| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会会议的届次：重庆顺博铝合金股份有限公司 2024 年 年度股东大会（以下简称"会议"）。 2、 会议的召集人：公司董事会。 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、 会议召开的时间、日期： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14：00。 （2）互联网投票的日期和时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15 —9:25；9:30—11：30 和 13:00—15:00。 1 / 8 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十七次会议审议通 ...

Group 1 - The company reported a revenue of 3.476 billion yuan for Q1 2025, representing a year-on-year growth of 19.83% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 117 million yuan, with a significant year-on-year increase of 125.5%, resulting in a basic earnings per share of 0.17 yuan [1] - The company has increased its production capacity in Anhui, ensuring strong supply and expanding its main business [1] Group 2 - As a leading player in the recycled aluminum industry, the company has established a complete aluminum processing industrial chain and is implementing a dual-driven strategy of "recycled casting aluminum alloy + recycled deformed aluminum alloy" [1] - The company has a production capacity of 1.05 million tons across four major production bases, continuously expanding its market share and profitability in the casting aluminum alloy sector [1] - The company is actively entering the deformed aluminum market through the acquisition of Chongqing Aobo, which has a production capacity of 50,000 tons of aluminum plates and strips [1][2] Group 3 - The company's products are primarily used in the automotive, motorcycle, machinery, communication equipment, electronic appliances, and hardware lighting industries, with over 53% of its products now applied in the automotive sector [2] - The trend towards lightweight vehicles in the context of carbon neutrality is expected to increase the demand for aluminum as a substitute for steel and iron, benefiting the company's product applications in the automotive industry [2] - The company aims to leverage the steady development of its recycled aluminum business and utilize domestic capital market platforms to accelerate capacity release in the casting and deformed aluminum alloy sectors [2]

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二十二次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以通讯结合电子邮件方式向全体监事发出。本 次会议由公司监事会主席罗乐先生主持。应出席会议监事 3 人，实际出 席会议监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。 二、会议议案审议及表决情况 经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次监事会 形成如下决议： (一) 审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2024 年度监事会工作报告》。 表决 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公 司 2024 年 度 董 事 会 工 作 报 告 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公司 2024 年年度报告》第三 节《管理层讨论与分析》。 1 / 7 一、 会议的召开和出席情况 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十七次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以通讯结合电子邮件方式向全体董 事发出。本次会议由公司副董事长王增潮先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议 召开符合《公司法》和《公司章 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 审议程序 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十二次 会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 二、 2024 年年度利润分配预案基本情况 根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并 报表归属于上市公司股东的净利润 65,024,468.52 元；截止 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 775,396,144.42 元，公司合并报表 累计未分配利润为 1,278,586,835.47 元。根据证监会《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 众会字（2025）第 02912 号 重庆顺博铝合金股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了重 庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"重庆顺博公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是重庆顺博公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，重庆顺博公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 ...

国海证券股份有限公司 关于重庆顺博铝合金股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"或"保荐人") 作为重庆顺博铝 合金股份有限公司(以下简称"顺博合金"或"公司")2022 年度公开发行可转换公司 债券以及 2023 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》、《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法 规的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查的 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证监会于 2022 年 7 月 18 日出具的《关于核准重庆顺博铝合金股份有 限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1467 号）核准，公司 向社会公开发行面值总额为人民币 83,000 万元可转换公司债券，每张面值为人 ...

国海证券股份有限公司 关于重庆顺博铝合金股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"保荐人"）作为重庆顺博 铝合金股份有限公司（以下简称"顺博合金"或"公司"）向特定对象发行A股股 票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，对顺博合金使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆顺博铝合金股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2510号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票75,949,367股，募集资 金总额为人民币599,999,999.30元，扣除发行费用人民币6,703,873.88元（不含增值税 ），实际募集资金净额为人民币593,296,125.42元。 上述募集资金已划至公司募集资金专项账 ...

国海证券股份有限公司 关于重庆顺博铝合金股份有限公司 2024年度保荐工作报告 | 保荐人名称：国海证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：顺博合金 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：罗大伟 | 联系电话：023-67885648 | | 保荐代表人姓名：郭刚 | 联系电话：023-67885648 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | 是 | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 4次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 ...