证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-012 广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第五十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五十一次 会议于 2025 年 4 月 18 日（星期五）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 4 月 8 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中：通讯方式出席董事 4 人，分别为： 林炜燃、郭剑花、李洁琼、冯夏） 会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》 公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报 告的内容与格式》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》等 ...

1、董事会审议情况 2025年4月18日，公司第五届董事会第五十一次会议审议通过了《关于公司2024 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-015 广东天禾农资股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开了第五 届董事会第五十一次会议、第五届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于 公司2024年度利润分配预案的议案》，此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。 现将该分配预案的基本情况公告如下： 一、履行的相关审议程序及意见 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规 定，结合公司 2024 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2024 年度利润分 配预案如下： 2、监事会审议情况及意见 2025年4月18日，公司第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为： ...

广东天禾农资股份有限公司 2024 年度审计报告 司农审字[2025]24007630012 号 目 录 | 审计报告……………………………………………… | 1-5 | | --- | --- | | 合并资产负债表……………………………………… | 1 | | 合并利润表…………………………………………… | 2 | | 合并现金流量表……………………………………… | 3 | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 4-5 | | 母公司资产负债表…………………………………… | 6 | | 母公司利润表………………………………………… | 7 | | 母公司现金流量表…………………………………… | 8 | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 9-10 | | 财务报表附注………………………………………… | 11-154 | 审 计 报 告 司农审字[2025]24007630012 号 广东天禾农资股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东天禾农资股份有限公司（以下简称"天禾股份"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表 ...

广东天禾农资股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2025]24007630032 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 广东天禾农资股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………3-6 关于广东天禾农资股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2025]24007630032 号 广东天禾农资股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了广东天禾农资股份有 限公司（以下简称天禾股份）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了司农审字 [2025]24007630012 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理 ...

广东天禾农资股份有限公司 内部控制审计报告 司农审字[2025]24007630022 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 内部控制审计报告 司农审字[2025]24007630022 号 广东天禾农资股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了广东天禾农资股份有限公司（以下简称"天禾股份"）2024 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天禾股份 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告 ...

三、分红送配方案情况 10派1.24元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 14144.27万股，累计占流通股比： 41.16%，较上期变化： -295.56万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 广东省供销集团有限公司 | 11914.00 | 34.67 | 不变 | | 广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司 | 799.74 | 2.33 | 不变 | | 广东新供销天润粮油集团有限公司 | 420.00 | 1.22 | 不变 | | 马骏伟 | 250.36 | 0.73 | 66.79 | | 周军杰 | 160.79 | 0.47 | -0.01 | | 王远凤 | 133.67 | 0.39 | -15.30 | | UBS AG | 127.14 | 0.37 | 新进 | | 阿不都克依木·吐尔逊 | 120.09 | 0.35 | -0.50 | | 深圳粤科鑫泰股权投资基金管理有限公司-横琴粤科鑫泰专 项二号股权投资基金 ...

广东天禾农资股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 独立董事：郭剑花 各位股东及股东代表： 本人作为广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"、"天禾股份"） 的独立董事。2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等有 关规定，严谨、独立、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 对公司重大事项发表意见，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人郭剑花，女，1983 年 10 月出生，中共党员，博士研究生学历。现任天 禾股份独立董事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委 员；广东财经大学会计学院教师；佛山市南华仪器股份有限公司独立董事。历任 广东财经大学 MPAcc 中心常务副主任、ACCA 中心主任；深圳市睿联技术股份 有限公司独立董事；广东华庄科技股份有限公司独立董事。 本人具备独立董事任职资格，能够独立、公正地履行职责，不受公司及其主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，不存在影响独立董事独 ...

广东天禾农资股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 独立董事：杨彪 各位股东及股东代表： 本人作为广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"、"天禾股份"） 的独立董事。2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等有 关规定，严谨、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公 司重大事项发表意见，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人杨彪，男，1980 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生学历。2024 年度 担任天禾股份独立董事、董事会薪酬与考核委员会和提名委员会主任委员、审计 委员会委员；中山大学法学院教授，博士生导师；山东晨鸣纸业集团股份有限公 司独立董事。历任广东省高级人民法院副主任科员；中山大学法学院讲师、副教 授；广州市黄埔区人民法院院长助理（挂职）。 作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 ...

广东天禾农资股份有限公司 本人在任职期间具备独立董事任职资格，能够独立、公正地履行职责，不受 公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 独立董事 2024 年度述职报告 独立董事：刘良惠 各位股东及股东代表： 本人作为广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"、"天禾股份"） 的独立董事。2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等有 关规定，严谨、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公 司重大事项发表意见，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘良惠，女，1964 年 4 月出生，中共党员，硕士研究生学历。原任天 禾股份独立董事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委 员，于 2024 年 7 月 12 日离任。历任甘肃省经 ...

广东天禾农资股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 独立董事：冯夏 各位股东及股东代表： 本人为广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司""天禾股份"）的独 立董事。2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等有关规 定，严谨、独立、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对 公司重大事项发表意见，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现 将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人冯夏，男，1962 年 5 月出生，硕士研究生学历，现任天禾股份独立董 事、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。历任广东省农业科学院植物保护 研究所实习员、助理研究员、副研究员、植保蔬菜农药中试厂副厂长、农药研究 室副主任、杀菌研究组组长、研究员、研究室主任、副所长、蔬菜害虫防控研究 高级指导专家、蔬菜害虫防控研究课题组指导专家；天禾股份独立董事、薪酬与 考核委员会委员、战略委员会委员。 作为公司的独立董事，本人具备履行独立董事职责所必须的专业能力和工作 经验。本人已根据《上市公司 ...