds 11.62%[27]. - The total number of shares held by the top ten shareholders includes significant stakes from private equity funds, indicating strong institutional interest[27]. Strategic Initiatives - The company signed an investment construction contract for the "Baoming Technology Composite Copper Foil Production Base Project" on February 2, 2023, and completed the business registration for Anhui New Materials on the same day[25]. - The company plans to establish a wholly-owned subsidiary, Anhui Baoming New Materials Technology Co., Ltd., as part of its expansion strategy[29]. - The company is actively pursuing market expansion through new projects and potential acquisitions in the new materials sector[29]. Research and Development - Research and development expenses increased to ¥54,527,227.33, up from ¥47,557,137.86, reflecting a focus on innovation[48].