会计机构负责, 1 | 合并资产负债表(续) | | | | --- | --- | --- | | 2025年6月30日 | | | | 编制单位:优彩环保资源科技股份有限公司 | (除特别注明外,金额单位均为人民币元) | | | 向情为 的 乐 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动负债: | | | | 短期借款 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 132,943,521.81 | 241,589,836.61 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 68,829,016.75 | 29,184,035.52 | | 应付职工薪酬 | 17,686,682.87 | 27,528,301.25 | | 应交税费 | 8,231,926.80 | 11,337,667.26 | | 其他应付款 | 3,616,586.14 | 549,962.00 | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 3,959,555.21 | 359,961.66 | | 其他流动负债 | 2,713,573.7 ...

优彩环保资源科技股份有限公司 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，为更加科学、合理地规范公司内部治理结构，确保 公司管理层及经营政策的稳定性，并基于相关高级管理人员过往良好的履职表 现，经优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理戴梦茜女士提 名，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2025 年 8 月 27 日召开了第四 届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会同意 聘任徐平先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会 届满之日止。 徐平先生具备履职所需的专业知识和工作能力，其任职资格符合《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存 在受到中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门处罚的情形。 附：徐平先生个人简历 特此公告。 | 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 关于聘任公司 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于 2025 年 8 月 27 日第四届董事 会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）14:30。 优彩环保资源科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 16 日；其中，通过深圳证券交易所交易 系 统 投 票 的 时 间 为 ： 2025 年 9 月 16 日 上 午 9:15-9:25,9:30-11:30 和 下 午 13:00-15:0 ...

2、审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告的议案》。 | 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏. 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七 次会议通知于2025年8月17日通过书面通知的方式送达。会议于2025年8月27 日以现场会议的方式在公司会议室召开，由监事会主席孔诚先生召集并主持， 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，占公司全体监事人数的100%。 本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、 《优彩环保资源科技股份有限公司章程》等有关规定。 一、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议、表决，会议形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告的议案》。 表决结果：3 票同意，0 名反对，0 名弃权。 表决结 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏. 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议于2025年8月17日发出会议通知，于2025年8月27日在公司会议室以现场会议结 合电话通讯的方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应 到董事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议 的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有 关规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议： （一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025 年半年度报告的议案》。 《2025年半年度报告》全文、摘要详见2025年8月28日的信息披露媒体巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 提议人：董事会 提议理由：基于对公司未来发展前景的预期和信心，在保证公司正常经营和 长远发展的前提下，充分考虑广大股东、投资者的利益和合理诉求，为合理持续 地回报股东，董事会提出本次利润分配建议。 根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年1-6月实现归属 于上市公司股东的净利润为40,509,681.46元，公司2025年1-6月母公司实现净利润 为8,827,865.25元，截止2025 年6月30日，公司母公司期末可供分配利润为人民 币264,865,886.44元。公司拟以实施分配方案股权登记日的总股本为基数，向全 体股东每10股派发现金股利1.2元（含税），暂以截止2025年6月30日公司总股本 326,411,630股为基数进行测算，合计拟派发现金股利39,169,395.6元（含税）， 不送红股，不以资本公积金转增股本，公司剩余未分配利润结转下一年度。 本次利润分 ...

优彩环保资源科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 优彩环保资源科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-043 【2025 年 8 月 28 日】 1 优彩环保资源科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人戴泽新、主管会计工作负责人徐平及会计机构负责人(会计主 管人员)徐平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的公司发展战略和规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施分配方案股权登 记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），送 红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 | . | > | 2 | | --- | --- | --- | | ...

优彩资源公告，2025年上半年营业收入12.33亿元，同比增长16.84%。净利润4050.97万元，同比下降 41.99%。 ...

第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）的规定，制定《优彩环保资源科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简 称"本规则"）。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 优彩环保资源科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应向公司所在地中国证券监督管理 委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以 下简称证券交易所）报告，说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽 ...

优彩环保资源科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和优彩环保资源科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的财务安全，加强公司银行信用和担保的管理，并有效控制公 司的经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》等法 律法规及《优彩环保资源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 第三条 公司应当按照有关法律法规和交易所相关规定在公司章程中明确 股东会、董事会关于提供担保事项的审批权限，以及违反审批权限和审议程序的 责任追究机制，并严格执行提供担保审议程序。公司对外担保实行统一管理，未 经公司董事会或股东会批准，公司不得提供担保，任何人无权以公司名义签署对 外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 公司股东会、董事会在审议批准对外担保事项时应遵从本办法的规定。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安 ...