招商证券股份有限公司 关于广东天禾农资股份有限公司 首次公开发行前已发行股份部分解除限售上市流通的 核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广东天禾农资股份有限 公司（以下简称"天禾农资"、"公司"）首次公开发行股票并上市及持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关规定，对天禾农资首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通事项 进行了核查，核查情况如下： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广东天禾农 资股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1784 号）核准，并经 深圳证券交易所下发《关于广东天禾农资股份有限公司人民币普通股股票上市的 通知》（深证上[2020]799 号） 同意，广东天禾农资股份有限公司（以下简称" 公 司"、"发行人 "、"天禾农资 "） 向社会公开发行人民币普通股（A 股） 股票 62,080,000 股，并于 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-044 广东天禾农资股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的首次公开发行前已发行股份数量为 123,340,000 股，占公 司总股本的 35.4841%； 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 9 月 28 日（星期四）； 3、本次解除限售股份性质为公司首次公开发行前已发行股份。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广东天禾 农资股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1784 号）核准， 并经深圳证券交易所下发《关于广东天禾农资股份有限公司人民币普通股股票上 市的通知》（深证上[2020]799 号）同意，广东天禾农资股份有限公司（以下简 称"公司"、"发行人"、"天禾农资"）向社会公开发行人民币普通股（A 股） 股票 62,080,000 股，并于 2020 年 9 月 3 日在深 ...

编号：2023-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | ☑其他 （2023 广东辖区上市公司投资者集体接待日） | | 参与单位名称 参与 及人员姓名 | 广东辖区上市公司投资者集体接待日的投资者 2023 | | 时间 2023 | 年 9 月 19 日 (周二) 下午 15:45~17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | 上市公司接待人员姓名 | 1、董事长刘艺 | | | 2、董事、总经理姚伟英 | | | 3、财务总监夏煌辉 | | | 4、董事会秘书刘勇峰 投资者提出的问题及公司回复情况： | | | 问：公司经营收入那么大净利润那么小，为什么呢？ 答：您好！公司作为一家广东省供销合作联社系统企业，以直达终端的网络 | | | 配送体系为支撑，提供全品类的农资产品及专业的现代农技服务，始终坚持诚信 | | 投资者关系活动主要内 | 经营和保供稳价的主基调，服务广大农户，保 ...

关于 广东天禾农资股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 广东连越律师事务所 广东连越律师事务所 二〇二三年九月七日 之 法律意见书 广东连越律师事务所 关于 广东天禾农资股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 致：广东天禾农资股份有限公司 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日召开了 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。广东连越律师事务所（以下简称"连越"）受公司的委托， 指派谢凤仪律师、刘璐律师（以下简称"连越律师"）出席公司本次 股东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证。 连越及连越律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发 生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的而使用，不得被任何 人用于其他任何目的。 为出具本法律意 ...

广东天禾农资股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-043 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）召开时间： 1、现场会议召开时间为：2023 年 9 月 7 日（星期四）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023 年 9 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间：开始投票的时间为 2023 年 9 月 7 日 9:15，结束时间为 2023 年 9 月 7 日 15:00。 （二）现场会议召开地点：广东省广州市越秀区东风东路 709 号十二楼 （三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 （1）股东现场出席情况 现 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月21日召开了 第五届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于提议召开公司2023年第二 次临时股东大会的议案》，定于2023年9月7日（星期四）14:30召开2023年第二次 临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 广东天禾农资股份有限公司 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十九次会议审议通过 了《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 9 月 7 日（星期四）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交 ...

广东天禾农资股份有限公司独立董事 因此，我们同意提名罗旋彬先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任 期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日 止。 （此页无正文，为《广东天禾农资股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二 十九次会议相关事项的独立意见》的签署页） 刘良惠： 年 月 日 关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《广东天 禾农资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，我们作为广 东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、审慎、客 观的立场，对公司第五届董事会第二十九次会议的议案进行了审议，在审阅相关 议案资料后，发表如下独立意见： 关于补选公司第五届董事会非独立董事的独立意见 经审阅罗旋彬先生的个人履历等相关资料，我们认为罗旋彬先生具备《中华 人民共和国公司法》《公司章程》等规定要求的非独立董事任职资格，具有履行 非独立董事职责所需的工作经验，不属于失信被执行人，其未受到中国证监会 ...

