广东天禾农资股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，我们作为广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 公司召开第五届董事会第三十四次会议之前，经认真审阅相关文件，依据客观公 正的原则，基于独立判断的立场，就公司第五届董事会第三十四次会议的议案发 表事前认可意见如下： 一、关于变更会计师事务所的事前认可意见 经核查，我们认为：由于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公 司提供审计服务，同时根据公司未来生产经营与业务发展需要，为保证审计工作的 独立性、客观性，公司拟变更会计师事务所，符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。公司拟改聘的广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）已完成从事证券服 务业务备案，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，有良好的投资者保护 能力、独立性、职业素养和诚信状况，能够为公司提供真实、公允的审计服务。 公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此，我们 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-053 广东天禾农资股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月14日召开了 第五届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于提议召开公司2023年第三 次临时股东大会的议案》，定于2023年12月1日（星期五）14:30召开2023年第三 次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十四次会议审议通过 了《关于提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 1 日（星期五）14:30 （2）网络投票： 6、会议的股权 ...

广东天禾农资股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-051 组织形式：合伙企业（特殊普通合伙） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： • 拟聘任的会计师事务所：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"司农事务所"） • 原聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚事务所"） • 变更会计师事务所的原因：由于容诚事务所已连续多年为广东天禾农资股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）提供审计服务，同时根据公司未来 生产经营与业务发展需要，为保证审计工作的独立性、客观性，经综合考虑，公 司拟改聘司农事务所为公司 2023 年度审计机构。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020年11月25日 注册地址：广州市南沙区望江二街5号中惠璧珑湾自编12栋2514房（一址多 照）（仅限办公） 首席合伙人：吉争雄 2.人员信息 截至2022年12月31 ...

