本报告依据中国资产评估准则编制 北京玄武时代科技有限公司进行债务重组 涉及的拟接收抵债存货的可变现净值 资产评估报告 沃克森国际评报字（2023）第1685号 （共一册 第一册） 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二〇二三年八月二十五日 | 资产评估报告·声明 | 2 | | --- | --- | | 资产评估报告·摘要 | 3 | | 资产评估报告·正文 | 5 | | 一、 委托人、产权持有人及其他资产评估报告使用人 5 | | | 二、 评估目的 6 | | | 三、 评估对象和评估范围 6 | | | 四、 价值类型 6 | | | 五、 评估基准日 7 | | | 六、 评估依据 7 | | | 七、 评估方法 8 | | | 八、 评估程序实施过程和情况 9 | | | 九、 评估假设 11 | | | 十、 评估结论 11 | | | 十一、特别事项说明 12 | | | 十二、评估报告使用限制说明 14 | | | 十三、评估报告日 14 | | | 资产评估报告·附件 | 16 | 北京玄武时代科技有限公司 进行债务重组涉及的拟接收抵债存货的可变现净值资产评估报告 资产评估报告·声明 一 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 二〇二三年八月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 回避表决 | 6 | | 第七章 | 附 则 | 6 | 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 《董事会战略委员会议事规则》 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立、完善北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称 公司）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《北京全时天地在线网络信息股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《上市公司治理准则》及其他有关规定，公司董事会特 设立战略委员会（以下简称战略委员会），并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期发展战 略 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《北京全时天 地在线网络信息股份有限公司章程》《北京全时天地在线网络信息股份有限公司 独立董事工作制度》等相关规定，作为北京全时天地在线网络信息股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，经审阅相关资料，现就公司第三届董事会第十 次会议相关事项发表独立意见如下： 1、关于关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度， 对 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行 了核查，发表独立意见如下： （1）2023 年上半年，控股股东及其他关联方能严格遵守相关法律法规、规范 ...

编制单位：北京全时天地在线网络信息股份有限公司 单位：万元 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年 期初占用 资金余额 2023 年 1-6 月占用累计 发生金额 （不含利 息） 2023 年 1-6 月占 用资金的 利息（如 有） 2023 年 1-6 月偿还累 计发生金 额 2023 年 6 月末占用 资金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及 附属企业 - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 | | | 往来方与 | | 上 市公司核 | 2023 年 | 2023 年 | 1-6 | 2023年 1 ...

章程 二 O 二三年八月 1 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 | | | | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董 事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监 事 38 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | --- | --- | --- | | 第一 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2023-036 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议的公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为，公司《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度 报告摘要》符合各项法律、法规相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票 2、审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》 经审议，董事会认为：公司本次计提资产减值准备是公司依据相关资产的实 际情况并基于谨慎性原则计提，符合《企业会计准则》的相关规定以及公司现行 的会计政策，能够客观、公允地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的财务状况及 2023 年上半年经营成果。同意公司本次计提资 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|--------------------|----------------------|------------|----------------| | | | | | 编号：2023-007 | | 投资者关系活动 | √ 特定对象调研 | □ | 分析师会议 | | | 类别 | □ 媒体采访 | □ | 业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 | □ | 路演活动 | | | | √ 现场参观 | | | | | | □ 其他 | | | | | 参与单位名称及 | 华创传媒 | 刘欣 | 华泰证券 | 宋海菁、周钊 | | 人员姓名 | 华柏基金 | 徐振峰 | 泰康资管 | 邹志、王嘉艺 | | | 泓澄投资 | 刘锐 | 东北证券 | 吴源恒 | | | 光大永明 | 王申璐、杨赫辰 | 中加基金 | 黄晓磊 | | | 国寿养老 | 黎阳 | 海通传媒 | 康百川 | | | 建投基金 | 禹世亮 | 广发传媒 | 叶敏婷 | | | 人寿资产 | ...

证券代码： 002995 证券简称：天地在线 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------| | | | | 编号：2023-006 | | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | 类别 | □ 媒体采访 | √ 业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 | 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | | 人员姓名 | | | | | 时间 | 2023 年 5 月 22 日 ( | 周一) 下午 15:00~17:00 | | | 地点 | | | https://ir.p5w.net | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | | 上市公司接待人 | 董事长兼总经理 | 信意安 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 | --- | |----------------| | 投资者关系活动 | | 类别 | | | | | | | | 参与单位名称及 | | 人员姓名 | | | | | | | | | | 时间 | | 地点 | | 上市公司接待人 | | 员姓名 | | 投资者关系活动 | | 主要内容介绍 | | | | | | | | | | | | | | | 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 服务客户涉及餐饮、文化、娱乐、国潮消费品等多个领域及行业，业务 模式已覆盖全行业及线上线下全场景。 公司现已具备内容全域化、运营全景化、营销全链化的一站式服务 能力，针对客户需求和品牌特点，为客户提供视频创意、拍摄、投放、 直播代运营、品牌 IP 孵化等适用于全域全链路营销解决方案和工具， 通过多媒体覆盖、多内容形态、多链路玩法全面帮助企业搭建品牌商 业化基建，满足企业多元一体化的营销需求。 随着元宇宙概念的盛行，带动当前数字产业快速进化，虚拟偶像、 虚拟数字资产、虚拟数字空间等数字内容和场景开始进入大众视野， 公司 ...

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2023-021 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"）2022年年度报告 已于2023年4月28日披露，为了让广大投资者能进一步了解公司2022年年度报告 和公司的经营情况，公司将于2023年5月22日（星期一）下午15:00-17:00在全景 网提供的网上平台举行公司2022年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用 网络远程方式举行， 投 资 者 可 登 陆 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席公司本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理信意安先生、 副总经理兼董事会秘书李旭女士、副总经理兼财务负责人赵小彦女士、独立董事郑 凌先生、保荐代表人陈雨先生（具体以当天实际参会人员为准）。 为充分尊重投资者、提升公司与投资 ...