证券代码：优彩资源 证券简称：002998 投资者关系活动 类别 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 华福证券 魏征宇 时间 2025 年 3 月 13 日 10:00-11:00 地点 公司会议室 上市公司接待人 员姓名 投资者关系孙旭东 投资者关系活动 主要内容介绍 一、问答 1、优彩资源是否有定制化？优彩定制化生产的优势？ 答：公司是有定制化的，而且还具备差异化和功能化。 公司依托获得国家科技进步奖的废旧聚酯高效再生及纤 维制备产业化集成技术，可以使原料从单组分单次再生纯涤纶 变为包容一定杂质的多组分多次再生原材料。在实际应用场景 中，包括氨纶、锦纶等杂质的原料也可以被优彩使用。因此优 彩可利用他人不能利用的原材料，将"垃圾"视为放错了的资 源，做到环保效益最大化。同时也降低了原料成本，做到了经 济效益最大化。运用原液着色技术，免去中间印染环节，进一 步降低污染，同时通过不同功能的复配组合，开发多种复合功 能的纤维产品，在细分领域中做到了极致的定制化，差异化， 功能化。同时，我司生产线 ...

证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2025-006 债券代码：127078 债券简称：优彩转债 优彩环保资源科技股份有限公司 关于公司2024年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股票授予日：2025年1月7日 限制性股票上市日：2025年2月18日 限制性股票数量：103.83万股（保留两位小数结果） 限制性股票授予价格：3.42元/股 限制性股票予人数：5人 二、本次激励计划限制性股票授予登记完成的具体情况 （一）授予日：2025 年 1 月 7 日 股票来源：公司回购的本公司人民币A股普通股股票。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳证 券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，优彩环保资 源科技股份有限公司（以下简称"公司"）完成了 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）第一类限制性股票的授予登记工作，现将有关事项公告 如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 2024年11月26日，公司 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于优彩环保资源科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为优彩环保资源科 技股份有限公司（以下简称"优彩资源"或"公司"）公开发行可转换公司债券 的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的要求，对公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司 控股股东和实际控制人等相关人员进行了持续督导培训。 1 现将本次培训的相关情况报告如下： 一、培训人员 本保荐机构指派专业人员负责本次培训工作。 二、培训对象 公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和 实际控制人等相关人员 三、培训时间和地点 培训时间：2024 年 12 月 26 日 培训地点：江苏省无锡市江阴市祝塘镇环西路 38 号研发大楼一楼会议室 四、培训内容 本次现场培训的主题为关于减持的法规和相关案例，主要为与股票减持相关 的法律法规、相关人员减持的具体规定、违规减持的处罚措施、部分典型的违规 减持案例，培训中针对减持相关的法律法规和违规事项进行了详细讲解，通过典 型案例分析说明了未及时履行披露 ...

证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2025-002 债券代码：127078 债券简称：优彩转债 优彩环保资源科技股份有限公司 关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股票授予日：2025年1月7日 限制性股票数量：103.83万股 限制性股票授予价格：3.42元/股 限制性股票予人数：5人 鉴于优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性 股票激励计划（草案）》，规定的授予条件已经成就，根据 2024 年第二次临时 股东大会授权，公司于 2025 年 1 月 7 日召开第四届董事会第三次会议、第四届 监事会第三次会议，审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励 对象授予限制性股票的议案》，董事会同意以 2025 年 1 月 7 日为授予日，以 3.42 元/股的价格向 5 名激励对象授予共计 103.83 万股限制性股票。现将有关事项公 告如下： 一、2024 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批 ...

优彩环保资源科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 一、限制性股票分配情况及数量 | 姓名 | 职务 | 获授限制性股票 | 占授予总量 | 占本激励计划公告时 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万股） | 的比例 | 公司股本总额的比例 | | 核心技术（业务）人员（5人） | | 103.83 | 100% | 0.32% | | 合计 | | 103.83 | 100.00% | 0.32% | 优彩环保资源科技股份有限公司董事会 2025年1月8日 1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未 超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的 标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的10%。 2、本激励计划涉及的激励对象不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有上 市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 二、核心技术（业务）人员 | 序号 ...

证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2025-001 债券代码：127078 债券简称：优彩转债 优彩环保资源科技股份有限公司 关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》以及《优彩环保资源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定，公司发生派息，调整方法如下： P=P0-V 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月7日召开第 四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司 2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，将公司2024年限制性股票激励计 划授予价格由3.57元/股调整为3.42元/股。现将有关事项公告如下： 一、公司 2024 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 2024年11月26日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次 会议，董事会审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计 ...

二 〇 二 五 年 一 月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理 人执业行为准则》《优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）和《优彩环保资源 科技股份有限公司（作为发行人）与长江证券承销保荐有限公司（作 为受托管理人）之可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托 管理协议》"）等相关规定、公开信息披露文件、优彩环保资源科技股 份有限公司（以下简称"公司""优彩资源"或"发行人"）出具的相 关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人长江证券承销保荐 有限公司（以下简称"受托管理人"或"长江保荐"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所 进行的任何作为或不作为，长江保荐不承担任何责任。 1 债券简称：优彩转债 债券代码：127078.SZ 优彩环保资源科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2025 年度第一次临时受托管理事务报告 债券受托管理人： 中国（上海）自由贸易试验 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 公告编号：2025-003 | | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | 优彩环保资源科技股份有限公司 关于部分公开发行可转债募集资金投资项目延期的公告 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2957号文核准，公司于2022年12 月14日向社会公开发行了面值总额6亿元的可转换公司债券，每张面值人民币100 元，发行数量为600.00万张，期限6年。公司本次募集资金总额为人民币 600,000,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币10,830,915.10元（不含增值税）， 公司实际募集资金净额为人民币589,169,084.90元。大华会计师事务所（特殊普通 合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2022]000941 号《验资报告》。 本次公开发行可转债募集资金净额将全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目 | 预计总 | 本次拟投入 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 投资 | 募集资金 | | | 1 | 年 ...

优彩环保资源科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 的核查意见 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）激励对象名单（授予日）进行核查后，现发表核查意见如下： 公司本次激励计划授予的激励对象均为公司 2024 年第二次临时股东大会审 议通过的《优彩环保资源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）中确定的激励对象。 本次激励计划拟授予的激励对象均具备《公司法》等法律、法规和规范性文 件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符 合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激 励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。 公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激 励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；公司和本次获授限制性 股票的激 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于优彩环保资源科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为优 彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"优彩资源"或"公司"）公开发行可转 换公司债券并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司可转换公司债券募集 资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 22 日出具的《关于核准优彩环 保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］ 2957 号）核准，公司于 2022 年 12 月 14 日向社会公开发行了面值总额 6 亿元的可 转换公司债券，每张面值人民币 100.00 元，发行数量为 600.00 万张，期限 6 年。 公司本次共计募集资金人民币 ...