证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-055 广东天禾农资股份有限公司 关于股东减持股份预披露公告 公司股东横琴粤科保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）于 2024 年 8 月 14 日收到公司股东深圳粤科鑫泰股权投资基金管理有限公司－横琴粤科鑫 泰专项二号股权投资基金（有限合伙）（以下简称"横琴粤科"或"承诺人"） 的《关于股份减持计划的告知函》，横琴粤科持有公司股份 4,655,049 股（占公 司总股本的 1.34%），计划以集中竞价交易和大宗交易方式减持其持有的公司股 份不超过 4,655,049 股（占公司总股本的 1.34%）。其中，以证券交易所集中竞 价交易方式减持的，将于本减持计划公告之日起 15 个交易日后三个月内进行 （2024 年 9 月 6 日至 2024 年 12 月 5 日），且任意连续 90 个自然日内减持股份 的总数不超过公司总股本的 1%；以大宗交易方式减持的，将于本减 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向雷州市广垦东西洋米业有限公司提供财务资助的议 案》 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-050 广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十三次 会议于 2024 年 8 月 2 日（星期五）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 7 月 30 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中：通讯方式出席董事 6 人，分别为： 林炜燃、邹金汉、高淑萍、郭剑花、杨彪、冯夏） 会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 本次提供财务资助是基于公司作为股东出资方，维护公司在参股公司的合 法权益，资助金额较小，不会影响公司正常业务开展及资金使用。因此，董事 会同意按照 19%的出资比 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-051 广东天禾农资股份有限公司 关于向参股公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司""天禾股份"）拟向参股 公司雷州市广垦东西洋米业有限公司（下称"米业公司"）按照 19%的出资比例 提供财务资助 24.32 万元，期限一年，并按 4.785%的年利率收取利息。米业公司 其他股东按出资比例提供同等条件的财务资助。 本次提供财务资助是基于公司作为股东出资方，维护公司在参股公司的合法 权益作出的资助决定，资助金额较小，不会影响公司正常业务开展及资金使用， 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不得提供财务资助的情形。 二、被资助对象的基本情况 2、本次财务资助已经公司第五届董事会第四十三次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 3、米业公司 2023 年度经审计的财务数据显示，米业公司的资产负债率为 83.42%；2024 年半年度 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-052 广东天禾农资股份有限公司 一、交易概述 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）持有四川天禾嘉美农业科 技有限公司（以下简称"四川嘉美"）60%股权。为有效防范重大经营风险，公 司根据四川嘉美的实际经营及资产评估情况，经交易双方友好协商，拟将持有的 四川嘉美 60%股权以 107 万元转让给四川嘉美的股东、总经理龙华。 公司于 2024 年 8 月 2 日召开第五届董事会第四十三次会议，审议通过《关 于公司将持有的四川天禾嘉美农业科技有限公司 60%股权转让给龙华的议案》， 同意将公司持有的四川嘉美全部股权转让给龙华。根据《深圳证券交易所股票上 市规则》《公司章程》等有关规定，此事项无需提交公司股东大会审议。此事项 不涉及关联交易，不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 二、交易对方的基本情况 龙华，男，住所在四川省成都市锦江区，现任四川嘉美总经理，持有四川嘉 美 35%股权。龙华与公司及公司前十名股东之间在产权、业务、资产、债权债务、 人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。 龙 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-053 广东天禾农资股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 8 月 20 日上午 9:15，结束时 间为 2024 年 8 月 20 日下午 15:00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表 决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月2日召开了第 五届董事会第四十三次会议，会议审议通过了《关于提议召开公司2024年第四次 临时股东大会的议案》，定于2024年8月20日（星期 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-049 广东天禾农资股份有限公司 关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的公告 特此公告。 广东天禾农资股份有限公司监事会 2024 年 8 月 1 日 一、补选事项概述 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会主席陈志忠先生 因职务调整原因已向公司监事会申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞职 后，陈志忠先生将不在公司及子公司担任任何职务。具体内容详见公司在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司监事会主席辞职的公告》 （公告编号：2024-047）。 为保证公司监事会的正常运作，经公司控股股东广东省供销集团有限公司 提名，公司于2024年7月30日召开第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名唐晓明先 生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过 之日起至第六届监事会成立之日止。唐晓明先生简历详见本公告附件。 唐晓明先生具备《中华人民共和国公司法》《广东天禾农资股份有限公司 章程》等规定要求的非职工代表监事任职资 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-048 广东天禾农资股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会 议于 2024 年 7 月 30 日（星期二）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 7 月 25 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席陈志忠召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 经公司控股股东广东省供销集团有限公司提名，并经监事会审核，监事会认 为：唐晓明先生符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，不存 在不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解 除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于失信 被执行 ...

广东天禾农资股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-047 截至本公告披露之日，陈志忠先生不存在未履行完毕的承诺事项，也未持 有公司股份。公司监事会将按照法定程序尽快完成公司监事及监事会主席的补 选等相关后续工作。 特此公告。 广东天禾农资股份有限公司监事会 2024 年 7 月 23 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司 监事会主席陈志忠先生提交的书面辞职报告，陈志忠先生因职务调整原因，特 向公司监事会申请辞去公司监事及监事会主席职务。辞职后，陈志忠先生将不 在公司及子公司担任任何职务。 鉴于陈志忠先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，陈志忠先生的辞职申请 将在公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。在选举产生新任监事前，陈 志忠先生将继续履行职责。公司及监事会谨向陈志忠先生在任 ...

之 法律意见书 广东连越律师事务所 二〇二四年七月十二日 广东连越律师事务所 关于 广东连越律师事务所 关于 广东天禾农资股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 广东天禾农资股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 致：广东天禾农资股份有限公司 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开了 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。广东连越律师事务所（以下简称"连越"）受公司的委托， 指派谢凤仪律师、刘璐律师（以下简称"连越律师"）出席公司本次 股东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证。 连越及连越律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发 生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的而使用，不得被任何 人用于其他任何目的。 为出具本法 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-046 广东天禾农资股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）召开时间： 1、现场会议召开时间为：2024 年 7 月 12 日（星期五）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 （二）现场会议召开地点：广东省广州市越秀区东风东路 709 号十二楼 （三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：由半数以上董事共同推举董事、副总经理罗旋彬先生主持 （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （七）会议出席情况 1、股东出席情况 通过现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 1 ...