| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》及相关 规定，重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"本公司"）编制的截至 2025 年 6 月 30 日止《前次募集资金使用情况报告》如下： 一、 前次募集资金的募集及存放情况 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证监会于 2020 年 7 月 27 日出具的《关于核准重庆顺博铝合金股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1590 号）批准，重庆顺博铝合金股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"）于 2020 年 8 月 19 日向社会公开发行人民币普通股 （A 股）5,300 万股（每股面值 1 元），每股发行价 8.41 元，募集资金总额人民币 445,730,000.00 元 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东 大会的议案》，决定于 2025 年 8 月 8 日（星期五）14:00 召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会会议届次：重庆顺博铝合金股份有限公司 2025 年第 二次临时股东大会（以下简称"会议"）。 1 / 8 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 8 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、 会议召集人：公司董事会。 3、 会议召开合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规 ...

Group 1 - The company plans to issue shares to specific investors to raise no more than 600 million yuan [1] - The funds will be used for two projects: a 630,000-ton low-carbon environmentally friendly aluminum alloy ingot project and a 500,000-ton green circular high-performance aluminum plate and strip project [1] - The number of shares to be issued will not exceed 100 million, accounting for 14.94% of the company's total share capital as of June 30, 2025 [1]

重庆顺博铝合金股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行股票事项的书面审核意见 9、公司审议本次向特定对象发行股票相关事项的董事会召开程 序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》规定，形成的决议 合法、有效。本次向特定对象发行股票方案尚需经过公司股东大会审 议通过，并经过深圳证券交易所的审核同意及中国证监会同意注册后 方可实施。 特此公告。 4、公司编制的《2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证 分析报告》，结合公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、 资金需求等情况进行了论证分析，论证分析切实、详尽，符合公司实 际情况，符合《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范 性文件的规定和要求。 5、公司编制的《向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性 分析报告》，对募集资金使用的可行性进行了分析，本次募集资金投 资项目的用途符合国家相关政策的规定以及公司的实际情况和发展 需求，符合公司所处行业现状及发展趋势，符合公司的长远发展目标 和全体股东的利益，符合相关法律法规的要求。 6、公司《前次募集资金使用情况报告》内容属实、完整，公司 对前次募集资金的使用与管理严格遵循中国证监会、深圳证 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 一、会议召开和出席情况 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二十三次会议于 2025 年 7 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议通知于 2025 年 7 月 18 日以通讯结合电子邮件方式向全体监事 发出。本次会议由公司监事会主席罗乐先生召集并主持。应出席会议监 事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的出席人数、召集、召开程 序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法 有效。 二、会议议案审议及表决情况 经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次监事会 形成如下决议： 重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 (一) 逐项审议通过了《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方 案的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会 第五次独立董事专门会议于 2025 年 7 月 22 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 18 日以通讯结合电子邮 件方式向独立董事发出,本次会议由过半数独立董事共同推举刘忠海 先生主持。会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次 会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《重庆顺博铝合金股份 有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）《上市公司证券发行注 册管理办法》和《上市公司独立董事管理办法》等规定，所作决议合 法有效。 一、 审议通过《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案 的议案》 重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 我们认为：公司本次向特定对象发行股票的方案符合《公司法》 《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规章 的规定，本次向特定对象发行股票方案切实可行，符合国家相关产业 政策和公司实际情况，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的 利益，不存在损害公司 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等 1 / 11 有关法律、法规和规章的规定，公司董事会就 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案进行逐项审议并表决如下： 一、 会议的召开和出席情况 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十九次会议于 2025 年 7 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开，会议通知于 2025 年 7 月 18 日以通讯结合电子邮件方式向全体董 事发出，本次会议由公司董事长王真见先生召集并主持。应出席会议董 事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的出席人数、召集、召开程 序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法 有效。 二、 会议议案审议及表决情 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司控股孙公司重庆顺博粮油有限责任公司（以下简称"顺博粮油"） 向重庆银行股份有限公司黔江支行（以下简称"重庆银行黔江支行"） 申请不超过人民币 1,000 万元的流动资金贷款。 公司同意为上述事项提供连带责任担保，具体以公司与银行签订的 相关担保合同为准。本次担保提供后，公司对顺博销售的累计担保金额 为 87,800 万元,对安徽顺博累计担保金额为 99,000 万元，对顺博粮油 累计担保金额为 1,000 万元。上述金额在公司股东大会审议通过的担保 一、担保审议情况概述 为满足重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述主体融资事宜顺利进行， 公司分别于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会第二十六次会议、202 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司 2025 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 债券代码：127068 债券简称：顺博转债 证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2025-044 1 / 2 一、 本期业绩预计情况 1、 业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 2、 业绩预告情况： 扭亏为盈 √同向上升 同向下降 | 项 | 目 | 本报告期 | | | | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 | | 盈利： | 15,000 | 万元 | 至 | 19,000 | 万元 | 盈利：8,388.82 | 万元 | | 股东的净利润 | | 比上年同期增长： | | | 78.81% | 至 | 126.49% | | | | 扣除非经常性损 | | 盈利： | 12,000 | 万元 | 至 | 16,000 | 万元 | 盈利：7,057.04 | ...

| 证券代码:002996 | | --- | | 债券代码: 127068 | 债券代码：127068 债券简称：顺博转债 证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2025-043 重庆顺博铝合金股份有限公司 2025 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 可转债转股价格：11.27元 | | | 转股期限：2023年2月20日至2028年8月11日 | | 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆顺博铝合金股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1467号）核准， 公司于2022年8月12日公开发行830万张可转债，发行可转债面值总额为 人民币8.30亿元。 经深交所"深证上〔2022〕863号"文同意，公司8.30亿元可转债于 2022年9月7日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"顺博转债"， 债券代码"1270 ...