| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 关于修订《公司章程》相关条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏. 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开 了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于修订《公 司章程》相关条款的议案》，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》相关条款的情况 为进一步精简管理流程，提升公司治理效能，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会《上市公司章程指引》等相关法 律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，，对《公司章程》相关进 行相应修订。 1．监事会职权由"审计委员会"行使，删除相关描述； 2．将"股东大会"改为"股东会"； 3．涉及条款序号变动的进行顺序调整。上述两类修订情形、将"或"改为 "或者"、条款编号变化、援引条款序号的相应调整等不涉 ...

优彩环保资源科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 优彩环保资源科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 【2025 年 8 月 28 日】 1 优彩环保资源科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：优彩环保资源科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 248,146,025.05 | 539,312,137.61 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 5,011,020.00 | 7,188,400.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 554,144.25 | 607,450.31 | | 应收账款 | 243,580,429.99 | 141,549,543.22 | | 应收款项融资 | 44,825,710.69 | 62,707 ...

优彩环保资源科技股份有限公司 2025 年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告 优彩环保资源科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行 A 股股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1309 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司于 2020 年 9 月 16 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 8,159.96 万股，每股 面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 5.85 元。公司本次发行股票，共募集资金人民币 477,357,660.00 元，扣除发行费用人民币 45,821,299.24 元(不含增值税)后，募集资金净 额为人民币 431,536,360.76 元。 截止 2020 年 9 月 22 日，本公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经大华会计师 事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2020]000547 号"验资报告验证确认。 截止 2025 年 06 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入资金 435,084,604.91 元，其中： 于2020年 9月 22日起至2024年 12月 3 ...

g 11 the be | 金往来情况汇总表 | | --- | | 关联资: | | 占用及其他 | | 金 | | 营性资 | | 5年半年度非经 | | ﺃﻧﻪ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺷ | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位：优彩环保资源科技股份有 | | | | | | | | | | 单位:万元 | | 资金占用方名称 非经营性 资金占用 | | 用方与上市公 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025年期初 用资金余额 | 2025年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） | 025年度占 资金的利息 （如有） | 2025年半年 偿还累计发 金额 | 025年期末 用资金余額 | 用形成原 | 占用性质 | | - ﺗ 控股股东、 实际控制人 及其附属企 | | | | | | | | | | Hit Hi 非经营性占 非经营性占 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东 ...

会计机构负责, 1 | 合并资产负债表(续) | | | | --- | --- | --- | | 2025年6月30日 | | | | 编制单位:优彩环保资源科技股份有限公司 | (除特别注明外,金额单位均为人民币元) | | | 向情为 的 乐 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动负债: | | | | 短期借款 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 132,943,521.81 | 241,589,836.61 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 68,829,016.75 | 29,184,035.52 | | 应付职工薪酬 | 17,686,682.87 | 27,528,301.25 | | 应交税费 | 8,231,926.80 | 11,337,667.26 | | 其他应付款 | 3,616,586.14 | 549,962.00 | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 3,959,555.21 | 359,961.66 | | 其他流动负债 | 2,713,573.7 ...

优彩环保资源科技股份有限公司 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，为更加科学、合理地规范公司内部治理结构，确保 公司管理层及经营政策的稳定性，并基于相关高级管理人员过往良好的履职表 现，经优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理戴梦茜女士提 名，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2025 年 8 月 27 日召开了第四 届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会同意 聘任徐平先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会 届满之日止。 徐平先生具备履职所需的专业知识和工作能力，其任职资格符合《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存 在受到中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门处罚的情形。 附：徐平先生个人简历 特此公告。 | 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 关于聘任公司 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于 2025 年 8 月 27 日第四届董事 会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）14:30。 优彩环保资源科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 16 日；其中，通过深圳证券交易所交易 系 统 投 票 的 时 间 为 ： 2025 年 9 月 16 日 上 午 9:15-9:25,9:30-11:30 和 下 午 13:00-15:0 ...

2、审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告的议案》。 | 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏. 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七 次会议通知于2025年8月17日通过书面通知的方式送达。会议于2025年8月27 日以现场会议的方式在公司会议室召开，由监事会主席孔诚先生召集并主持， 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，占公司全体监事人数的100%。 本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、 《优彩环保资源科技股份有限公司章程》等有关规定。 一、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议、表决，会议形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告的议案》。 表决结果：3 票同意，0 名反对，0 名弃权。 表决结 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏. 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议于2025年8月17日发出会议通知，于2025年8月27日在公司会议室以现场会议结 合电话通讯的方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应 到董事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议 的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有 关规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议： （一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025 年半年度报告的议案》。 《2025年半年度报告》全文、摘要详见2025年8月28日的信息披露媒体巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 提议人：董事会 提议理由：基于对公司未来发展前景的预期和信心，在保证公司正常经营和 长远发展的前提下，充分考虑广大股东、投资者的利益和合理诉求，为合理持续 地回报股东，董事会提出本次利润分配建议。 根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年1-6月实现归属 于上市公司股东的净利润为40,509,681.46元，公司2025年1-6月母公司实现净利润 为8,827,865.25元，截止2025 年6月30日，公司母公司期末可供分配利润为人民 币264,865,886.44元。公司拟以实施分配方案股权登记日的总股本为基数，向全 体股东每10股派发现金股利1.2元（含税），暂以截止2025年6月30日公司总股本 326,411,630股为基数进行测算，合计拟派发现金股利39,169,395.6元（含税）， 不送红股，不以资本公积金转增股本，公司剩余未分配利润结转下一年度。 本次利润分 ...