关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月21日召开了 第五届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于提议召开公司2023年第二 次临时股东大会的议案》，定于2023年9月7日（星期四）14:30召开2023年第二次 临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 广东天禾农资股份有限公司 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十九次会议审议通过 了《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 9 月 7 日（星期四）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交 ...

广东天禾农资股份有限公司 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-040 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次会 议于 2023 年 8 月 21 日（星期一）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2023 年 8 月 17 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。（其中：通讯方式出席董事 5 人，分别为： 郭加文、高淑萍、刘良惠、杨彪、冯夏） 会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会 议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《广东天禾农资股份有 限公司章程》的规定。 1、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 公司非独立董事柯英超先生因职务调整原因已向公司董事会提出辞去公司 第五届董事会非独立董事、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员及总经理 职务，辞职后，柯英超先生不在公司担任任何职务。为 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-041 广东天禾农资股份有限公司 关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证公司董事会的正常运作，经公司控股股东广东省供销集团有限公司 提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，公司于2023年8月21日召开第五届 董事会第二十九次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事 的议案》，同意提名罗旋彬先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期 自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日 止。罗旋彬先生简历详见本公告附件。 罗旋彬先生具备《中华人民共和国公司法》《广东天禾农资股份有限公司 章程》等规定要求的非独立董事任职资格，具有履行非独立董事职责所需的工 作经验，不是失信被执行人。 罗旋彬先生当选为公司第五届董事会非独立董事后，董事会中兼任公司高 级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之 一。 二、独立董事意见 公司独立董事对本次补选非独立董事的提名程序、表决程序及非独立董事候 选 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥8.55 billion, a decrease of 8.89% compared to ¥9.39 billion in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately ¥54.09 million, down 34.13% from ¥82.12 million in the previous year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥50.14 million, a decline of 34.68% compared to ¥76.76 million in the same period last year[22]. - The basic and diluted earnings per share were both ¥0.16, down 33.33% from ¥0.24 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities was approximately -¥720.09 million, a decrease of 14.17% compared to -¥630.70 million in the same period last year[22]. - Total assets at the end of the reporting period were approximately ¥6.46 billion, a decrease of 2.78% from ¥6.64 billion at the end of the previous year[22]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were approximately ¥1.18 billion, an increase of 1.63% from ¥1.16 billion at the end of the previous year[22]. - The company's total revenue for the first half of 2023 was ¥8,551,787,877.04, a decrease of 8.89% year-on-year[30]. - The net profit attributable to shareholders was ¥54,086,384.07, down 34.13% compared to the previous year[30]. - The company's financial expenses decreased by 22.57% to ¥17.79 million, contributing to improved cost management[53]. - The net cash flow from operating activities was negative at approximately -¥720 million, worsening by 14.17% compared to the previous year[53]. Operational Developments - As of June 30, 2023, the company established 100 distribution centers across 21 provinces and Beijing, serving over 25,000 agricultural service stations and large growers[32]. - The company is actively expanding its self-developed fertilizer and pesticide products, focusing on markets in Guangdong and neighboring provinces like Guangxi and Hainan[34]. - The company emphasizes modern agricultural technology services, providing tailored crop solutions to enhance planting and output levels for customers[33]. - The company has established a modern agricultural social service network with 47 county-level agricultural service companies in Guangdong Province[45]. - The company has a total storage area of 38,000 square meters for specialized warehouses and 6 emergency storage warehouses covering 62,300 square meters in Zhanjiang[43]. - The company is constructing a logistics park on a 225,900 square meter site in Zhanjiang Port, which will enhance its modern warehousing and logistics capabilities[43]. - The company focuses on providing comprehensive agricultural services, including pest control and customized fertilization, to enhance its agricultural technology service capabilities[44]. - The company is committed to digital transformation in agricultural services, enhancing its service capabilities for rice and regional specialty crops[45]. Market and Industry Context - The agricultural input industry is experiencing overcapacity in fertilizer production, while pesticide supply and demand remain stable[36]. - The industry is undergoing consolidation, with stricter environmental policies leading to the elimination of outdated production capacities and business models[37]. - The macroeconomic environment remains uncertain, with fluctuating commodity prices and unclear market demand impacting the agricultural sector[36]. - The company ranked fifth in the comprehensive competitiveness of China's agricultural input circulation industry according to the 2021/2022 report[41]. Strategic Initiatives - The company aims to become a leading comprehensive service provider in modern agriculture, focusing on integrity and service to farmers[31]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[5]. - The company has established long-term strategic partnerships with numerous domestic and international agricultural input manufacturers[42]. - The company is actively involved in the promotion of new agricultural technologies and products, which typically require 2-3 years for widespread adoption[40]. - The company aims to promote green development and improve the utilization rate of fertilizers and pesticides as part of its strategy for high-quality agricultural services[39]. Financial Management and Investments - The company reported an investment loss of CNY 15,029,717.03, accounting for -20.15% of total profit[58]. - The total investment amount for the reporting period was RMB 100 million, a decrease of 53.27% compared to RMB 214 million in the same period last year[66]. - The company has ongoing significant non-equity investments, with specific details to be disclosed in future reports[69]. - The company has a 65% self-raised funding source for its ongoing projects[70]. - The company has not reported any significant changes in the measurement attributes of its main assets during the reporting period[65]. - The company has not disclosed any major equity investment situations during the reporting period[67]. Shareholder and Governance Matters - The company held its first extraordinary general meeting of 2023 on January 4, with an investor participation rate of 41.92%[95]. - The annual general meeting for 2022 took place on May 22, with a participation rate of 41.76%[95]. - Liu Lianghui resigned as an independent director, which will take effect after the election of a new independent director at the shareholders' meeting[134]. - The company completed the equity distribution matters on June 6, 2023, following the shareholders' meeting[134]. Social Responsibility and Community Engagement - The company conducted agricultural socialized services covering an area of 1.09 million mu, benefiting approximately 50,000 households and generating over 58.5 million yuan in cost savings for farmers[104]. - The company donated a total of 400,000 yuan during the "Guangdong Poverty Alleviation Day" event in 2023[107].

