| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2026-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 2 / 4 | 稿）》《2025 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 年度向特定对 | | | | | | 象发行 A | 股股 | | | | | 票 预 案 二 ( | 次 | | | | | 修订稿)》 | | | | | | | | | | 修订前："2025 年 1-9 月实际效益" | | | | | | 和"截止日累计实现效益"未达到预 | | 《前次募集资 | | 相关章 | 可转债募投项目是否 | 计效益。 | | 金使用情况报 | | 节 | 达到预计效益 | 修订后："2025 年 1-9 月实际效益" | | 告（修订稿）》 | | | | 和"截止日累计实现效益"已达到预 | | | | | | 计效益。 | | 《2025 年度向 | | | | | | 特定对象发行 | | | | | | A 股股票方案 | | | | | | （ 二 次 修 ...

股票代码：002996 股票简称：顺博合金 重庆顺博铝合金股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （二次修订稿） 二〇二六年三月 1 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于 定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股 票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日 股票交易总量）。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待取得有关审批机关的审核或注册。 2 特别提示 1、本次 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告（二次修订稿） 1 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"顺博合金"或"公司"）是深圳 证券交易所上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力 和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行注册管理办法 （2025修订）》（简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规 章或规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了2025年度向特定对象发行A 股股票方案论证分析报告。 一、本次发行的背景及目的 （一）本次发行的背景 2021年2月，国务院发布了《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系 的指导意见》，《指导意见》明确要求要加强再生资源的回收利用，鼓励企业采 用现代信息技术实现废物回收线上与线下有机结合，培育新型商业模式，打造龙 头企业，提升行业整体竞争力；加快构建废旧物资循环利用体系，加强废旧金属 等再生资源回收利用，提升资源产出率和回收利用率。 股票代码：002996 股票简称：顺博合金 二〇二六年三月 2021年 ...

特此公告。 重庆顺博铝合金股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 16 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了关于修订公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》（以下简称"预案"）及相关文件于同 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 本次预案所述事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股 票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，预案所述本次向特定对 象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需获得深圳证券交易所审核通 过并经中国证监会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。 | 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2026-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规的要求，公 司向特定对象发行股票具体发行方案如下: 一、发行股票的种类和面值 本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元人 民币。 二、发行方式 本次发行采用向特定对象发行股票的方式，经深圳证券交易所审核通过并获 得中国证监会同意注册的批复后，公司将在规定的有效期内择机发行。 三、发行对象和认购方式 重庆顺博铝合金股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案（二次修订稿） 本次发行对象为不超过 35 名的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证 券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格 境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。 证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构 投资者以其管理的两只以上产品认购股份的，视为一个发行对象。信托公司作为 发行对象的，只能以自有资金认购。 最终发行对象将在公司通过深圳证券交易所审核并获得中国证监会同意注 册的批 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2026-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 前次募集资金使用情况报告（修订稿） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》及相关规 定，重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"本公司 "）编制的截至 2025年 9 月 30 日止 《前次募集资金使用情况报告》如下： 一、 前次募集资金的募集及存放情况 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证监会于 2020年 7月27日出具的《关于核准重庆顺博铝合金股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]1590号）批准，重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公司 "）于2020 年 8月19日向社会公开发行人民币普通股（A股）5,300万股 （每股面值1元），每股发行价8.41元，募集资金总额人民币445,730,000.00元，扣除各项发行 费用人 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司 截至2025年 9 月 30 日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 前次募集资金使用情况鉴证报告 众会字（2026）第 02483 号 重庆顺博铝合金股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"重庆顺博公司 "）截至2025年 9 月 30 日止的《前次募集资金使用情况报告》。 一、管理层的责任 提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使 用情况报告的规定》及相关规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准 确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是重庆顺博公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《前次募集资金使用情况报告》发表鉴证意见。 五、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供重庆顺博公司本次向中国证券监督管理委员会申请向特定对象发行股票时 使用，不得用作任何其他目的。 1 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴 证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对《前次募 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票后 填补被摊薄即期回报及填补措施 （二次修订稿） 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31 号）的相关规定，上市公 司再融资摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。为保障中小投 资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项摊薄即期回报对公司主要财务指 标的影响进行了认真分析，并提出了填补被摊薄即期回报的具体措施，具体内容 如下： 一、本次向特定对象发行 A 股股票对公司发行当年每股收益、净资产收益 率等财务指标的影响。 （一）财务指标计算主要假设和说明 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没 有发生重大不利变化。 2、假设本次向特定对象发行股票于 2026 年 5 月 31 日实施完成，该完成时 间仅为公司用于本测算的估计，最终以经中国证监会同意注册并实际发行完成 ...

为持续提升核心竞争力，增强盈利能力，重庆顺博铝合金股份有限公司（以 下简称"公司"或"顺博合金"）拟向特定对象发行 A 股股票募集资金。公司董事会 对本次向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析如下： 重庆顺博铝合金股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金 使用可行性分析报告 （二次修订稿） 一、本次向特定对象发行股票的目的 1、前次向特定对象发行股票的募投项目及募集资金使用的基本情况 2023 年 4 月，公司披露了向特定对象发行股票的预案，拟向特定对象发行 股票数量不超过 13,000 万股，拟募集资金总额不超过 150,000 万元，将用于安徽 渝博铝材有限公司（以下简称"安徽渝博"）年产 63 万吨低碳环保型铝合金扁锭 项目（以下简称"铝合金扁锭项目"）和安徽望博新材料有限公司（以下简称"安 徽望博"）年产 50 万吨绿色循环高性能铝板带项目（以下简称"铝板带项目"）建 设、运营以及补充公司的流动资金。其中，铝合金扁锭项目为铝板带项目的配套 项目，其生产的铝合金扁锭主要提供给铝板带项目作为原材料，面向市场对外销 售的募投产品是铝板带。前次募集资金拟投资项目的具体情况如下： 单位 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2026-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 的公告》（公告编号：2026-012）。 重庆顺博铝合金股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议的召开和出席情况 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第四次会议于 2026年 3 月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议由公司董事长王真见先生召集并主持。应出席会议董事 7 人， 实际出席会议董事 7 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事 内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、 会议议案审议及表决情况 经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会 形成如下决议： （一）审议通过了《关于<2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （二次修订稿）>的议案》 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 ...