上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于优彩环保资源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：优彩环保资源科技股份有限公司 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会于 2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:30 在江苏省江阴市祝塘镇环 西路 38 号公司一楼会议室如期召开。上海市锦天城律师事务所经公司聘请，委 派周绮丽律师、文玮律师列席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下 简称"《股东大会规则》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 以及《优彩环保资源科技股份有限公司 章程》（以下简称 "《公司章 程》"）、《优彩环保资源科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称 "《议事规则》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出 席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等 出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员的资格、召集人资格、会 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 同意选举孔诚为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起 至第四届监事会届满为止。 表决结果：3 票同意，0 名反对，0 名弃权，。 二、备查文件 优彩环保资源科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏. 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一 次会议通知于2024年11月15日通过书面通知的方式送达。会议于2024年11月 15日以现场会议的方式在公司会议室召开，由监事会主席孔诚先生召集并主 持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，占公司全体监事人数的 100%。本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司 法》、《优彩环保资源科技股份有限公司章程》等有关规定。 一、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议、表决，会议形成如下决议： 1、审议通过了《关于选举公司监事会 ...

附：职工代表监事简历 证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2024-054 债券代码：127078 债券简称：优彩转债 优彩环保资源科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 任期将于2024年11月15日届满，为保证监事会的正常运转，保障公司有效决策和 平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2024年11月15 日上午在公司会议室召开2024年第二次职工代表大会。 经与会职工代表充分讨论和认真审议，选举陆科平先生为第四届监事会职工 代表监事，简历详见附件。陆科平先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举 产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会选举通 过之日起三年。 特此公告。 优彩环保资源科技股份有限公司监事会 2024年11月15日 陆科平先生，1988 年 5 月出生，中国国籍，本科学历。曾任江苏百舸有色 金属工业科技有限公司科员；2021 年至今就职于优彩环保资源 ...

公司各专门委员会成员如下： 证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2024-058 优彩环保资源科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月15日召 开2024年第一次临时股东大会，会议选举产生了第四届董事会成员和第四届监事 会非职工代表监事成员。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监 事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公 司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于选举公司第四届 董事会专门委员会组成人员的议案》及《关于选举公司监事会主席的议案》。现 将相关情况公告如下： 公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》 等所规定的禁止担任公司董事的情 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 关于子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理部分赎回并继续进行现 金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"优彩资源"）2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司江苏恒泽复 合材料科技有限公司（以下简称"恒泽科技"）使用最高额度不超过人民币 3.35 亿元（含 本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2023 年度股东大会审议通过 之日起至 2024 年度股东大会召开之日止有效，具体内容详见披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（编 号：2024-017） 一、使用部分闲置募集资金进行 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 关于与东华大学合作设立联合研发中心的公告 以"面向未来、资源共享、优势互补"为准则，整合双方优势，建立互相 依托、共同发展的长期合作关系。构建产学研用相结合的新型技术创新体系,实 现科技资源共享，推动产学研合作共赢；遵循市场创新规律，加速科技成果转化， 促进创新链、产业链与市场需求的有机衔接，提升企业自主创新能力，推动企业 产业新技术推广与新产品突破。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了进一步通过产学研联动推动低碳绿色及再生差别化聚酯纤维制品的开 发，提高市场竞争力，提供聚酯纤维"0 碳、负碳"的解决方案，优彩环保资源 科技股份有限公司（以下简称"优彩资源"）近日与东华大学共同签署《优彩资 源-东华大学可持续发展聚酯纤维联合研发中心合作协议》（以下简称"合作协 议"），合作共建"可持续发展聚酯纤维联合研发中心"（以下简称"联合研 ...

债券简称：优彩转债 债券代码：127078.SZ 优彩环保资源科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年度第四次临时受托管理事务报告 债券受托管理人： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 二 〇 二 四 年 十 月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理 人执业行为准则》《优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）和《优彩环保资源 科技股份有限公司（作为发行人）与长江证券承销保荐有限公司（作 为受托管理人）之可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托 管理协议》"）等相关规定、公开信息披露文件、优彩环保资源科技股 份有限公司（以下简称"公司""优彩资源"或"发行人"）出具的相 关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人长江证券承销保荐 有限公司（以下简称"受托管理人"或"长江保荐"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所 进行的任何作为或不作为，长 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Youcai Resources (002998 SZ) [2] Core Views - The company's performance is under pressure, with a 13 95% YoY decline in revenue and a 12 71% YoY drop in net profit for the first nine months of 2024 [1][2] - Overseas markets are steadily advancing, with overseas revenue expected to continue growing due to increasing demand from sectors like automotive [4] - The company's gross margin improved significantly in Q3 2024, but net margin declined due to a significant increase in R&D expenses [4] - Low-melt fiber prices remained stable in Q3 2024, with a 0 4% QoQ increase, and its application in automotive manufacturing is expanding [4] - Recycled colored polyester staple fiber offers significant cost advantages and environmental benefits, with lower carbon emissions and reduced dyeing costs [4] Financial Performance - Q3 2024 revenue was 559 million yuan, down 25 34% YoY but up 5 46% QoQ [1][2] - Q3 2024 net profit was 27 million yuan, down 36 91% YoY and 20 89% QoQ [1][2] - Operating cash flow for the first nine months of 2024 was -321 million yuan, a 1372 37% YoY decline [1][2] - The company's gross margin in Q3 2024 was 14 80%, with a net margin of 4 86% [4] Industry and Product Analysis - The company has a strong position in the low-melt polyester staple fiber and recycled colored polyester staple fiber markets, ranking second in capacity [5] - Low-melt fibers are widely used in automotive manufacturing, with over 40 types of non-woven material parts currently in use [4] - Recycled colored polyester staple fiber leverages waste materials, offering cost and environmental advantages over virgin products [4] Future Projections - The company is expected to achieve net profits of 150 million yuan, 200 million yuan, and 310 million yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively [4] - The PE ratios for 2024-2026 are projected at 12 5X, 9 2X, and 6 0X, based on the closing price on October 15, 2024 [4] Capacity and Market Position - As of Q1 2024, the company has an annual production capacity of 165,000 tons of recycled polyester fiber, 220,000 tons of low-melt polyester staple fiber, and 21,300 tons of low-melt polyester filament [4] - The company focuses on differentiation and functional products, with a broad range of applications in downstream markets [4]

证券代码：优彩资源 证券简称：002998 优彩环保资源科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------| | | | 编号： | YCZY20241016 | | 投资者关系活动 | ☑ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | 类别 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 中粮资本财富中心董事总经理 | 赵若冰 | | | 人员姓名 | 中粮资本财富中心机构服务高级经理 | 李雨苁 | | | | | 中怡保险经纪商业信用险总部助理总监 乔诗远 | | | | 中粮期货上海营业部高级经理 | 童兵 | | | 时间 | 2024 年 10 月 ...

| | | 优彩环保资源科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司第三届董事会任期 将于2024年11月25日届满，为保证董事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳 发展，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章 程》等有关规定，公司于2024年10月14日召开第三届董事会第二十二次会议，会 议审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于 董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》。 公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经 公司董事会推荐，并经公司提名委员会对相关人员任职资格进行审核，公司董事 会同意提名戴泽新先生、戴梦茜女士、徐平先生、邹跃青先生为公司第四届董事 会非独立董事候选人（简历见附件）；同意提名祝祥军先生、李荣珍女士、郭元 鑫先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件）。 独立董事候选人祝祥军先生、李荣珍女士、郭元鑫先生女士均已取独立董事 资格证书，独立董事候选人的任 ...