特别提示： 1、截至 2024 年 6 月 25 日，优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）公司股票已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，触发"优 彩转债"转股价格向下修正条款。 2、经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，公司董事会决定本次不向 下修正"优彩转债"转股价格，且自董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 26 日， 如再次触发"优彩转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触 发转股价格修正条件的期间从 2024 年 12 月 27 日重新起算，若再次触发"优彩 转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"优 彩转债"转股价格的向下修正权利。 | 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 关于不向下修正"优彩转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 6月 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议于2024年6月24日发出会议通知，于2024年6月25日在公司会议室以现场会 议结合电话通讯的方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会 议应到董事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次 会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议： （一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于不向下 修正"优彩转债"转股价格的议案》。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于不 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 关于子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行 现金管理的公告 2024 年 6 月 20 日，恒泽科技向宁波银行股份有限公司购买了 5,000 万元的七 天通知存款，具体情况如下： | 受托方 | 产品名 | 产品类 | 认购金额 | 起息日 | 到期日 | | 预计年化收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 型 | （万元） | | （赎回日） | | 率 | | 宁波银行股份有 限公司上海杨浦 | 天通 7 | 保本固 定收益 | 5,000 | 2024/6/20 | 提前 7 | 天通 | 1.55% | | 支行营业部 | 知存款 | 型 | | | 知 | | | 三、公告日前十二个月公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况 | 序 | 受托方 | 产品 | 产品类 | 认购金 ...

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| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002998 证券简称：优彩资源 4、转股期限：2023 年 6 月 13 日至 2028 年 12 月 13 日 截至本公告日，优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票已 有连续多个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%。若公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计将有 可能触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《募集 说明书》的约定及时履行审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风 险。 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准优彩环保资源科技股份有限公司公开 发行 ...

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理 人执业行为准则》《优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）和《优彩环保资源 科技股份有限公司（作为发行人）与长江证券承销保荐有限公司（作 为受托管理人）之可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托 管理协议》"）等相关规定、公开信息披露文件、优彩环保资源科技股 份有限公司（以下简称"公司""优彩资源"或"发行人"）出具的相 关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人长江证券承销保荐 有限公司（以下简称"受托管理人"或"长江保荐"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所 进行的任何作为或不作为，长江保荐不承担任何责任。 1 一、本期债券核准文件和核准规模 债券简称：优彩转债 债券代码：127078.SZ 优彩环保资源科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年度临时受托管理事务报告 债券受托管理人： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1 ...

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）因实施2023年度权益分派， 根据《优彩环保资源科技股份有限公司公开发行公司转换公司债券募集说明书》及中 国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转换公司债券 （债券代码：127078 ；债券简称：优彩转债）自2024年6月3日起至本次权益分派股 权登记日止暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。 根据相关规定，优彩转债将在2023年度权益分派股权登记日（即2024年6月12日） 后的第一个交易日（即2024年6月13日）起恢复转股。 敬请公司可转换公司债券持有人注意。 特此公告。 证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2024-031 债券代码：127078 债券简称：优彩转债 优彩环保资源科技股份有限公司 关于优彩转债恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：127078 债券简称：优彩转债 转股起止时间：2023年6月20日至2028年12月13日 暂停转股时间：2024年6月3日至2024年6月12日 ...

信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2024】0035 号 优彩环保资源科技股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及"优 彩转债"的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评定，此 次跟踪评级维持贵公司主体信用等级为 A+，评级展望为稳定，同 时维持"优彩转债"的信用等级为 A+。 东方金诚国际信用评估有限公司 信评委主任 二〇二四年六月三日 东方金诚债跟踪评字【2024】0035 号 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）出具的 信用评级报告（以下简称"本报告"），本公司声明如下： 1.本次评级为委托评级，东方金诚与受评对象不存在任何影响本次评级行为独立、客 观、公正的关联关系，本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级 行为独立、客观、公正的关联关系。 2.本次评级中，东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，充 分履行了勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的 原则。 3.本评级报告的结论，是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断，未受 评级对象和第三方组织或个人的 ...

证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2024-029 债券代码：127078 债券简称：优彩转债 优彩环保资源科技股份有限公司 2023年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 特别提示： 1、优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户 中的股份2,409,900股不参与本次权益分派。公司本次实际现金分红总额= （326,402,893-2,409,900）/10*0.5=16,199,649.65元（含税）。 2、按除权前总股本(含公司回购专用证券账户持有股份)计算的每10股现金 分红（含税）=实际现金分红总额 /本次权益分派股权登记日的总股本 *10=16,199,649.65/326,402,893*10=0.496308元 (保留六位小数，最后一位直接截 取，不四舍五入)。本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息日前一交 易日收盘价-按总股本（含回购股份）折算每股现金红利=除权除息日前一交易日 收盘价-0.0496308元/股。 二、本次实施的权益分派方案 本公司2023年年度权益分派方案为：以公司 ...

关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2024-030 债券代码：127078 债券简称：优彩转债 优彩环保资源科技股份有限公司 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k） 其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转 股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整， 并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告 中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日 为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前， 则该持有人的转股申请按公 ...