| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 2025 年 度高级管理人员薪酬的议案》，于同日召开第四届监事会第二十二次会 议。基于谨慎性原则，公司全体董事对《关于 2025 年度董事薪酬的议案》 进行了回避表决，全体监事对《关于 2025 年度监事薪酬的议案》进行了 回避表决，上述董事、监事薪酬方案直接提交公司 2024 年年度股东大会 审议。现将相关情况公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案 为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、监事和高 级管理人员的工作积极性，根据有关法律法规及《公司章程》的规定， 参照公司所在行业、地区薪 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 债券代码：127068 债券简称：顺博转债 (一)日常关联交易概述 1、概述 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"或"顺博合金"） 经自查发现，2024年度公司全资孙公司安徽望博再生资源回收有限责任 公司（以下简称"安徽望博"）与关联自然人杜嘉慧、俞璨、胡勇胜发 生原材料采购关联交易，交易金额合计1,429.02万元，占公司最近一期 经审计净资产的0.446%。公司与杜嘉慧、俞璨、胡勇胜三位关联自然人 此前未发生过任何交易。 2、关联关系概述 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于补充确认 2024 年度日常关联交易及增加 2025 年度日 常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次补充确认2024年度日常关联交易及增加公司2025年度日 常关联交易额度的基本情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》，杜嘉慧、俞璨、胡勇胜系 持公司5%以上 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 1 / 2 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度 报告》已于 2025 年 4 月 25 日披露，为使投资者进一步了解公司的财务 状况、经营情况及公司发展规划，公司将于 2025 年 5 月 9 日(星期 五)15:00-17:00 在全景网举行公司 2024 年度业绩说明会，本次说明会 将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长王真见先生、董事会秘书李 晓华女士、财务总监吕路涛先生、独立董事黄新建先生、保荐代表人郭 刚先生。为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业 绩网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届董 事会第十九次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议 案》。同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华"） 为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，聘任期限为一年，自公 司股东大会作出批准之日起生效。同时，公司董事会提请公司股东大会 授权公司管理层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与众华 协商确定相关审计费用。现将相关事项公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1．基本信息 机构名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市嘉定区。 业务资质：众华取得会计师事务所执业证书（证书编号:3 ...

国海证券股份有限公司 关于重庆顺博铝合金股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"保荐人"）作为重庆顺博 铝合金股份有限公司（以下简称"顺博合金"或"公司"）的保荐人，根据《企业内 部控制基本规范》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第13号—保荐业务》等有关法律法规的要求，对公司2024年度内部 控制自我评价报告进行了核查，核查的具体情况如下： 保荐人指派担任顺博合金持续督导工作的保荐代表人及项目组人员查阅 公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度；查阅三会文件、会计师出 具的内控鉴证报告等，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评 价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。 根据公司财务报告内部控制缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日 ，不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，董事会认为，公司已按照企 业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告 内部控制。 根据公司非财务报告内 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，同意公司拟使用自有资金、专项贷款资金以集中竞 价交易方式回购部分公司股份，用于实施股权激励计划、员工持股计划 或可转换公司债券转股。本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过 人民币 9 元/股（含），按回购价格上限和回购资金总额下限测算，预计 回购股份数量约为 555 万股，约占公司目前已发行总股本比例为 0.83%； 按回购价格上限和回购资金总额上限测算，预计回购股份数量约为 1,110 万股，约占公司目前已发行总股本比例为 1.66%，具体回购股份数 量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购实施期限自公司第四届 董事会第二十五次会议审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 本次回购 ...

4月1日晚间，顺博合金（002996）披露，截至3月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交 易方式，累计回购公司股份数量为94.68万股，占公司总股本的0.14%，最高成交价格为6.60元/股，最低 成交价格为6.46元/股，支付总金额为616.91万元（不含交易费用）。 在双碳背景下，汽车轻量化成为行业发展趋势。新能源汽车消费量逐年提升带动汽车轻量化需求扩大。 根据《节能与新能源汽车发展路线图》，我国未来单车用铝量将不断提高，预计2025年单车用铝量 250kg，2030年单车用铝量为350kg。这也有望为公司的经营发展提供强劲的发展动能。 据了解，近年来，顺博合金持续拓展生产基地，扩大生产布局和销售区域。2024年度，得益于安徽公司 和湖北公司产能释放，公司的生产经营规模扩大，销量增加。 值得一提的是，近期顺博合金还迎来了政策利好。3月中旬，工业和信息化部等十部门印发《铝产业高 质量发展实施方案（2025—2027年）》。文件中提出要大幅提高铝资源保障能力，再生铝产量1500万吨 以上。 西部证券（002673）认为，该政策强化资源保障基础，推动再生铝资源回收利用，推动产业结构调整。 利于铝加工 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股份回购方案概述 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，同意公司拟使用自有资金、专项贷款资金以集中竞 价交易方式回购部分公司股份，用于实施股权激励计划、员工持股计划 或可转换公司债券转股。本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过 人民币 9 元/股（含），按回购价格上限和回购资金总额下限测算，预计 回购股份数量约为 555 万股，约占公司目前已发行总股本比例为 0.83%； 按回购价格上限和回购资金总额上限测算，预计回购股份数量约为 1,110 万股，约占公司目前已发行总股本比例为 1.66%，具体回购股份数 量以回购期满时实际 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 债券代码：127068 债券简称：顺博转债 重庆顺博铝合金股份有限公司 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 可转债转股价格：11.32元 | | | 转股期限：2023年2月20日至2028年8月11日 | | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，重庆顺博铝合 金股份有限公司（以下简称"顺博合金"或"公司"）现将2025年第一 季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）发行上市情况 经深交所"深证上〔2022〕863号"文同意，公司8.30亿元可转 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2025】147 号 中证鹏元关于关注重庆顺博铝合金股份有限公司补缴税款 及下修业绩预告的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对重 庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"顺博合金"或"公司"，股 票代码：002996.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关 系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为 独立、客观、公正的关联关系。 注：本次业绩预告修正的相关财务数据未经会计师事务所预审计。公司已就业绩预告修正有 关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告修正方面不存在分歧情 况。 资料来源：《重庆顺博铝合金股份有限公司 2024 年度业绩预告修正公告》 此次补缴税款及下修业绩预告事项主要系供应商虚开发票，公司 取得的相关发票不得抵扣进项所致。2021-2023 年公司前五大供应商 采购占比分别为 31.56%、20.77%和 18.38%，采购集中度一般且呈逐 年下降态势，此外，废铝多来源于集散市场，公司对供应商不存在重 大依赖。中证鹏元认为，上述事项暂未对公司经营、财务及信用状况 构成重大不利影响。 综 ...