证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-003 广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》 公司董事会对《广东天禾农资股份有限公司关于开展商品期货套期保值业 务的可行性分析报告》等文件进行了审议，为规避市场价格波动风险，公司董 事会同意公司及子公司根据市场情况，择机开展商品期货套期保值业务。公司 尿素、甲醇每年共占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即授权有效期 内任一时点都不超过）5,000 万元人民币，其中尿素、甲醇各自占用的可循环使 用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）3,000 万元人 民币与 2,000 万元人民币，在限定额度内可循环使用，交易期限为公司本次董 事会审议通过之日起 12 个月内。资金来源为公司自有资金。在前述额度及期限 内，公司董事会授权总经理及公司相关业务部门办理商品期货套期保值业务。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cn ...

广东天禾农资股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的和必要性 由于国内外经济形势多变，尿素、甲醇市场价格波动较大。广东天禾农资股 份有限公司（以下简称"公司"）作为在广东市场农资流通的主渠道，承接着各 级政府的化肥储备任务，肩负区域市场农资保供的社会责任。尿素作为化肥储备 任务的主要品种之一，其市场价格的波动对公司化肥储备的风险产生直接且重大 的影响，在一定程度上影响着公司的效益。同时甲醇作为天然气化工和煤化工的 重要基础性产品，与各类化肥的关联性与互动性较高。因此，为规避市场价格波 动风险，按要求完成好储备任务，将销售价格风险控制在适度范围内，避免出现 大的亏损，公司及子公司决定根据市场情况，择机开展商品期货套期保值业务， 充分利用期货市场套期保值的避险机制，将商品的销售价格风险控制在适度范围 内，有利于规避市场价格波动风险，锁定生产经营成本，稳定商品利润水平，控 制经营风险，提高抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，实现稳健经营的目标。 二、开展商品期货套期保值业务基本情况 （一）主要涉及业务品种 公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司及子公司经营 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-005 广东天禾农资股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易品种、场所和金额等内容：为规避市场价格波动风险，广东天禾农 资股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟开展的商品期货套期保值业务 的套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司及子公司经营有直接关系的期 货品种，主要包括：尿素、甲醇。公司尿素、甲醇每年共占用的可循环使用的保 证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）5,000万元人民币。 其中尿素、甲醇各自占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即授权有效期 内任一时点都不超过）3,000万元人民币与2,000万元人民币，在限定额度内可循 环使用。 2、已履行的审议程序：公司于2024年1月15日召开第五届董事会第三十六次 会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业 务的议案》。 3、风险提示：公司及子公司进行商品期货套期保值业务不以投机或以跨品种 套利为目的，主要目的 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议 于 2024 年 1 月 15 日（星期一）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 1 月 10 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 广东天禾农资股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-004 第五届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 会议由监事会主席陈志忠召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章和《广东天禾农资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 经审核，监事会认为：公司开展商品期货套期保值业务，有利于规避市场价 格波动风险，锁定生产经营成本，稳定商品利润水平，控制经营风险，提高抵御 市场波动和平抑价格震荡的能力，实现稳健经营的目标，且此事项审议程序符合 相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，不存在损害公司和股东，特 别是 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-002 广东天禾农资股份有限公司 关于诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 是否会对公司损益产生负面影响：本诉讼事项不会对公司的日常经营及公司当期及未 来的损益产生负面影响。 一、本次诉讼事项的基本情况 物流在一审判决第二判项的债务承担连带清偿责任；四、驳回浩威农业、粤明公司的其 他诉讼请求。湛江物流、天禾农资对上述判决结果提出异议，并向广东省东莞市中级人 民法院提起二审申请。 2019年3月，公司收到广东省东莞市中级人民法院（2018）粤19民终10397号《民事 判决书》，二审判决驳回上诉，维持原判。 公司对上述判决结果提出异议，并向广东省高级人民法院（以下简称"省高院"） 提起再审申请。2019年9月20日，省高院出具《民事申请再审案件受理通知书》，案号为 （2019）粤民申9936号，受理公司提出的再审申请。 具体内容详见公司于2020年8月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《广东天禾农资股份有限公司 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-001 本次交易事项的终止，属于转让方因自身原因导致的终止，不会对公司日常经营及 财务状况造成重大影响，公司将按照事项进展及时办理后续事项，敬请广大投资者理性 投资，注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易事项概述 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月16日发布《关于参 与公开竞标购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-052），公司拟参与竞拍购 买广东省农业生产资料总公司（以下简称"省农资公司"、"转让方"）在广东联合产 权交易中心（以下简称"交易中心"）公开挂牌竞价的广州市越秀区东风东路707号自动 化大厦第10、11、12楼物业（以下简称"标的资产"）。 二、交易事项进展 2024年1月2日，公司收到交易中心转发的省农资公司通知，省农资公司因其经营计 划发生变化，决定不再出售标的资产，已向交易中心申请终结该项目，故公司决定终止 参与竞标购买标的资产。 广东天禾农资股份有限公司 三、对公司的影响 关于参与竞标购买资产暨关联交易的 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-059 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于聘任公司副总经理的情况 为完善广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"、"天禾股份"）治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《广东天禾农资股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，经公司总经理提名，公司董事会提 名委员会资格审查通过，公司于2023年12月22日召开第五届董事会第三十五次会 议，审议通过《关于聘任广东天禾农资股份有限公司副总经理的议案》，公司董 事会同意聘任崔永涛先生、叶建才先生、张赐柑先生为公司副总经理，任期从本 次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。崔永涛先生、叶建才 先生、张赐柑先生简历详见本公告附件。 二、备查文件 1、第五届董事会第三十五次会议决议； 广东天禾农资股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 2、第五届董事会提名委员会2023年第三次会议决议。 特此公告。 广东天禾农资股份有限公司董事会 2023 年 12 月 26 日 叶建才，男，1976 年 11 月出生， ...

广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十五次会 议于 2023 年 12 月 22 日（星期五）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。根据公司的实际情况以及《广东天禾农资股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知时限。会议通知 已 2023 年 12 月 22 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。（其中：通讯方式出席董事 6 人，分别为：郭加文、邹金汉、 高淑萍、刘良惠、杨彪、冯夏） 会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-058 广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免第五届董事会第三十五次会议提前通知的议案》 根据公司的实际情况以及《公司 ...

关于股东股份减持计划实施完成的公告 公司股东中山中科创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-057 广东天禾农资股份有限公司 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）于2023年5月31 日收到公司股东中山中科创业投资有限公司（以下简称"中山中科"、"承诺人"） 的《关于股份减持计划的告知函》，中山中科计划自预披露公告发布之日起15 个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式或自预披露公告发布之日起3个交易 日后的六个月内以大宗交易方式减持其持有的公司股份不超过5,083,848股（占公 司总股本的1.46%），具体内容详见公司于2023年6月2日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于股东减持股份预披露公告》（公告编 号：2023-030）。 2023年12月15日，公司收到中山中科的《关于股份减持计划实施完成的告知 函》，中山中科减持计划已实施完成。根据《上市公司股东 ...

广东连越律师事务所 广东连越律师事务所 二〇二三年十二月一日 关于 广东天禾农资股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 广东连越律师事务所 关于 广东天禾农资股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 致：广东天禾农资股份有限公司 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开了 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。广东连越律师事务所（以下简称"连越"）受公司的委托， 指派谢凤仪律师、余汶桂律师（以下简称"连越律师"）出席公司本 次股东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证。 连越及连越律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发 生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的而使用，不得被任何 人用于其他任何目的。 为出具本 ...