债券代码：127068 债券简称：顺博转债 重庆顺博铝合金股份有限公司 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 2025年第三次临时股东会决议公告 证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2025-084 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、公司分别于2025年10月30日、2025年11月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召 开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-072）、《关于召开2025年第三次临时股东会增 加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2025-078）； 2、本次股东会未出现否决或修改议案的情形； 3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年11月17日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间为： 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长王真见先生 6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 11月17日晚间，顺博合金发布公告称，公司于2025年11月17日召开职工代表大会，经全 体与会职工代表表决，选举童曹鑫为公司第五届董事会职工代表董事。 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2025-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 2025 年 11 月 18 日 1 / 2 附件： 简历 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 的规定及《重庆顺博铝合金股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》） 的有关规定，公司于 2025 年 11 月 17 日召开职工代表大会，经全体与会 职工代表表决，选举童曹鑫（简历详见附件）为公司第五届董事会职工 代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会任 期届满之日止。 本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法 律法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 重庆顺博铝合金股份有限公司董事会 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2025-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、 审计部负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"或"顺博合金"） 于 2025 年 11 月 17 日召开 2025 年第三次临时股东会、2025 年第一次职 工代表大会和第五届董事会第一次会议，完成了董事会换届选举以及聘 任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表事宜，现将有关情况公 告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 7 名董事组成，具体成员如下： 1、非独立董事：王真见（董事长）、王增潮（副董事长）、吴江华 2、独立董事：刘忠海、王海兵、闫信良 3、职工代表董事：童曹鑫 公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，公司 第五届董事会任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司分别于 2025 年 10 月 30 日、2025 年 11 月 7 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第三次临时股东会 的通知》（公告编号：2025-072）、《关于召开 2025 年第三次临时股东 会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2025-078）； 2、本次股东会未出现否决或修改议案的情形； | 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2025-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 17 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2025-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第一次会议于 2025年 11月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议由公司董事长王真见先生召集并主持。应出席会议董事 7 人， 实际出席会议董事 7 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事 内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》 二、会议议案审议及表决情况 经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会 形成如下决议： （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 选举王真见为公司 ...

每经头条（nbdtoutiao）——展望"十五五" | 专访尹艳林：让有钱且愿消费的人顺利消费；个税起征点可 提高，最高边际税率可下调，让有关群体少缴税、多收入 （记者 王晓波） 每经AI快讯，顺博合金（SZ 002996，收盘价：8.34元）11月17日晚间发布公告称，公司第五届第一次 董事会会议于2025年11月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于聘任公司董事 会秘书的议案》等文件。 2025年1至6月份，顺博合金的营业收入构成为：废弃资源综合利用业占比98.89%，其他业务占比 1.11%。 截至发稿，顺博合金市值为56亿元。 ...

重庆源伟律师事务所 关于重庆顺博铝合金股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书 致: 重庆顺博铝合金股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）和《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件以及《重庆顺博铝合金股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，重庆源伟律师事务所(以下简称"本所")接受 重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派程源伟、谢申丽律 师出席公司于2025年11月17日14:00在重庆市渝北区金开大道90号棕榈泉国际中心B 座22楼公司会议室召开的2025年第三次临时股东会(以下简称"本次股东会")，对 本次股东会的召集、召开程序的合法性、召集人和出席会议人员资格的合法有效性、 会议表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了本所律师认为出具法律意见所必须的文件、资料，并对有关事实进行了必要 ...

顺博合金公告称，此前公司2025年担保额度预计调至不超过55.5亿元。近日，其全资孙公司安徽渝博向 光大银行马鞍山分行申请不超5000万元授信额度，公司为其提供连带责任担保。本次担保后，公司对安 徽渝博累计担保4.56亿元，对外担保合同金额35.46亿元，占最近一期经审计净资产的111.42%。安徽渝 博2025年1 - 9月营收为0，净利润 - 1005.34万元。 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2025-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保审议情况概述 为满足重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述主体融资事宜顺利进行， 公司分别于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会第二十六次会议、2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会,审议通过《关于 2025 年 度内公司、全资(控股)子公司及孙公司互相提供担保的议案》，同意公 司、全资(控股)子公司及孙公司互相提供担保，预计总额度不超过 50 亿元。其中向资产负债率为 70%以上(含)的下属子公司提供的担保额度 不超过 14.1 亿元，下属子公司向公司提供的担保额度不超过 1 亿元，向 资产负债率 70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过 34.9 亿元。具 体内容详见 ...