| | | 优彩环保资源科技股份有限公司 更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化， 主体资格和法律关系不变。原"北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）"的 各项业务、权利和义务由"北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）"继续承 担，原有的业务关系及已签订的合同继续履行。 本次变更仅为名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计 师事务所事项。 特此公告。 优彩环保资源科技股份有限公司 董事会 2024年12月16日 关于会计师事务所更名的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到2024年度财 务报表和内部控制审计机构北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）来函告 知。为适应新市场和事务所战略发展需要，经主管部门批准，"北京大华国际会 计师事务所（特殊普通合伙）"名称已变更为"北京德皓国际会计师事务所（特殊 普通合伙）"。 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期为2008年12月8日， 注册地址为北京市西城区阜成门外大街31号5层519A， ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 可转换公司债券2024年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"优彩转债"将于2024年12月16日按面值支付第二年利息，每10张"优彩转 债"（面值1,000元）利息为6元（含税）； 2、付息债权登记日：2024年12月13日； 3、除息日：2024年12月16日； 4、付息日：2024年12月16日； 5、"优彩转债"票面利率：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.2%、第四年 1.8%、第五年2.5%、第六年3.0%。 6、"优彩转债"本次付息债权登记日为2024年12月13日，凡在2024年12月13 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024年12月13 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在债权登记日前（包括付息债 权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情 况及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏. 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月26日召开 第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。根据《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（下称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规 范性文件以及《优彩环保资源科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的规定，公司对2024年限制性股票激励计划激励对象名单公司内部进行了公示。 公司监事会结合公示情况对授予激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查 意见如下： 一、公示情况 1、 ...

证券代码：优彩资源 证券简称：002998 优彩环保资源科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | 编号： YCZY20241205 | | 投资者关系活动 | ☑ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | 类别 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 开源证券股份有限公司 | 宋梓荣。 | | | 时间 | 2024 年 12 月 5 日 | 15:00-15:30 | | | 地点 | 线上会议室 | | | | 上市公司接待人 | 投资者关 ...

优彩环保资源科技股份有限公司 股权激励计划自查表 公司简称：优彩资源 股票代码：002998 | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出具否定 | | | | 1 | 意见或者无法表示意见的审计报告 | 是 | | | | | 是 | | | | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会计师出具 | | | | 2 | 否定意见或无法表示意见的审计报告 | | | | | 上市后最近 36 个月内是否未出现过未按法律法规、公司章程、 | | | | 3 | 公开承诺进行利润分配的情形 | 是 | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 是 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | 是否未包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于 2024 年 11 月 26 日第四届董事 会第二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 26 日；其中，通过深圳证券交易所交易 系统投票的时间为：2024 年 12 月 26 日上午 9:15-9:25,9:30- ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏. 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 次会议通知于2024年11月21日通过书面通知的方式送达。会议于2024年11月 26日以现场会议的方式在公司会议室召开，由监事会主席孔诚先生召集并主 持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，占公司全体监事人数的 100%。本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司 法》、《优彩环保资源科技股份有限公司章程》等有关规定。 一、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议、表决，会议形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》。 表决结果：3 票同意，0 名反对，0 名弃权。 监事会认为：本次激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《 ...

证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2024-062 债券代码：127078 债券简称：优彩转债 独立董事李荣珍保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1 、优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称" 公司"）独立董事李荣珍受其他 独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2024年12月26日召开的2024年第二次临时股 东大会审议的相关提案向公司全体股东征集表决权。 2 、本次征集表决权为依法公开征集，征集人李荣珍符合《证券法》第九十条、《 上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》 第三条规定的征集条件。 3 、中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容的真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本公告所述内容不负有任何责任，任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 一、征集人的基本情况 1、征集人李荣珍为公司现任独立董事，基本情况如下： 李荣珍，女，1950 年生，硕士研究生，历任江苏省纺织研究所化纤车间副主任、 科技项目负 ...

优彩环保资源科技股份有限公司 第四届董事会第二次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，优彩环保资源科技股份有限 公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次独立董事专门会议于 2024 年 11 月 26 日以现场表决的方式召开，会议由独立董事祝祥军先生召集，会议应参加 独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名。独立董事认真审阅公司提供的资料，基 于独立判断立场,对公司第四届董事会第二次会议审议的《关于公司<2024 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，发表独立意见如下： 经审议，我们认为公司本激励计划有利于建立公司、核心团队与股东的利益 共享机制，健全公司长效激励机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。基 于上述判断，我们同意上述议案。 祝祥军 李荣珍 郭元鑫 （以下无正文） （本页无正文，为《优彩环保资源科技股份有限公司第四届董事会第二 ...

上海璟和律师事务所 关于优彩环保资源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 上海市浦东新区花园石桥路 33 号 2409 室（200120） Room 2409, No. 33 Huayuan Shiqiao Road, Pudong New Area, Shanghai,200120 P.R. China 电话/Tel：+86 21 6093 1600 传真/Fax：+86 21 6093 1601 上海璟和律师事务所 法律意见书 上海璟和律师事务所 关于优彩环保资源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：优彩环保资源科技股份有限公司 上海璟和律师事务所（以下简称"本所"）接受优彩环保资源科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"优彩资源"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下 ...