二〇二三年八月 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 5 | | 第六章 | 回避表决 | 7 | | 第七章 | 附 则 | 8 | 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 《董事会审计委员会议事规则》 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称公司） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督， 进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京全时天地在线 网络信息股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《上市公司治理准则》及 其他有关规定，公司董事会特设立审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制 定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 公司设立的内审部对审 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 二〇二三年八月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 附 则 | 6 | 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 《董事会提名委员会议事规则》 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京全时天地在线 网络信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司治理准则》 及其他有关法律、法规、规范性文件，公司特设立董事会提名委员会（以下简称 "提名委员会"或"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，对董事会负责。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2023-045 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于对外出租部分闲置房产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"） 于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议， 审议通过了《关于对外出租部分闲置房产的议案》，同意将位于合肥市政务区东 流路 999 号新际商务中心 D 幢的闲置房产对外出租，租赁期限 2 年，每年租金 761,736 元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易在 董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外出租事项不构成关联 交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方的基本情况 公司名称：安徽期盈信息科技有限公司 统一社会信用代码：91340104MA2UEW6W15 类型：有限责任公司（自然人独资） 法定代表人：刘军 注册资本：500 万元人民币 住所：安徽省合肥市高新区科学 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2023-044 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》， 上述议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： | | 会审议决定。专门委员会成员全部由董 | 会审议决定。专门委员会成员全部由董 | | --- | --- | --- | | | 事组成，其中审计委员会、提名委员会、 | 事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委 | | | 薪酬与考核委员会中独立董事占多数并 | 员会中独立董事应当过半数并担任召集 | | | 担任召集人，审计委员会的召集人为会 | 人。审计委员会成员应当为不在上市公 | | | 计专业人士。董事会负责制定专门委员 | 司担任高级管理人员的董事，其中独立 | | | 会工作规程，规范专门委员会的运作。 | 董事应当过半数，并由独立董事中会计 | | | | ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二〇二三年八月 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下 简称公司）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京全时 天地在线网络信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司治 理准则》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事 规则。 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 4 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 5 | | 第六章 | 附 则 | 6 | 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员 的薪 ...

民生证券股份有限公司 关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 | 3 | 房产购置项目 | 7,000.00 | 10,400.69 | 10,400.69 | 100.00% | 已结项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | 补充营运资金 | 1,779.56 | 1,779.56 | 1,794.40 | 100.83% | 已结项 | | | 合计 | 48,094.78 | 48,094.78 | 33,706.55 | 70.08% | | 三、募投项目实施期限延长的具体情况及原因 1、募投项目延期的具体情况 公根据募投项目的建设情况及实施进度，公司经审慎研究后，决定在保持募 投项目实施主体、实施方式、投资总额不发生变更的前提下，调整部分募投项目 达到预定可使用状态的时间，具体如下： 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为北京全时 天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"天地在线"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 北京玄武时代科技有限公司进行债务重组 涉及的拟接收抵债存货的可变现净值 资产评估报告 沃克森国际评报字（2023）第1685号 （共一册 第一册） 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二〇二三年八月二十五日 | 资产评估报告·声明 | 2 | | --- | --- | | 资产评估报告·摘要 | 3 | | 资产评估报告·正文 | 5 | | 一、 委托人、产权持有人及其他资产评估报告使用人 5 | | | 二、 评估目的 6 | | | 三、 评估对象和评估范围 6 | | | 四、 价值类型 6 | | | 五、 评估基准日 7 | | | 六、 评估依据 7 | | | 七、 评估方法 8 | | | 八、 评估程序实施过程和情况 9 | | | 九、 评估假设 11 | | | 十、 评估结论 11 | | | 十一、特别事项说明 12 | | | 十二、评估报告使用限制说明 14 | | | 十三、评估报告日 14 | | | 资产评估报告·附件 | 16 | 北京玄武时代科技有限公司 进行债务重组涉及的拟接收抵债存货的可变现净值资产评估报告 资产评估报告·声明 一 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 二〇二三年八月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 回避表决 | 6 | | 第七章 | 附 则 | 6 | 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 《董事会战略委员会议事规则》 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立、完善北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称 公司）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《北京全时天地在线网络信息股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《上市公司治理准则》及其他有关规定，公司董事会特 设立战略委员会（以下简称战略委员会），并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期发展战 略 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《北京全时天 地在线网络信息股份有限公司章程》《北京全时天地在线网络信息股份有限公司 独立董事工作制度》等相关规定，作为北京全时天地在线网络信息股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，经审阅相关资料，现就公司第三届董事会第十 次会议相关事项发表独立意见如下： 1、关于关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度， 对 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行 了核查，发表独立意见如下： （1）2023 年上半年，控股股东及其他关联方能严格遵守相关法律法规、规范 ...

编制单位：北京全时天地在线网络信息股份有限公司 单位：万元 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年 期初占用 资金余额 2023 年 1-6 月占用累计 发生金额 （不含利 息） 2023 年 1-6 月占 用资金的 利息（如 有） 2023 年 1-6 月偿还累 计发生金 额 2023 年 6 月末占用 资金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及 附属企业 - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 | | | 往来方与 | | 上 市公司核 | 2023 年 | 2023 年 | 1-6 | 2023年 1 ...