广东天禾农资股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《广东 天禾农资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，我们作 为广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、审慎、 客观的立场，对公司第五届董事会第三十四次会议的议案进行了审议，在审阅相 关议案资料后，发表如下独立意见： 一、关于变更会计师事务所的独立意见 经核查，我们认为：由于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为 公司提供审计服务，同时根据公司未来生产经营与业务发展需要，为保证审计工作 的独立性、客观性，公司拟变更会计师事务所，此次变更理由恰当，符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。经对广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"司农事务所"）独立性、诚信状况、专业胜任能力、投资者保护能力等方 面的核查，我们认为公司拟改聘的司农事务所具有相关执业证书，已完成从事证 券服务业务备案，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-050 广东天禾农资股份有限公司 经审核，监事会认为：由于公司原聘任的容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 已连续多年为公司提供审计服务，同时根据公司未来生产经营与业务发展需要， 为保证审计工作的独立性、客观性，公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》开展了审计服务项目公开招标工作。经公开招标评审，拟改聘 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙) 为公司 2023 年度审计机构。此次变更 会计师事务所的理由、程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损 害公司及股东特别是中小股东利益的情形，公司监事会同意此次变更会计师事务 所的事项。 一、监事会会议召开情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于 2023 年 11 月 14 日（星期二）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2023 年 11 月 10 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席陈志忠召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章和《广东天禾 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-052 广东天禾农资股份有限公司 关于参与公开竞标购买资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：本次公开竞标购买资产事项尚需经过竞拍、过户等程序，能否竞买成功具 有不确定性，请投资者注意风险。 一、参与公开竞标购买资产暨关联交易概述 （一）基本情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）为满足日常办公场所需求，计划参 与竞拍购买广东省农业生产资料总公司（以下简称"省农资公司"）在广东联合产权交易 中心公开挂牌竞价的广州市越秀区东风东路707号自动化大厦第10、11、12楼物业。 （二）董事会审议情况 2023 年 11 月 14 日，公司第五届董事会第三十四次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票 弃权的表决结果审议通过了《关于参与公开竞标购买资产暨关联交易的议案》，交易对方 省农资公司为公司同一控制下关联方，若此次竞拍且登记过户完成，本次事项构成关联交 易，关联董事刘艺先生、郭加文先生、邹金汉先生、罗旋彬先生回避表决，独立董事已事 前认可本次关联交 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 3,364,616,594.18, a decrease of 7.55% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was CNY 5,287,631.43, down 29.53% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 3,025,750.49, a decline of 58.83%[5] - The total profit for the period was CNY 75,314,600.96, reflecting a decline of 55.27% compared to the previous year[12] - The company's total revenue for the current period was CNY 11,916,404,471.22, down from CNY 13,025,136,385.48 in the previous period, representing a decrease of approximately 8.5%[24] - The net profit for Q3 2023 was CNY 58,075,845.76, a decrease of 54.6% compared to CNY 128,026,040.09 in Q3 2022[26] - The total revenue for the period was CNY 11,870,585,113.41, down from CNY 13,369,045,433.93 in the same period last year, reflecting a decline of approximately 11.1%[27] - The operating profit for Q3 2023 was CNY 74,145,174.51, compared to CNY 167,167,153.08 in Q3 2022, indicating a decrease of 55.7%[26] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.17, down from CNY 0.26 in Q3 2022[27] Cash Flow and Assets - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 1,418,356,629.84, representing a decrease of 49.42%[5] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 513,764,814.02 from CNY 957,963,426.19, indicating a decline of approximately 46.3%[22] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were CNY 294,480,352.12, a decrease from CNY 668,527,849.15 at the end of Q3 2022[28] - The net cash flow from operating activities was negative CNY 1,418,356,629.84, worsening from negative CNY 949,218,507.77 in the previous year[28] - The total assets at the end of Q3 2023 were CNY 6,697,456,196.70, an increase of 0.81% from the end of the previous year[5] Liabilities and Equity - The total liabilities increased to CNY 5,284,921,889.20 from CNY 5,203,245,629.72, indicating a rise of approximately 1.6%[22] - The company reported a decrease in total liabilities, with contract liabilities down by 33.21% to CNY 887,208,285.29, indicating a reduction in pre-received payments[10] - The total equity attributable to shareholders rose to CNY 1,188,223,273.94 from CNY 1,163,702,698.91, reflecting an increase of about 2.1%[23] Investments and Expenses - Research and development expenses surged by 203.11% to CNY 4,886,329.35, indicating increased investment in R&D[10] - The company's net profit for the current period was not explicitly stated, but the investment loss was reported at CNY -25,385,793.71, compared to a gain of CNY 1,279,082.69 in the previous period[24] - The company reported a total investment cash outflow of CNY 120,528,534.07, compared to CNY 226,676,299.24 in the previous year[28] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 39.768 million[14] - Guangdong Supply and Marketing Group Co., Ltd. holds 30.25% of shares, totaling 105,140,000 shares[14] - The company issued 123,340,000 shares prior to its initial public offering, accounting for 35.48% of the total share capital[18] - The company has a total of 8,550,152 shares held by Guangdong Zhongke Baiyun Emerging Industry Venture Capital Fund Co., Ltd.[15] - The company has a total of 14,000,000 shares held by Guangdong New Supply and Marketing Trade Chain Co., Ltd., which are pledged[14] Management and Corporate Actions - The company appointed Yao Weiying as the new general manager following the resignation of previous executives[17] - The company has disclosed various important announcements on the Giant Tide Information Network, including changes in management and the establishment of agricultural service companies[19] - The company has established 48 county-level agricultural service companies as of September 30, 2023[16] - The company plans to set up no more than 100 county-level agricultural service companies with a registered capital of 3 million RMB each[16] Market Conditions - The profit margin was impacted by market conditions, leading to a 55.65% decrease in operating profit to CNY 74,145,174.51[12] - The company experienced a significant increase in accounts receivable, which rose by 381.53% to CNY 787,749,781.43, attributed to the peak sales season[10] - Inventory rose to CNY 2,409,661,291.02 from CNY 2,179,216,484.96, which is an increase of approximately 10.6%[22] - Short-term borrowings surged to CNY 1,768,834,348.00 from CNY 410,233,657.70, reflecting an increase of about 331.5%[22]

审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 2 号——公告格式》等法律法规的规定编制完成了《2023 年第三季 度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-046 广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次会 议于 2023 年 10 月 25 日（星期三）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已 2023 年 10 月 20 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中：通讯方式出席董事 4 人，分别为： 高淑萍、刘良惠、杨彪、冯夏） 会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议召开符合有关法律、行 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-047 广东天禾农资股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-048）。 审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023 年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 三、备查文件 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于 2023 年 10 月 25 日（星期三）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席陈志忠召集并主持。本 ...

截至2023年10月23日，公司已将上述5,000万元资金全部归还至募集资金专户， 使用期限未超过6个月。同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构招商 证券股份有限公司。至此，公司本次使用的暂时补充流动资金的闲置募集资金已经 全部归还完毕。 特此公告。 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-045 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月27日召开第五届董 事会第二十四次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5,000万元的闲置募集资 金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起6个月内。具体内容详见公 司2023年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-022）。 根据上述决议，公司合计从募集资金专户划出5,000万元闲置募集资金暂 ...