第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏. | 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议于2025年1月2日发出会议通知，于2025年1月7日在公司会议室以现场会议结合 电话通讯的方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到 董事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的 出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定。 优彩环保资源科技股份有限公司 一、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议： （一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公 司2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》以及《优彩环保资源科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》规 ...

证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2025-002 债券代码：127078 债券简称：优彩转债 优彩环保资源科技股份有限公司 关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股票授予日：2025年1月7日 限制性股票数量：103.83万股 限制性股票授予价格：3.42元/股 限制性股票予人数：5人 鉴于优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性 股票激励计划（草案）》，规定的授予条件已经成就，根据 2024 年第二次临时 股东大会授权，公司于 2025 年 1 月 7 日召开第四届董事会第三次会议、第四届 监事会第三次会议，审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励 对象授予限制性股票的议案》，董事会同意以 2025 年 1 月 7 日为授予日，以 3.42 元/股的价格向 5 名激励对象授予共计 103.83 万股限制性股票。现将有关事项公 告如下： 一、2024 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批 ...

二 〇 二 五 年 一 月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理 人执业行为准则》《优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）和《优彩环保资源 科技股份有限公司（作为发行人）与长江证券承销保荐有限公司（作 为受托管理人）之可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托 管理协议》"）等相关规定、公开信息披露文件、优彩环保资源科技股 份有限公司（以下简称"公司""优彩资源"或"发行人"）出具的相 关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人长江证券承销保荐 有限公司（以下简称"受托管理人"或"长江保荐"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所 进行的任何作为或不作为，长江保荐不承担任何责任。 1 债券简称：优彩转债 债券代码：127078.SZ 优彩环保资源科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2025 年度第一次临时受托管理事务报告 债券受托管理人： 中国（上海）自由贸易试验 ...

证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2024-072 债券代码：127078 债券简称：优彩转债 优彩环保资源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据相关规定，优彩转债将在2024年前三季度权益分派股权登记日（即2025年1 月6日）后的第一个交易日（即2025年1月7日）起恢复转股。 敬请公司可转换公司债券持有人注意。 特别提示： 债券代码：127078 债券简称：优彩转债 转股起止时间：2023年6月20日至2028年12月13日 暂停转股时间：2024年12月27日至2025年1月6日 恢复转股时间：2025年1月7日 恢复转股后的转股价格：7.00元/股 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）因实施2024年前三季度权益 分派，根据《优彩环保资源科技股份有限公司公开发行公司转换公司债券募集说明书》 及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转换公司债 券（债券代码：127078 ；债券简称：优彩转债）自2024年12月27日起至本次权益分 派股权登记日止暂停转股，本次权益分 ...

证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2024-071 债券代码：127078 债券简称：优彩转债 优彩环保资源科技股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，优彩环保资源科技股份 有限公司（以下称"公司"）现将2024年第四季度可转换公司债券转股及公司股 份变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准优彩环保资源科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2957 号）核准，公司于 2022 年 12 月 14 日向社会公开发行了面值总额 6 亿元的可转换公司债券，每张面值人民 币 100 元，发行数量为 600.00 万张，期限 6 年。 （二）可转换公司债券上市情况 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： | 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | | --- | - ...

优彩环保资源科技股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127078 债券简称：优彩转债 2、调整前转股价格：人民币7.15元/股 3、调整后转股价格：人民币7.00元/股 证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2024-070 债券代码：127078 债券简称：优彩转债 4、转股价格调整生效日期：2025年1月7日 调整后的转股价格自2025年1月7日（除权除息日）起生效。 特此公告。 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 14 日 向不特定对象发行 600 万张可转换公司债券（债券简称"优彩转债"，债券代码 "127078"），根据《优彩环保资源科技股份有限公司公开发行公司转换公司债券 募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定， 在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送 现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而 ...

证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2024-069 债券代码：127078 债券简称：优彩转债 优彩环保资源科技股份有限公司 2024年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 特别提示： 1、优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户 中的股份2,409,900股不参与本次权益分派。公司本次实际现金分红总额= （326,407,253-2,409,900）/10*1.5=48,599,602.95（含税）。 2、按除权前总股本(含公司回购专用证券账户持有股份)计算的每10股现金 分红（含税）=实际现金分红总额 /本次权益分派股权登记日的总股本 *10=48,599,602.95/326,407,253*10=1.488925元 (保留六位小数，最后一位直接截 取，不四舍五入)。本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息日前一交 易日收盘价-按总股本（含回购股份）折算每股现金红利=除权除息日前一交易日 收盘价-0.1488925元/股。 公司2024年11月15日召开的2024年第一次临时股东大会审议通 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月26日召开 第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 <2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。公司已于2024 年11月27日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，公司针对2024年限 制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对 本次激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。公司通过向中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司（以下简称"中登深圳"）查询，对本 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于优彩环保资源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：优彩环保资源科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 照等）是真实、完整的，该等资料上的签字或印章均为真实，授权书均获得合 法及适当的授权，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法 对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目 的而使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。 基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法 律意见如下： 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 股东大会于 2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 14:30 在江苏省江阴市祝塘镇环 西路 38 号公司一楼会议室如期召开。上海市锦天城律师事务所经公司聘请，委 派周绮丽律师、文玮律师列席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏. 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 现场会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路38号公司一楼会议室。 会议的召集人：公司董事会。 会议的主持人：会议由公司董事长戴泽新先生主持。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程等的规定。 2、会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东128人，代表股份132,172,658股，占公司有表决权 股份总数的40.7944％。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： 现场会议召开时间：2024年12月26日（周四）14:30。 网络投票时间：2024年12月26日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票 ...