重庆顺博铝合金股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 为持续提升核心竞争力，增强盈利能力，重庆顺博铝合金股份有限公司（以 下简称"公司"或"顺博合金"）拟向特定对象发行 A 股股票募集资金。公司董事会 对本次向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析如下： 一、本次向特定对象发行股票的目的 1、前次向特定对象发行股票的募投项目及募集资金使用的基本情况 2023 年 4 月，公司披露了向特定对象发行股票的预案，拟向特定对象发行 股票数量不超过 13,000 万股，拟募集资金总额不超过 150,000 万元，将用于安徽 渝博铝材有限公司（以下简称"安徽渝博"）年产 63 万吨低碳环保型铝合金扁锭 项目（以下简称"铝合金扁锭项目"）和安徽望博新材料有限公司（以下简称"安 徽望博"）年产 50 万吨绿色循环高性能铝板带项目（以下简称"铝板带项目"）建 设、运营以及补充公司的流动资金。其中，铝合金扁锭项目为铝板带项目的配套 项目，其生产的铝合金扁锭主要提供给铝板带项目作为原材料，面向市场对外销 售的募投产品是铝板带。前次募集资金拟投资项目的具体情况如下： 2023 年 11 月，公司获得中国 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 | 议案名称 | | 章节 | 内容 | | 修订情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 《2025 | 年度向 | 第二节 | 募投项目2026年-2028 | 修订前：2026 | 年-2028 | 年，募投项目的 | | | 特定对象发行 | | | 年的预计净利润 | | 净利润预计分别为-2,126.42 | 万元、 | | | A 股股票预案》 | | | | 10,826.73 | 万元、33,171.10 | | 万元。 | | | | | | 修订后：2026 | 年-2028 | 年，募投项目的 | | 1 / 3 | | | | 净利润预计分别为-1,866.17 万元、 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 11,416.64 万元、34,154.27 万元。 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司 截至2025年 9 月 30 日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 前次募集资金使用情况鉴证报告 众会字（2025）第 11114 号 重庆顺博铝合金股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"重庆顺博公司 "）截至2025年 9 月 30 日止的《前次募集资金使用情况报告》。 一、管理层的责任 提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使 用情况报告的规定》及相关规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准 确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是重庆顺博公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《前次募集资金使用情况报告》发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴 证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对《前次募集资金 使用情况报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询 问、检查、重新计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规的要求，公 司向特定对象发行股票具体发行方案如下: 一、发行股票的种类和面值 本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元人 民币。 交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股 票交易总量）。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股 本等除权、除息事项，本次向特定对象发行股票的发行底价将相应调整。 二、发行方式 本次发行采用向特定对象发行股票的方式，经深圳证券交易所审核通过并获 得中国证监会同意注册的批复后，公司将在规定的有效期内择机发行。 三、发行对象和认购方式 本次发行对象为不超过 35 名的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证 券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格 境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。 证券投资基金管理公司、证券公司 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》及相关规 定，重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"本公司"）编制的截至 2025 年 9 月 30 日止 《前次募集资金使用情况报告》如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证监会于 2020 年 7 月 27 日出具的《关于核准重庆顺博铝合金股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1590 号）批准，重庆顺博铝合金股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"）于 2020 年 8 月 19 日向社会公开发行人民币普通股（A 股） 5,300 万股（每股面值 1 元），每股发行价 8.41 元，募集资金总额人民币 445,730,000.00 元 ...

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2025-078 债券代码：127068 债券简称：顺博转债 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会增加临时提案 暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第四届董事会第三十 一次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 11 月 17 日召开 2025 年第三次临时股东会，并于 2025 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关 于召开 2025 年第三次股东会的通知》（公告编号：2025-072）。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2025-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 1 / 3 （二）审议通过了《关于<公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案（修订稿）>的议案》 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案（修订稿）》。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第二十六次会议于 2025 年 11 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。本次会议由公司监事 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2025-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 1 / 5 公司对 2025 年度向特定对象发行股票预案中的募集资金总额和募投项 目效益进行调整。 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》和《关于 2025 年度向特 定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号： 2025-076）。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 （二）审议通过了《关于<公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案（修订稿）>的议案》 一、 会议的召开和出席情况 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三十二次会议于 2025 年 11 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召 ...

Group 1 - The core point of the article is that Shunbo Alloy (SZ 002996) announced a board meeting to discuss the revised report on the plan for issuing A-shares to specific targets in 2025 [1] - For the first half of 2025, Shunbo Alloy's revenue composition shows that 98.89% comes from the comprehensive utilization of waste resources, while other businesses account for 1.11% [1] - As of the report date, Shunbo Alloy has a market capitalization of 5.7 billion yuan [1] Group 2 - The article mentions a new focus on four emerging industries and six future industries as part of the "14th Five-Year Plan" [1]

顺博合金公告称，公司拟向不超过35名特定对象发行股票，发行数量不超10000万股，占2025年6月30日 股本总额的14.94%。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，限售期6个 月。本次拟募资不超5.85亿元，扣除发行费用后，将用于年产63万吨低碳环保型铝合金扁锭项目和年产 50万吨绿色循环高性能铝板带项目建设。发行方案决议有效期为提交股东大会审议通过之日起12个月。 ...