证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-006 深圳市宝明科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定 于 2024 年 2 月 5 日（星期一）15:00 召开 2024 年第一次临时股东大会。现将会 议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第五届董事会第四次会议决议召 集本次股东大会，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 5 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-001 深圳市宝明科技股份有限公司 关于为全资二级子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三十二次会议、2023 年 5 月 18 日召开公司 2022 年度股 东大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷款 并相互提供担保的议案》，同意公司及子公司计划 2023 年向银行等金融机构申 请综合授信/贷款额度累计不超过人民币 60 亿元。在上述综合授信/贷款额度内， 公司及子公司根据融资授信的实际需要，相互之间提供担保。具体内容详见公司 于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷款并相互提供担保的公告》 （公告编号：2023-028）。 二、担保进展情况 近日，公司全资二级子公司赣州市宝明显示科技有限公司（以下 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2023-077 深圳市宝明科技股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三十二次会议、2023 年 5 月 18 日召开公司 2022 年度股 东大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷款 并相互提供担保的议案》，同意公司及子公司计划 2023 年向银行等金融机构申 请综合授信/贷款额度累计不超过人民币 60 亿元。在上述综合授信/贷款额度内， 公司及子公司根据融资授信的实际需要，相互之间提供担保。具体内容详见公司 于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷款并相互提供担保的公告》 （公告编号：2023-028）。 二、担保进展情况 近日，公司与徽商银行股份有限公司深圳分行（以下简称"徽商 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2023-076 深圳市宝明科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市市场监督管理局下发的《登记通知书》。 特此公告。 深圳市宝明科技股份有限公司 董事会 一、变更事项基本情况 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召 开第五届董事会第三次会议和 2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第三次临时股东大 会，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 近日，公司完成了工商变更及《公司章程》等备案手续，并取得由深圳市市 场监督管理局下发的《登记通知书》，具体内容如下： | 事项 | 变更（备案）前 | 变更（备案）后 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 研发、生产和销售背光源、 | 研发、生产销售背光源、新 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳市宝明科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：深圳市宝明科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市宝明科技股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的 法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律 师出席了公司于 2023 年 12 月 18 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以 下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的 有关事实以及公司 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2023-075 深圳市宝明科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 （1）本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日下午 15:00。 网络投票表决时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间： 2023 年 12 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30 和下午 13:00－15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间：2023 年 12 月 18 日 9:15-15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （2）现场会议召开地点：广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产 业园宝明科技园 B 栋 2 楼多媒体会议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合方式。 （4）会议召集人：公司董事会。 （5）会议主持人：公司董事长李军先生。 （ ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2023-074 深圳市宝明科技股份有限公司 关于为全资二级子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三十二次会议、2023 年 5 月 18 日召开公司 2022 年度股 东大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷款 并相互提供担保的议案》，同意公司及子公司计划 2023 年向银行等金融机构申 请综合授信/贷款额度累计不超过人民币 60 亿元。在上述综合授信/贷款额度内， 公司及子公司根据融资授信的实际需要，相互之间提供担保。具体内容详见公司 于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷款并相互提供担保的公告》 （公告编号：2023-028）。 三、被担保人基本情况 （一）基本情况 1、公司名称：赣州市宝明显示科技有限 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝明科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议审议通过了《关于提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定 于 2023 年 12 月 18 日（星期一）15:00 召开 2023 年第三次临时股东大会。现将 会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2023-073 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第五届董事会第三次会议决议召 集本次股东大会，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 18 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2023-072 二、《公司章程》修订情况 基于上述公司经营范围变更情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》等 相关法律法规的规定，公司拟对《深圳市宝明科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的部分条款进行修订，具体情况如下（修改的内容以黑色 加粗突出显示）： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围为： | | | 研发、生产和销售背光源、新型平板显示器 | | | 件；新材料技术研发；新兴能源技术研 | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围为： | 发；新型膜材料制造；新型膜材料销售； | | 研发、生产和销售背光源、新型平板显示器 | 电子专用材料研发；电子专用材料制 | | 件；货物及技术进出口；（法律、行政法规、 | 造；电子专用材料销售；石墨烯材料销 | | 国务院决定规定需要前置审批和禁止的项目 | 售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素 | | 除外）；机械设备租赁（不配备操作人员的 | 制品销售；货物及技术进出口；（法律、行 | | 机械设备租赁，不包括金融租赁活动） ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2023-071 深圳市宝明科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会 议于 2023 年 12 月 1 日以现场表决的方式召开，本次会议由监事会主席丁雪莲女 士主持。会议通知于 2023 年 11 月 25 日以邮件、电话或专人送达等方式向各位 监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开程序 符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 1、第五届监事会第三次会议决议。 特此公告。 2023 年 12 月 2 日 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 深圳市宝明科技股份有限公司 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...