本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-012 广东天禾农资股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月27日召开了 第五届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于提议召开公司2024年第一 次临时股东大会的议案》，定于2024年3月18日（星期一）14:30召开2024年第一 次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十七次会议审议通过 了《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 3 月 18 日（星期一）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易 ...

广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非 独立董事郭加文先生提交的书面辞职报告，郭加文先生因职务调整原因，特向 公司董事会申请辞去第五届董事会非独立董事职务。辞职后，郭加文先生将不 在公司及子公司担任任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，郭加文先生的 辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会 的规范运作及公司正常生产经营，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公 司及董事会谨向郭加文先生在任职公司董事期间对公司所做出的贡献表示衷心 感谢。 截至本公告披露之日，郭加文先生不存在未履行完毕的承诺事项，也未持 有公司股份。公司董事会将按照法定程序尽快完成公司非独立董事的补选等相 关后续工作。 特此公告。 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-009 广东天禾农资股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天禾农资股份有限公司董事会 2024 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-008 广东天禾农资股份有限公司 关于公司控股股东及其一致行动人之间股份质押的公告 一、 股东股份质押基本情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到股东广东粤合资产经营有 限公司（以下简称"粤合资产"）的通知，获悉粤合资产将其所持有公司的全部股份质押 给公司控股股东广东省供销集团有限公司（以下简称"省供销集团"），具体事项如下： （一）本次股份质押基本情况 | 质 | 押 | 用 | | 途 | 自 | 身 | | 生 | 产 | | 经 | 营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 质押 | 质权 | 到期 人 | 日 | | 至申 | 请解 | 省供 | 除质 销集 | 押之 | 团 | 日为 | 止 | | | 质押起 | 始日 | | | | | | 2024年2 | 月6日 | | | | | 是否 | 为补 | 充质 | | 押 | | | | 否 | | | | | | 是否 | | 为限 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-007 广东天禾农资股份有限公司 关于股东协议转让股份完成过户登记相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 协议转让基本情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"或"天禾股份"）的股东广东新供销 商贸连锁股份有限公司（以下简称"新供销商贸"）于2023年11月29日与广东粤合资产经 营有限公司（以下简称"粤合资产"）签署了《以股抵债协议》及《股份转让协议》，协 议约定新供销商贸将其持有的公司14,000,000股股票（占公司总股本的4.03%）抵偿其对粤 合资产债务。本次协议转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 2024年1月，因交易双方实际情况，经双方友好协商，签署了《以股抵债协议之终止协 议》及《股份转让协议之终止协议》，决定终止双方于2023年11月29日签署的《以股抵债 协议》及《股份转让协议》。同日，经新供销商贸与粤合资产充分讨论和协商后，双方重 新签署《股份转让协议》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-006 广东天禾农资股份有限公司 关于股东协议转让股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 协议转让基本情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"或"天禾股份"）的股东广东新供销 商贸连锁股份有限公司（以下简称"新供销商贸"）于2023年11月29日与广东粤合资产经 营有限公司（以下简称"粤合资产"）签署了《以股抵债协议》及《股份转让协议》，协 议约定新供销商贸将其持有的公司14,000,000股股票（占公司总股本的4.03%）抵偿其对粤 合资产债务。本次协议转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 具体内容详见公司于2023年12月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于股东协议转让股份的提示性公告》（公告编号：2023-054）。 二、 协议转让进展情况 公司于近日收到公司股东新供销商贸的通知，新供销商贸与粤合资产签署了《以股抵 债协议之终止协议》及《股份转让协议之终止协议》，因交易双方实际情况，经双方友好 协商 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-003 广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》 公司董事会对《广东天禾农资股份有限公司关于开展商品期货套期保值业 务的可行性分析报告》等文件进行了审议，为规避市场价格波动风险，公司董 事会同意公司及子公司根据市场情况，择机开展商品期货套期保值业务。公司 尿素、甲醇每年共占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即授权有效期 内任一时点都不超过）5,000 万元人民币，其中尿素、甲醇各自占用的可循环使 用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）3,000 万元人 民币与 2,000 万元人民币，在限定额度内可循环使用，交易期限为公司本次董 事会审议通过之日起 12 个月内。资金来源为公司自有资金。在前述额度及期限 内，公司董事会授权总经理及公司相关业务部门办理商品期货套期保值业务。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cn ...

广东天禾农资股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的和必要性 由于国内外经济形势多变，尿素、甲醇市场价格波动较大。广东天禾农资股 份有限公司（以下简称"公司"）作为在广东市场农资流通的主渠道，承接着各 级政府的化肥储备任务，肩负区域市场农资保供的社会责任。尿素作为化肥储备 任务的主要品种之一，其市场价格的波动对公司化肥储备的风险产生直接且重大 的影响，在一定程度上影响着公司的效益。同时甲醇作为天然气化工和煤化工的 重要基础性产品，与各类化肥的关联性与互动性较高。因此，为规避市场价格波 动风险，按要求完成好储备任务，将销售价格风险控制在适度范围内，避免出现 大的亏损，公司及子公司决定根据市场情况，择机开展商品期货套期保值业务， 充分利用期货市场套期保值的避险机制，将商品的销售价格风险控制在适度范围 内，有利于规避市场价格波动风险，锁定生产经营成本，稳定商品利润水平，控 制经营风险，提高抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，实现稳健经营的目标。 二、开展商品期货套期保值业务基本情况 （一）主要涉及业务品种 公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司及子公司经营 ...

第五条 公司尿素、甲醇每年共占用的可循环使用的保 证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过） 5,000 万元人民币，其中尿素、甲醇各自占用的可循环使用 的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超 过）3,000 万元人民币与 2,000 万元人民币，在限定额度内 可循环使用。 广东天禾农资股份有限公司 套期保值业务管理办法 第一章 总 则 第一条 为有效利用期货工具开展套期保值业务，规范 决策流程和执行程序，强化套期保值业务风险防控，广东天 禾农资股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》等相关法律法规及《广东天禾农资股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定要求，特 此制定本办法，目的是借助期货市场的价格发现和风险对冲 功能，规避公司采购和销售商品的价格波动所产生的风险， 减少因商品价格的波动对公司经营业绩造成的影响，促进公 司相关业务高质量发展。 第二条 本办法所称"套期保值业务"是指在经过公司 审批同意后可开展上市的期货品种交易，并只限于在 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议 于 2024 年 1 月 15 日（星期一）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 1 月 10 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 广东天禾农资股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-004 第五届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 会议由监事会主席陈志忠召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章和《广东天禾农资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 经审核，监事会认为：公司开展商品期货套期保值业务，有利于规避市场价 格波动风险，锁定生产经营成本，稳定商品利润水平，控制经营风险，提高抵御 市场波动和平抑价格震荡的能力，实现稳健经营的目标，且此事项审议程序符合 相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，不存在损害公司和股东，特 别是 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-005 广东天禾农资股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易品种、场所和金额等内容：为规避市场价格波动风险，广东天禾农 资股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟开展的商品期货套期保值业务 的套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司及子公司经营有直接关系的期 货品种，主要包括：尿素、甲醇。公司尿素、甲醇每年共占用的可循环使用的保 证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）5,000万元人民币。 其中尿素、甲醇各自占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即授权有效期 内任一时点都不超过）3,000万元人民币与2,000万元人民币，在限定额度内可循 环使用。 2、已履行的审议程序：公司于2024年1月15日召开第五届董事会第三十六次 会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业 务的议案》。 3、风险提示：公司及子公司进行商品期货套期保值业务不以投机或以跨品种 套利为目的，主要目的 ...