北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2025 年度监事薪酬方案 本方案自公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬标准 公司监事在公司担任实际工作岗位者，按照所担任的管理职务领取薪酬；未 担任实际工作的监事不领取薪酬。 四、实施程序 根据《公司章程》《监事会议事规则》等公司相关规定，结合公司经营规模 等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度监事薪酬方 案如下： 一、本方案适用对象 公司在职监事。 二、本方案适用期限 1、上述薪酬金额均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代 缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。 2、公司监事薪酬按月发放，公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离 任的，按其实际任期计算并予以发放。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 18 日 本方案经公司监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，公司股东大 会审议通过后授权公司人力资源部与财务部负责本方案的具体实施。 五、其他事项 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 三、审计委员会对会计师事务所监督职责情况 根据公司 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-023 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"或"天地在线"） 于 2025 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会 议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的 议案》。现将公司本次计提信用减值损失及公允价值变动的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及金融资产公允价值变动情况概述 （一）计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定以及 公司现行的会计政策，为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日 的资产状况和经营情况，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类 资产进行了全面检查和减值测试，对可能发生减值的相关资产计提减值准备及确 认公允价值变动。 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-026 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 根据北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"或"天地 在线"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二次会议决议，决定于 2025 年 5 月 9 日召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）10:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-017 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于第四届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于 2025 年 4 月 7 日电子邮件、电话及专人送达方式向全体监事发出召开第四届监 事会第二次会议的通知。2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场会议的方式召开 了第四届监事会第二次会议。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，董 事会秘书列席了会议。会议由监事会主席焦靓女士召集并主持。会议符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决情况 ...

关于第四届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第四届 董事会第二次会议的通知。2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场会议的方式召 开了第四届董事会第二次会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人， 公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并 主持。会议符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-016 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，贯彻落实股东大会决议，不断规范公司治理结构，全体董事勤勉尽责，致力 于推进公司规范运作与科 ...

表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票 2、审议通过《《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 经核查，我们认为：2024 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金 存放和使用违规的情形。董事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议。 表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 第四届董事会第一次独立董事专门会议决议 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体独立董事发出召开第 四届董事会第一次独立董事专门会议的通知。2025 年 4 月 18 日以现场会议的方 式召开了第四届董事会第一次独立董事专门会议。本次会议应参会独立董事 2 人， 实际参会独立董事 2 人，公司董事会秘书李旭列席了会议，会议推举独立董事穆 林娟女士主持。会议的出 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-021 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告确认，公 司 2024 年度实现归属于上市公司股东净利润-67,543,913.19 元，其中母公司实现 净利润-40,324,296.98 元。截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表中可分配 利润为 262,431,166.21 元，母公司报表中可分配利润为 128,489,008.43 元。 鉴于公司 2024 年度未实现盈利，利润分配预案为：拟不派发现金红利，不 送红股，也不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。 三、现金分红方案的具体情况 （一）公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总 ...

北京全时天地在线网络信息 股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 5-00041 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 5-00041 号 北京全时天地在线网络信息股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2 ...

北京全时天地在线网络信息 股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 5-00042 号 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 5-00042 号 北京全时天地在线网络信息股份有限公司全体股东： 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，天地在线公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师 ...