广东天禾农资股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东天禾农资股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公 | 2023 年初 | 2023 年半 | 2023 年半 | 2023 年半 | 2023 年 6 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 司核算 | 占用资金余 | 年度占用累 | 年度占用资 | 年度偿还累 | 月末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | 资金占用 | | 联关系 | 的会计 | 额 | 计发生金额 | 金的利息 | 计发生金额 | 金余额 | 原因 | | | | | | 科目 | | (不含利息) | (如有) | | | | | | 控股股 | | | | | | | | | | | | 东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及 | 不适用 | | | | | | | | | | | 其附属企 | | | | | | | ...

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023 年半年度报告》全文及摘 要的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-037）、《2023 年半年度报告全文》。 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-036 广东天禾农资股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议 于 2023 年 8 月 14 日（星期一）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 8 月 4 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席陈志忠召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政法 规 ...

广东天禾农资股份有限公司独立董事 （此页无正文，为《广东天禾农资股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关 联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》的签署页） 刘良惠： 年 月 日 （此页无正文，为《广东天禾农资股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关 联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》的签署页） 杨彪： 年 月 日 （此页无正文，为《广东天禾农资股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关 联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》的签署页） 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见 根据《上市公司独立董事规则》及《深圳证券交易所股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，我们作为广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基 于独立、审慎、客观的立场，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司 对外担保情况发表如下说明及独立意见： 经核查，我们认为：2023 年 1-6 月，公司与控股股东及其他关联方的资金往 来严格遵守《上市公司监管指引第 8 号—— ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-035 广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次会 议于 2023 年 8 月 14 日（星期一）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2023 年 8 月 4 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。（其中：通讯方式出席董事 5 人，分别为： 郭加文、高淑萍、刘良惠、杨彪、冯夏） 会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《广东天禾农资股份有限公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》 公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度 报告的内容与格式》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-039 广东天禾农资股份有限公司 关于2023年第二季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天禾农资股份有限公司(以下简称"公司") 根据《企业会计准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》等相关规定，将公司 2023 年第二季度计提资产减值准备的具体情况 公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 | 存货跌价准备 | 5,487.41 | 2,188.09 | - | 4,711.91 | - | 2,963.59 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合计 | 8,494.31 | 2,352.56 | - | 4,727.18 | - | 6,119.69 | 注：以上数据如存在合计尾差，属于四舍五入所致。 二、本次计提资产减值准备的情况和方法 （一）应收款项坏账准备 （一）本次计提资产减值准备的依据和原因 根据《企业会计准则》《深圳证券 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-038 广东天禾农资股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （二）募集资金使用及结余情况 1、以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换情况 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，募集资金到位前，公司可视情况以自 有资金对部分项目先行投入，募集资金到位后，再置换已支付的部分款项。截至 2020 年 9 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 6,535.86 万元，于 2021 年度完成募集资金专户款项划转。 1 2、本报告期使用金额及当前余额 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定要求，将广东天禾农资 股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实 ...