| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏. 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议于2025年8月17日发出会议通知，于2025年8月27日在公司会议室以现场会议结 合电话通讯的方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应 到董事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议 的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有 关规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议： （一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025 年半年度报告的议案》。 《2025年半年度报告》全文、摘要详见2025年8月28日的信息披露媒体巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 提议人：董事会 提议理由：基于对公司未来发展前景的预期和信心，在保证公司正常经营和 长远发展的前提下，充分考虑广大股东、投资者的利益和合理诉求，为合理持续 地回报股东，董事会提出本次利润分配建议。 根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年1-6月实现归属 于上市公司股东的净利润为40,509,681.46元，公司2025年1-6月母公司实现净利润 为8,827,865.25元，截止2025 年6月30日，公司母公司期末可供分配利润为人民 币264,865,886.44元。公司拟以实施分配方案股权登记日的总股本为基数，向全 体股东每10股派发现金股利1.2元（含税），暂以截止2025年6月30日公司总股本 326,411,630股为基数进行测算，合计拟派发现金股利39,169,395.6元（含税）， 不送红股，不以资本公积金转增股本，公司剩余未分配利润结转下一年度。 本次利润分 ...

优彩环保资源科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 优彩环保资源科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-043 【2025 年 8 月 28 日】 1 优彩环保资源科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人戴泽新、主管会计工作负责人徐平及会计机构负责人(会计主 管人员)徐平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的公司发展战略和规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施分配方案股权登 记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），送 红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 | . | > | 2 | | --- | --- | --- | | ...

优彩资源公告，2025年上半年营业收入12.33亿元，同比增长16.84%。净利润4050.97万元，同比下降 41.99%。 ...

第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）的规定，制定《优彩环保资源科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简 称"本规则"）。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 优彩环保资源科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应向公司所在地中国证券监督管理 委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以 下简称证券交易所）报告，说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽 ...

优彩环保资源科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和优彩环保资源科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的财务安全，加强公司银行信用和担保的管理，并有效控制公 司的经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》等法 律法规及《优彩环保资源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 第三条 公司应当按照有关法律法规和交易所相关规定在公司章程中明确 股东会、董事会关于提供担保事项的审批权限，以及违反审批权限和审议程序的 责任追究机制，并严格执行提供担保审议程序。公司对外担保实行统一管理，未 经公司董事会或股东会批准，公司不得提供担保，任何人无权以公司名义签署对 外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 公司股东会、董事会在审议批准对外担保事项时应遵从本办法的规定。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安 ...

第一条 为进一步完善优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司总经理的工作，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《优彩环保资源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及有关法规，特制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常生产经营和管理工作， 组织实施董事会决议，对董事会负责。 优彩环保资源科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业 的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道； （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有下列情形之一者，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力者； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被 判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年， 被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之 ...

优彩环保资源科技股份有限公司 章程 二〇二五 年 八 月 优彩环保资源科技股份有限公司章程 | 第一章 总则 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | | 第三章 股份 . | | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 . | | | 第一节 股东……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 . | | 第六节 | 股东会的召开 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事会 | | | 第一节 | 董事 . | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 独立董事 | | 第四节 董事会专门委员会 | | | 第六章 高级管理人员 . | | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | | 第一节 | 财 ...

优彩环保资源科技股份有限公司 控股子公司管理制度 （二）公司间接持有的股权或股份占注册资本 50%以上的子公司； （三）持股比例虽然不足 50%，但可以决定其董事会半数以上成员、或者能 通过协议或其他安排实际控制的子公司。 第二章 控股子公司管理的基本原则 第三条 公司作为出资人，以股东或控制人的身份行使对控股子公司的重大 事项监督管理，对投资企业依法享有投资收益、重大事项决策的权力。各控股子 公司必须遵循公司的相关规定。 第一章 总则 第一条 为了规范优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 控股子公司经营管理行为，促进控股子公司健康发展，优化公司资源配置，提高 控股子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《优彩 环保资源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等，结合实际 情况，特制定以下管理制度。 第二条 本规定适用范围： （一）公司直接持有的股权或股份占注册资本 50%以上的子公司； 第四条 公司对控股子公司进行统一管理 ...

优彩环保资源科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第三条 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工 作。 第四条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 第五条 审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 审计委员会的人员组成 第六条 审计委员会的构成满足以下条件： 第七条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良 好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实 第一章 总 则 第一条 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等 工作的监督作用，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和自律规则，制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 1 （一）由三名以上董事构成； （二）成员不得在公司担任高级管理人员； （三）独立董事应当过半数； （四）由独立董事中的会计专业人士担 ...