证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-013 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他 相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事 会换届选举事项的相关议案，选举产生第四届董事会非独立董事、独立董事和第 四届监事会非职工代表监事。同时经公司职工代表大会选举，选举徐宠先生为公 司第四届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举相关工 作。 公司于 2025 年 2 月 10 日召开第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届 董事会董事长、董事会专门委员会委员，并聘任高级管理人员、证券事务代表、 内审部负责人；公司召开第四届监事会第一次会议，选举产生了第四届监事会主 席。公司董事会、监事会换届选举已顺利完成。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会及各专门委员会组成情况 （一）公司第四届董事 ...

北京观韬律师事务所 关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 观意字 2025BJ000014 号 致：北京全时天地在线网络信息股份有限公司 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）受北京全时天地在线网络信息股份有 限公司（以下简称"公司"）之委托，对公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）进行见证。本所指派律师出席并见证了本次股东大会现场会议， 并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）等相关法律、法规以 及公司现行有效《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。 本所律师已经按照《规则》的要求对公司本次股东大会的召集、召开程序、召 集人、出席会议人员资格、本次股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法 律意见。法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承 担相应的法律责任。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公 告的信息一起向公众披露，本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用， 不得用作任何其他目 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-009 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 3、召开方式：现场会议结合网络投票 4、召集人：公司第三届董事会 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议开始时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）10:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 2 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 10 日 9:15-15:00 期间任 意时间。 2、现场会议召开地点：北京市通州区商通大道 5 号院（紫光科技园）21 号 楼一层会议室。 5、主持人：董事长信意安先生 6、本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于第四届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-011 三、备查文件 1、《第四届监事会第一次会议决议》 特此公告。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 经审议，全体与会监事一致同意选举焦靓女士为公司第四届监事会主席，任 期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》。 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会非职 工代表 ...

一、董事会会议召开情况 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于 2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员。 为保证公司新一届董事会工作的顺利进行，经第四届董事会全体董事同意豁免会 议通知时限要求，以现场口头、电话等方式送达全体董事，会议于 2025 年 2 月 10 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由全体董事推举信意安先 生召集并主持。会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，公司全体监事、高级 管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-010 全体董事一致选举信意安先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事 会审议通过之日起至公司 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders to range from a loss of 42 million yuan to a profit of 82 million yuan, compared to a loss of 26.1 million yuan in the same period last year [3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to range from a loss of 43.5 million yuan to a profit of 86 million yuan, compared to a loss of 44.64 million yuan in the same period last year [3]. - The basic earnings per share are expected to range from a loss of 0.2367 yuan to a loss of 0.4621 yuan, compared to a loss of 0.1471 yuan per share in the previous year [5]. - The earnings forecast period is from January 1, 2024, to December 31, 2024 [3]. Asset Review and Impairment - The company is currently conducting a comprehensive review of its assets and is in the process of assessing impairment losses, which may affect the final financial results [4]. - The final impairment provision amount will be determined based on evaluations by qualified assessment and auditing institutions [4]. Financial Data and Reporting - The financial data in the earnings forecast is preliminary and has not been audited by an accounting firm [5]. - The company will provide detailed financial data in its 2024 annual report [6]. Investor Guidance - The company has not identified any significant uncertainties that would affect the accuracy of the earnings forecast [6]. - The board of directors emphasizes the importance of cautious decision-making for investors based on publicly disclosed information [6].

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 《舆情管理制度》 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 《舆情管理制度》 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股票及其衍生品交易价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 舆情管理制度 二〇二五年一月 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 3 | | 第三章 舆情信息的处理原则 4 | | 第四章 舆情信息的报告及处置流程 5 | | 第五章 责任追究 6 | | 第六章 附则 6 | （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （ ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-002 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于第三届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 （3）提名王楠先生为第四届董事会非独立董事 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第三届 董事会第二十次会议的通知。2025 年 1 月 20 日在公司会议室以现场会议结合通 讯表决的方式召开了第三届董事会第二十次会议。本次会议应参会董事 5 人，实 际参会董事 5 人（其中董事陈洪霞电话参会），公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并主持。会议符合《公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议召开合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于公司董 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-003 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于第三届监事会第十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体监事发出召开第三届 监事会第十八次会议的通知。2025 年 1 月 20 日在公司会议室以现场会议结合通 讯表决的方式召开了第三届监事会第十八次会议。本次会议应参会监事 3 人，实 际参会监事 3 人（其中监事会主席焦靓电话参会），董事会秘书列席了会议。会 议由监事会主席焦靓女士召集并主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议召开合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 监事会换届选举的公告》。 本议案尚需提交 ...