优彩环保资源科技股份有限公司 本人祝祥军，1993 年 7 月至 1997 年 6 月任无锡苏南日用工业品（集团）公司 会计；1997 年 7 月至 2009 年 8 月任江苏公证天业会计师事务所项目经理、高级经 理；2009 年 9 月至 2015 年 10 月任江苏阳光集团有限公司总经理助理；2015 年 11 月至 2017 年 7 月任江苏鑫通光电科技有限公司副总经理、财务总监；2017 年 8 月 至 2019 年 5 月任无锡福祈制药有限公司财务总监；2019 年 6 月至今任卓和药业集 团有限公司财务总监；2016 年 7 月至 2022 年 8 月任无锡蠡湖增压技术股份有限公 司独立董事；2014 年 2 月至 2018 年 12 月、2020 年 11 月至 2023 年 11 月任无锡雪 浪环境科技股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今任无锡耐思生命科技股份有 限公司独立董事；2018 年 12 月至 2024 年 3 月任广西清之品制药有限责任公司监事； 2022 年 12 月至今任弘元绿色能源股份有限公司独立董事；2024 年 12 月至今任天 奇自动化工程股份有限公司独立董 ...

经核查独立董事祝祥军先生、李荣珍女士、郭元鑫先生的任职经历以及提供 的独立性自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 优彩环保资源科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 优彩环保资源科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事祝祥军先生、李荣珍女士、郭元鑫先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日；其中，通过深圳证券交易所交易 系统投票的时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | （二）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024 年年度报告的议案》，该议案需提请公司2024年度股东大会审议。 经审核，监事会认为董事会编制和审议优彩环保资源科技股份有限公司2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 （三）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于内部控 制自我评价报告的议案》。 优彩环保资源科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四 次会议通知于2025年4月14日通过书面通知的方式送达。会议于2025年4月24 日以现场会议的方式召开，由监事 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议于2025年4月14日发出会议通知，于2025年4月24日在公司会议室以现场会议 结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董 事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的出 席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议： （一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024 年度董事会工作报告的议案》，并提交公司2024年度股东大会审议。 《2024年度董事会工作报告》详见2025年4月25 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划的议案》。本议案尚需提交 公司 2024 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案基本情况： 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"） 审计，本公司 2024 年度实现归属于上市公司股东净利润 8,377.46 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 739,712,093.34 元。公司 2024 年母公司实现 净利润为 9,068, ...

优彩环保资源科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 优彩环保资源科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-021 【2025 年 4 月 25 日】 1 优彩环保资源科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人戴泽新、主管会计工作负责人徐平及会计机构负责人（会计 主管人员）徐平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，只是公司生产经营计划的预测， 不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够 的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以实施分配方案股权 登记日的总股本减去公司回购专户持有的股份数量 1,371,553 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本 ...

优彩资源（002998）公告，2024年营业收入23.55亿元，同比减少3.70%。归属于上市公司股东的净利润 8377.46万元，同比减少38.87%。基本每股收益0.26元/股，同比减少38.10%。公司拟向全体股东每10股 派发现金红利4元(含税)。 ...

证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2025-007 债券代码：127078 债券简称：优彩转债 优彩环保资源科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 转股价格：7.00元/股 转股时间：2023年6月20日至2028年12月13日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，优彩环保资源科技股份有限公司 （以下称"公司"）现将2025年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公 告如下： 一、可转换公司债券发行上市基本情况 （二）可转换公司债券上市情况 证券代码：002998 证券简称：优彩资源 债券代码：127078 债券简称：优彩转债 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准优彩环保资源科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可20222957 号）核准，公司于 2022 年 12 月 发行数量为 600.00 万张，期限 6 年。 ...

证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2025-007 债券代码：127078 债券简称：优彩转债 优彩环保资源科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： | | | 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上〔2023〕4 号"文同意，公司 60,000.00 万元可转换公司债券已于 2023 年 1 月 9 日在深交所挂牌交易，债券简称"优 彩转债"，债券代码"127078"。 （三）可转换公司债券转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022 年 12 月 20 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 6 月 20 日）起至可转换公司债券到 债券代码：127078 债券简称：优彩转债 转股价格：7.00元/股 转股时间：2023年6月20日至2028年12月13日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，优彩环保资源科技股份有限公司 （ ...