证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2023-049 深圳市宝明科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三 次（临时）会议审议通过了《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的 议案》，决定于 2023 年 8 月 30 日（星期三）15:00 召开 2023 年第二次临时股东 大会。现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第四届董事会第三十三次（临时） 会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳 证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 30 日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：2023 年 8 月 30 日（星期三） 其中，通过深圳 ...

证券代码: 002992 证券简称: 宝明科技 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 深圳市宝明科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人董事会现就提名余国红为深圳市宝明科技股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市宝明科技股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、 教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市宝明科技股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培 ...

证券代码: 002992 证券简称: 宝明科技 深圳市宝明科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人董事会现就提名于严淏为深圳市宝明科技股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市宝明科技股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、 教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市宝明科技股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 六、被 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2023-046 深圳市宝明科技股份有限公司 第四届监事会第三十次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十次 （临时）会议于 2023 年 8 月 14 日以现场表决的方式召开，本次会议由监事会主 席丁雪莲女士主持。会议通知于 2023 年 8 月 8 日以邮件、电话或专人送达等方 式向各位监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的 召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本并修订《公 司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-048）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第四届监事会第三十次（临时）会议决议。 特此公告。 （一）审议通过 ...

深圳市宝明科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人余国红，作为深圳市宝明科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市宝明科技股份有限公司第四届董事会提名委员会资格审查（如适用）， 提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立 董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 职）问题的意见》的相关规定。 √ 是 □ 否 九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建 设的意见》的相关规定。 √ 是 □ 否 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2023-047 深圳市宝明科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第四届 监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于 2023 年 8 月 14 日召开的第四届董事会第三十三次（临时）会议审议通过了《关 于董事会换届选举的议案》和第四届监事会第三十次（临时）会议审议通过了《关 于监事会换届选举的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事 项公告如下： 一、董事会换届工作情况 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名， 任期自股东大会审议通过之日起三年。公司董事会提名委员会对董事候选人任职 资格进行审核，公司董事会同意提名李军先生、张春先生、赵之光先生、巴音及 合先生、张 ...

二○二三年八月 深圳市宝明科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公 司（以下简称"公司"）。公司以整体变更方式设立，在深圳市工商行政管理局注 册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91440300790476774P，深圳宝明精 工有限公司（以下简称"宝明有限"）原有的权利义务均由公司承继。 第三条 公司于 2020 年 5 月 25 日经中华人民共和国证券监督管理委员会"证 监许可[2020]978 号核准"，首次向社会公众发行人民币普通股不超过 3,450 万 股，并经深圳证券交易所"深证上〔2020〕666 号"同意，于 2020 年 08 月 03 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：深圳市宝明科技股份有限公司 中文全称：深圳市宝明科技股份有限公司 中文简称：宝明科技 英文全称：SHENZHEN BAOMING TECHNOLO ...

深圳市宝明科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人于严淏，作为深圳市宝明科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过深圳市宝明科技股份有限公司第四届董事会提名委员会资格审查（如适用）， 提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的 独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求，并取得证券交易所认 可的相关培训证明材料。尚未参加培训的，本人已书面承诺在六十日内参加独立董事培训并取得培训 证明。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民 ...

深圳市宝明科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人李后群，作为深圳市宝明科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过深圳市宝明科技股份有限公司第四届董事会提名委员会资格审查（如适用）， 提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的 独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求，并取得证券交易所认 可的相关培训证明材料。尚未参加培训的，本人已书面承诺在六十日内参加独立董事培训并取得培训 证明。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民 ...

深圳市宝明科技股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 根据深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十三次（临时）会议决议，本人于严淏被提名为公司第五届董事会独立董事候选 人。截止股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。 根据相关规则，独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股 东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独 立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。为更好的履行独 立董事职责，本人承诺如下： 本人将积极报名参加最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。上市公司深圳市宝明科技股份有限公司（证券简称：宝 明科技，股票代码：002992）将公告本人的上述承诺。 承诺人：于严淏 2023 年 8 月 14 日 ...