2023 年度董事会工作报告 2023 年度，优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《董事会议事规则》等法律、法规 和《优彩环保资源科技股份有限公司章程》赋予的职责，严格履行董事会的职责， 执行股东大会决议，充分发挥决策职能，推动公司治理水平的提高和公司各项业务 的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将本届董事会 2023 年度的工作情况 汇报如下： 优彩环保资源科技股份有限公司 （二）董事会会议召开情况 "优彩转债"于 2023 年 1 月 9 日在深圳证券交易所挂牌交易并从 2023 年 6 月 20 日起开始转股。2023 年度，董事会的重点工作是推进可转换公司债券募投项目 建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，领导全公司严格遵守中国证监会 及深圳证券交易所各项规定，做好公司的信息披露工作，保障各项工作稳步开展。 董事会进一步推进公司规范化建设，完善各项治理体系制度。全年召开董事会 7 次， 审议议案 52 项。本年度召开董事会会议的情况如下： | 序 ...

一、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况 | 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 关于子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"优彩资源"）于 2023 年 1 月 9 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，并于 2023 年 2 月 2 日召开优彩资源 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意为提高募集资金的使用效率，公司 及子公司江苏恒泽复合材料科技有限公司（以下简称"恒泽科技"）使用最高额度 不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限 自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，资 金可以滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别 ...

证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2024-008 债券代码：127078 债券简称：优彩转债 优彩环保资源科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： | 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 转股价格：7.20元/股 | | | 转股时间：2023年6月20日至2028年12月13日 | | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，优彩环保资源科技股份 有限公司（以下称"公司"）现将2024年第一季度可转换公司债券转股及公司股 份变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准优彩环保资源科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2957 号）核准，公司于 2022 年 12 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到职工代表 监事周正东先生提交的书面辞职申请，周正东先生因个人原因申请辞去公司监事 职务，辞职后周正东先生不在公司担任任何职务。公司及监事会对周正东先生在 任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。 周正东先生辞去职工代表监事职务后，将导致公司监事会中职工代表监事的 比例低于三分之一，为保证监事会的正常运转，保障公司有效决策和平稳发展， 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，经公司于 2024 年 2 月 20 日召开的 2024 年第一次职工代表会议民主选举，工会在广泛征求公司职工意见的基础上， 推举陆科平先生为第三届监事会职 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于优彩环保资源科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为优 彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"优彩资源"或"公司"）公开发行可转 换公司债券并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司可转换公司债券募集 资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 22 日出具的《关于核准优彩环保 资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2957 号）核准，公司于 2022 年 12 月 14 日向社会公开发行了面值总额 6 亿元的可转换公 司债券，每张面值人民币 100.00 元，发行数量为 600.00 万张，期限 6 年。公司本次 共计募集资金人民币 ...

债券简称：优彩转债 债券代码：127078.SZ 优彩环保资源科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年度临时受托管理事务报告 债券受托管理人： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 二 〇 二 四 年 二 月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理 人执业行为准则》《优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）和《优彩环保资源 科技股份有限公司（作为发行人）与长江证券承销保荐有限公司（作 为受托管理人）之可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托 管理协议》"）等相关规定、公开信息披露文件、优彩环保资源科技股 份有限公司（以下简称"公司""优彩资源"或"发行人"）出具的相 关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人长江证券承销保荐 有限公司（以下简称"受托管理人"或"长江保荐"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所 进行的任何作为或不作为，长江保荐 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 关于公开发行可转债募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于公开发行可转债募集资金 投资项目延期的议案》，公司结合募投项目当前的实际情况和投资进度，拟对募 投项目"年产8万吨功能性复合型特种纤维技改项目"、"废旧纺织品综合利用8 万吨/年（二期）项目"计划完成时间进行调整，现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2957号文核准，公司于2022年12 月14日向社会公开发行了面值总额6亿元的可转换公司债券，每张面值人民币100 元，发行数量为600.00万张，期限6年。公司本次募集资金总额为人民币 600,000,000.00元，扣除各项发行费用合计 ...

优彩环保资源科技股份有限公司 | 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 三、备查文件 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议、表决，会议形成如下决议： （一）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公开发 行可转债募集资金投资项目延期的议案》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体的《关 于公开发行可转债募集资金投资项目延期的公告》。 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 七次会议通知于2024年2月8日通过书面通知的方式送达并于当日以现场会议 的方式召开，由监事会主席孔诚先生召集并主持，本次会议应出席监事3名， 实际出席监事3名，占公司全体监事人数的100%。本次会议的召集、召开程 序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、《优彩环保资源 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议于2024年2月8日发出会议通知并于当日以现场会议结合电话通讯的方式 召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名，实际 出席7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的出席人数、召 集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议： （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公开 发行可转债募集资金投资项目延期的议案》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体的《关 于公开发行可转债募集资金投资项目延期的公 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于优彩环保资源科技股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：优彩资源 保荐代表人姓名：王慧 联系电话：17721379077 保荐代表人姓名：章希 联系电话：13798502757 现场检查人员姓名：王慧、章希 现场检查对应期间：2023 年 1 月-2023 年 12 月 现场检查时间：2023 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 29 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： 查阅公司章程、股东大会、董事会及监事会的议事规则和规章制度；查阅公司历次股东 大会、董事会、监事会材料，包括会议通知、签到表、会议记录、会议决议、公告等文 件；了解公司与关联企业在人员、资产、财务、业务等方面是否存在影响独立性的情形。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等 要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是 ...