证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-056 1、现场会议召开时间为：2023 年 12 月 1 日（星期五）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023 年 12 月 1 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 广东天禾农资股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）召开时间： 通过现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 16 人，代表有表决权 的公司股份数合计为 141,085,320 股，占公司有表决权股份总数的 40.5893%。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间：开始投票的时间为 2023 年 12 月 1 日 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 1 日 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-055 广东天禾农资股份有限公司 关于公司财务总监退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财 务总监夏煌辉先生提交的书面辞职报告，夏煌辉先生因已达到法定退休年龄， 特向公司董事会申请辞去财务总监职务。辞职后，夏煌辉先生将不在公司及子 公司担任任何职务。 广东天禾农资股份有限公司董事会 2023 年 12 月 1 日 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，夏煌辉先生的 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。在此，公司及董事会谨向夏煌辉先生 在任职公司财务总监期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。 截至本公告披露之日，夏煌辉先生持有公司股份560,000股，占公司股本的 0.16%。其所持有的公司股份将继续按照相关法律法规、规范性文件的规定进行 管理。夏煌辉先生的辞职不会对公司的日常经营管理产生不利影响，公司董事 会将按照法定程序尽快 ...

一、 协议转让基本情况 本次协议转让前，新供销商贸为公司控股股东广东省供销集团有限公司（以下简称"省 供销集团"）一致行动人，直接持有公司14,000,000股人民币普通股A股，占公司总股本的 4.03%；省供销集团直接持有公司105,140,000股人民币普通股A股，占公司总股本的30.25%， 并通过其全资子公司广东新供销天润粮油集团有限公司（以下简称"天润粮油"）间接持 有公司4,200,000股人民币普通股A股，占公司总股本的1.21%。本次协议转让的受让方粤合 资产为新供销商贸的控股股东，省供销集团、粤合资产、新供销商贸、天润粮油受同一实 际控制人广东省供销合作联社（以下简称"省供销社"）控制。公司与上述股东及实际控 制人之间的股权控制关系如下图所示： - 1 - 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-054 广东天禾农资股份有限公司 关于股东协议转让股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"或"天禾股份"）近日收到公司股东 广东新供销商贸连锁股份有限公司（以 ...

广东天禾农资股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，我们作为广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 公司召开第五届董事会第三十四次会议之前，经认真审阅相关文件，依据客观公 正的原则，基于独立判断的立场，就公司第五届董事会第三十四次会议的议案发 表事前认可意见如下： 一、关于变更会计师事务所的事前认可意见 经核查，我们认为：由于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公 司提供审计服务，同时根据公司未来生产经营与业务发展需要，为保证审计工作的 独立性、客观性，公司拟变更会计师事务所，符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。公司拟改聘的广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）已完成从事证券服 务业务备案，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，有良好的投资者保护 能力、独立性、职业素养和诚信状况，能够为公司提供真实、公允的审计服务。 公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此，我们 ...

广东天禾农资股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《广东 天禾农资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，我们作 为广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、审慎、 客观的立场，对公司第五届董事会第三十四次会议的议案进行了审议，在审阅相 关议案资料后，发表如下独立意见： 一、关于变更会计师事务所的独立意见 经核查，我们认为：由于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为 公司提供审计服务，同时根据公司未来生产经营与业务发展需要，为保证审计工作 的独立性、客观性，公司拟变更会计师事务所，此次变更理由恰当，符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。经对广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"司农事务所"）独立性、诚信状况、专业胜任能力、投资者保护能力等方 面的核查，我们认为公司拟改聘的司农事务所具有相关执业证书，已完成从事证 券服务业务备案，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-050 广东天禾农资股份有限公司 经审核，监事会认为：由于公司原聘任的容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 已连续多年为公司提供审计服务，同时根据公司未来生产经营与业务发展需要， 为保证审计工作的独立性、客观性，公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》开展了审计服务项目公开招标工作。经公开招标评审，拟改聘 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙) 为公司 2023 年度审计机构。此次变更 会计师事务所的理由、程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损 害公司及股东特别是中小股东利益的情形，公司监事会同意此次变更会计师事务 所的事项。 一、监事会会议召开情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于 2023 年 11 月 14 日（星期二）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2023 年 11 月 10 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席陈志忠召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章和《广东天禾 ...

广东天禾农资股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-051 组织形式：合伙企业（特殊普通合伙） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： • 拟聘任的会计师事务所：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"司农事务所"） • 原聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚事务所"） • 变更会计师事务所的原因：由于容诚事务所已连续多年为广东天禾农资股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）提供审计服务，同时根据公司未来 生产经营与业务发展需要，为保证审计工作的独立性、客观性，经综合考虑，公 司拟改聘司农事务所为公司 2023 年度审计机构。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020年11月25日 注册地址：广州市南沙区望江二街5号中惠璧珑湾自编12栋2514房（一址多 照）（仅限办公） 首席合伙人：吉争雄 2.人员信息 截至2022年12月31 ...

第五届董事会第三十四次会议决议公告 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-049 广东天禾农资股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十四次会 议于 2023 年 11 月 14 日（星期二）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已 2023 年 11 月 10 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中：通讯方式出席董事 5 人，分别为： 郭加文、高淑萍、刘良惠、杨彪、冯夏） 会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《广东天禾农资股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 由于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务， 同时根据公司未来生产经营与业务发展需要，为保证审计工作的独立性、客观性， 经 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-053 广东天禾农资股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月14日召开了 第五届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于提议召开公司2023年第三 次临时股东大会的议案》，定于2023年12月1日（星期五）14:30召开2023年第三 次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十四次会议审议通过 了《关于提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 1 日（星期五）14:30 （2）网络投票： 6、会议的股权 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-052 广东天禾农资股份有限公司 关于参与公开竞标购买资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：本次公开竞标购买资产事项尚需经过竞拍、过户等程序，能否竞买成功具 有不确定性，请投资者注意风险。 一、参与公开竞标购买资产暨关联交易概述 （一）基本情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）为满足日常办公场所需求，计划参 与竞拍购买广东省农业生产资料总公司（以下简称"省农资公司"）在广东联合产权交易 中心公开挂牌竞价的广州市越秀区东风东路707号自动化大厦第10、11、12楼物业。 （二）董事会审议情况 2023 年 11 月 14 日，公司第五届董事会第三十四次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票 弃权的表决结果审议通过了《关于参与公开竞标购买资产暨关联交易的议案》，交易对方 省农资公司为公司同一控制下关联方，若此次竞拍且登记过户完成，本次事项构成关联交 易，关联董事刘艺先生、郭加文先生、邹金汉先生、罗旋彬先生回避表决，独立董事已事 前认可本次关联交 ...