广东天禾农资股份有限公司 关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-025 二、对公司的影响 本次申请授信额度是为了满足公司发展和生产经营的需要，有利于促进公司发 展，进一步提高经济效益。目前，公司经营状况良好，具备良好的偿债能力，本次 向银行申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险及不存在损害公司利益的情 形。 三、备查文件 第五届董事会第三十九次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开第五届 董事会第三十九次会议，审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议 案》，此议案需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、关于向银行申请综合授信额度的情况 为满足公司持续做大做强基础农资产品并拓展市场区域，构建更加稳固和优质 的产品供应体系、客户渠道体系，解决建设完善并做大做强专业化农资农技服务网 络，加快构建公共型农业社会化服务体系所需要的资金需求，并保持适度的用信可 选择性，现公司拟向银 ...

广东天禾农资股份有限公司 2023 年，本人认真履行了独立董事的职责，按时出席了公司该年度召开的 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事：杨彪 各位股东及股东代表： 本人作为广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"、"天禾股份"） 的独立董事。2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等有 关规定，严谨、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公 司重大事项发表意见，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人杨彪，男，1980 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生学历。现任天禾 股份独立董事、董事会薪酬与考核委员会和提名委员会召集人、审计委员会委员； 中山大学法学院教授，博士生导师；侨益物流股份有限公司独立董事；山东晨鸣 纸业集团股份有限公司独立董事；广州传文教育咨询有限公司监事；科学城（广 州）投资集团有限公司董事。历任广东省高级人民法院副主任科员；中山大学法 学院讲师、副教授；广州市黄埔区人民法院院长助理（挂职）；广 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-027 广东天禾农资股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开了 第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于提议召开公司2023年年度股东 大会的议案》，定于2024年5月7日（星期二）14:30召开2023年年度股东大会，本 次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15，结束时 间为 2024 年 5 月 7 日 15:00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网 ...

广东天禾农资股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司 法》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，遵守诚 信原则，恪尽职守，从积极维护公司利益和全体股东合法权益的角度出发，认真 履行各项职权和义务，监事会成员通过出席股东大会和列席董事会会议，对公司 经营活动、财务状况、董事及高级管理人员履行职责等情况进行了有效监督，切 实维护了公司利益及股东合法权益，促进了公司各项经营管理工作的顺利开展和 规范运作。现将监事会工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开 4 次会议，审议通过了相关议案，具体情况如下： （一）第五届监事会第十次会议于 2023 年 4 月 27 日召开，审议通过： 8、《关于确认公司 2022 年度日常关联交易和预计 2023 年度日常关联交易额 度的议案》； 9、《关于会计估计变更的议案》； 10、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 1、《关于公司<2022 年年度报告>全文及摘要的议案》； 2、《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》； 3、《关于公司 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-019 广东天禾农资股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审核，监事会认为：《2023 年度监事会工作报告》真实、准确、完整地 反映了公司监事会 2023 年的工作情况，同意提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议于 2024 年 4 月 12 日（星期五）在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知 已于 2024 年 4 月 2 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席陈志忠召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章和《广东天禾农资股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-018 第五届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十九次 会议于 2024 年 4 月 12 日（星期五）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已 2024 年 4 月 2 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中：通讯方式出席董事 2 人，分别为：高 淑萍、杨彪） 会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 广东天禾农资股份有限公司 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，结合公司 2023 年经营运作 的实际情况，董事会编制了《2023 年度董事会工 ...

广东天禾农资股份有限公司 关于股东协议转让股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-017 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"或"天禾股份"）近日收到公司股东 广东粤合资产经营有限公司（以下简称"粤合资产"）的通知，粤合资产于2024年4月3日 与广东省供销集团有限公司（以下简称"省供销集团"）签署了《股份转让协议》，协议 约定将粤合资产持有的公司股票14,000,000股（占公司总股本的4.03%）转让给省供销集团。 本次协议转让不会导致公司公司控股股东、实际控制人发生变化，具体情况如下： 一、 协议转让基本情况 本次协议转让前，粤合资产为公司控股股东省供销集团的一致行动人，直接持有公司 14,000,000股人民币普通股A股，占公司总股本的4.03%；省供销集团直接持有公司 105,140,000股人民币普通股A股，占公司总股本的30.25%，并通过其全资子公司广东新供 销天润粮油集团有限公司（以下简称"天润粮油"）间接持有公司4,200,000股人民币普通 股 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-015 广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十八次 会议于 2024 年 3 月 26 日（星期二）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已 2024 年 3 月 19 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中：通讯方式出席董事 5 人，分别为：高 淑萍、罗旋彬、刘良惠、杨彪、冯夏） 会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于聘任广东天禾农资股份有限公司财务总监的议案》 为完善公司治理结构，现经公司总经理提名，公司董事会提名委员会、审计 委员会审查通过，公司董事会同意聘任邹金汉先生为公司财务总监，任期自本次 董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 聘任公司财务总监的 ...

关于聘任公司财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于聘任公司财务总监的情况 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-016 广东天禾农资股份有限公司 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"、"天禾股份"）财务总监 夏煌辉先生因已达到法定退休年龄，已向公司董事会申请辞去财务总监职务。辞 职后，夏煌辉先生不在公司及子公司担任任何职务。具体内容详见公司在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司财务总监退休离任的公告》 （公告编号：2023-055）。 邹金汉简历 邹金汉，男，1979 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历。现任天 禾股份董事、财务总监；广东供销农产品股份有限公司董事。历任广东新供销天禅 冷链物流有限公司董事长、经理；广东新供销天濠冷链物流有限公司董事；广州保 税区中宏农业生产资料有限公司财务；中国农业生产资料广州公司会计、财务部经 理助理；中农广东化肥有限公司财务部副总经理兼审计部副总经理、审计部经理兼 任财务部副经理、资产管理部负责人、财 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-014 广东天禾农资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）召开时间： 1、现场会议召开时间为：2024 年 3 月 18 日（星期一）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 3 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间：开始投票的时间为 2024 年 3 月 18 日 9:15，结束时间为 2024 年 3 月 18 日 15:00。 （二）现场会议召开地点：广东省广州市越秀区东风东路 709 号十二楼 （三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 （四）召集人：公司 ...