证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-019 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定以及公 司现行的会计政策，为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资 产状况和经营情况，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进 行了全面检查和减值测试，对可能发生减值的相关资产计提减值准备及确认公允 价值变动。 （二）本次计提减值准备及公允价值变动的资产范围和总金额 经过公司对 2023 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的其他应收款、应收票 据、应收账款、债权投资、库存商品、无形资产、金融资产等进行全面清查和资产 减值测试后，2023 年度拟计提各项资产减值准备及公允价值变动 2,994.09 万元， 明细如下： 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"－"号填列） | | -4,627.12 | | 其中：应收账款 | | -3,723. ...

民生证券股份有限公司 关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为北京全时 天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"天地在线"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，以及天 地在线募集资金投资项目的实际投入情况，对天地在线使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金事项进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京全时天地在线网络信息股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1146 号），公司向社会公众公 开发行的人民币普通股股票 1,617 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股人民 币 33.84 元，本次发行募集资金总额为人民币 54,719.28 万元，扣除不含税的发 行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 48,094 ...

本人穆林娟，作为北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公 司" ）的独立董事，严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽 责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人穆林娟，博士，会计学专业教授，注册会计师，北京工商大学教授、中 国管理会计研究中心副主任，北京市管理会计咨询专家，亚太管理会计学会教指 委委员，《财务管理研究》编委，现任公司独立董事。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （穆林娟） 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 2023 年度，本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责 的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建 议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023 ...

2023 年度独立董事述职报告 （岳利强） 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2023 年度，公司共召开 6 次董事会，其中本人任期内共召开 2 次，本人均 亲自出席董事会会议，并对董事会审议的所有议案投赞成票，未对公司任何事项 提出异议。具体情况如下： | 独立董事 | 本报告期应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 亲自参加董事会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 董事会次数 | 次数 | 次数 | | | | | | | | | 会议 | | 岳利强 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | （三）出席董事会专门委员会情况 本人岳利强，作为北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公 司" ）的独立董事，严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽 责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2023 年度 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-011 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到副总经理李娜的书面辞职报告，李娜女士因个人原因申请辞去公司副总经 理职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李娜女士辞去公司副总经 理职务后将不在公司担任任何职务。 截至本公告日，李娜女士未直接持有公司股份，通过持股平台天津一鸣天地 企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 70,887 股（四舍五入后）， 占公司总股本的 0.04%。李娜女士辞去副总经理职务后将继续按照《上市公司股 东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行股份管理。 李娜女士对所负责的相关工作已完成交接，其辞职不会影响公司的正常运行。 公司及董事会对李娜女士任职期间所做的工作及对公司发展做出的贡献表示衷 心的感谢！ 特此公告。 北京全时天地 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 √ 现场参观 □ 其他 参与单位名称及 中财集团 张雅娟 人员姓名 赢仕投资 李柯兵 每利基金 刘娅琴 上海互企通 宋怀胜 北京资翼基金 卜毅 国中长城(天津)资产 刘志强 东北证券 郭大海、徐志强 真为基金 黄思思 各省市驻京机构商务协会理事 张赞松 中国企业财务管理协会 韩战棋 ...

关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于 2024 年 1 月 8 日召开了第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会 议，于 2024 年 1 月 25 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司向控股子公司北京全时分享科技有 限公司（以下简称"全时分享"）提供 10,200 万元的一般责任担保。保证期间为 全时分享与蜜雪冰城股份有限公司（下称：蜜雪冰城）业务合作协议货款履行期 限届满之日起 6 个月。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登《关于为控股子公司提供担保的公告》。 二、担保进展情况 近日，公司与全时分享的其他股东线下推广（北京）科技有限公司（以下简 称"线下推广"）、双熙（海南）科技有限公司（以下简称"海南双熙"）共同 签署了《担保函》，共同为全时分享与蜜雪冰城的业务合作提供最高额不超过 20,000 万 ...

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"） 于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次 会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用额 度不超过人民币 14,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事 会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司董事长或董事长授权人员在额度 范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。在前述额度和期限范围内，进行现 金管理的资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日刊登于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的公告》。现将公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告如 下： | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-005 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议开始时间：2024 年 1 月 25 日（星期四）14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 1 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 25 日 9:15-15:00 期间任 意时间。 2、现场会议召开地点：北京市通州区商通大道 5 号院（紫光科技园）21 号 楼一层会议室。 3、召开方式：现场会议结合网络投票 4、召集人：公司第三届董事会 5、主持人：董事长信意安先生 （1）股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股 ...

特此公告。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"或"天地在线"） 于 2024 年 1 月 25 日召开第三节董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任副 总经理的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《公司章程》及法律法规有关规定，结合公司经营发展需要，经公司总 经理信意安先生提名，第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任 李娜女士（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届 董事会任期届满之日止。 李娜女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公 司法》《公司章程》及其他法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情况。 证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-007 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 2024 年 1 月 25 日 附件：新任副总经理简历 李娜女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2011 年加入天地在线，曾任石家 ...