广东天禾农资股份有限公司 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-040 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次会 议于 2023 年 8 月 21 日（星期一）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2023 年 8 月 17 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。（其中：通讯方式出席董事 5 人，分别为： 郭加文、高淑萍、刘良惠、杨彪、冯夏） 会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会 议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《广东天禾农资股份有 限公司章程》的规定。 1、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 公司非独立董事柯英超先生因职务调整原因已向公司董事会提出辞去公司 第五届董事会非独立董事、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员及总经理 职务，辞职后，柯英超先生不在公司担任任何职务。为 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-041 广东天禾农资股份有限公司 关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证公司董事会的正常运作，经公司控股股东广东省供销集团有限公司 提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，公司于2023年8月21日召开第五届 董事会第二十九次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事 的议案》，同意提名罗旋彬先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期 自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日 止。罗旋彬先生简历详见本公告附件。 罗旋彬先生具备《中华人民共和国公司法》《广东天禾农资股份有限公司 章程》等规定要求的非独立董事任职资格，具有履行非独立董事职责所需的工 作经验，不是失信被执行人。 罗旋彬先生当选为公司第五届董事会非独立董事后，董事会中兼任公司高 级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之 一。 二、独立董事意见 公司独立董事对本次补选非独立董事的提名程序、表决程序及非独立董事候 选 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥8.55 billion, a decrease of 8.89% compared to ¥9.39 billion in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately ¥54.09 million, down 34.13% from ¥82.12 million in the previous year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥50.14 million, a decline of 34.68% compared to ¥76.76 million in the same period last year[22]. - The basic and diluted earnings per share were both ¥0.16, down 33.33% from ¥0.24 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities was approximately -¥720.09 million, a decrease of 14.17% compared to -¥630.70 million in the same period last year[22]. - Total assets at the end of the reporting period were approximately ¥6.46 billion, a decrease of 2.78% from ¥6.64 billion at the end of the previous year[22]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were approximately ¥1.18 billion, an increase of 1.63% from ¥1.16 billion at the end of the previous year[22]. - The company's total revenue for the first half of 2023 was ¥8,551,787,877.04, a decrease of 8.89% year-on-year[30]. - The net profit attributable to shareholders was ¥54,086,384.07, down 34.13% compared to the previous year[30]. - The company's financial expenses decreased by 22.57% to ¥17.79 million, contributing to improved cost management[53]. - The net cash flow from operating activities was negative at approximately -¥720 million, worsening by 14.17% compared to the previous year[53]. Operational Developments - As of June 30, 2023, the company established 100 distribution centers across 21 provinces and Beijing, serving over 25,000 agricultural service stations and large growers[32]. - The company is actively expanding its self-developed fertilizer and pesticide products, focusing on markets in Guangdong and neighboring provinces like Guangxi and Hainan[34]. - The company emphasizes modern agricultural technology services, providing tailored crop solutions to enhance planting and output levels for customers[33]. - The company has established a modern agricultural social service network with 47 county-level agricultural service companies in Guangdong Province[45]. - The company has a total storage area of 38,000 square meters for specialized warehouses and 6 emergency storage warehouses covering 62,300 square meters in Zhanjiang[43]. - The company is constructing a logistics park on a 225,900 square meter site in Zhanjiang Port, which will enhance its modern warehousing and logistics capabilities[43]. - The company focuses on providing comprehensive agricultural services, including pest control and customized fertilization, to enhance its agricultural technology service capabilities[44]. - The company is committed to digital transformation in agricultural services, enhancing its service capabilities for rice and regional specialty crops[45]. Market and Industry Context - The agricultural input industry is experiencing overcapacity in fertilizer production, while pesticide supply and demand remain stable[36]. - The industry is undergoing consolidation, with stricter environmental policies leading to the elimination of outdated production capacities and business models[37]. - The macroeconomic environment remains uncertain, with fluctuating commodity prices and unclear market demand impacting the agricultural sector[36]. - The company ranked fifth in the comprehensive competitiveness of China's agricultural input circulation industry according to the 2021/2022 report[41]. Strategic Initiatives - The company aims to become a leading comprehensive service provider in modern agriculture, focusing on integrity and service to farmers[31]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[5]. - The company has established long-term strategic partnerships with numerous domestic and international agricultural input manufacturers[42]. - The company is actively involved in the promotion of new agricultural technologies and products, which typically require 2-3 years for widespread adoption[40]. - The company aims to promote green development and improve the utilization rate of fertilizers and pesticides as part of its strategy for high-quality agricultural services[39]. Financial Management and Investments - The company reported an investment loss of CNY 15,029,717.03, accounting for -20.15% of total profit[58]. - The total investment amount for the reporting period was RMB 100 million, a decrease of 53.27% compared to RMB 214 million in the same period last year[66]. - The company has ongoing significant non-equity investments, with specific details to be disclosed in future reports[69]. - The company has a 65% self-raised funding source for its ongoing projects[70]. - The company has not reported any significant changes in the measurement attributes of its main assets during the reporting period[65]. - The company has not disclosed any major equity investment situations during the reporting period[67]. Shareholder and Governance Matters - The company held its first extraordinary general meeting of 2023 on January 4, with an investor participation rate of 41.92%[95]. - The annual general meeting for 2022 took place on May 22, with a participation rate of 41.76%[95]. - Liu Lianghui resigned as an independent director, which will take effect after the election of a new independent director at the shareholders' meeting[134]. - The company completed the equity distribution matters on June 6, 2023, following the shareholders' meeting[134]. Social Responsibility and Community Engagement - The company conducted agricultural socialized services covering an area of 1.09 million mu, benefiting approximately 50,000 households and generating over 58.5 million yuan in cost savings for farmers[104]. - The company donated a total of 400,000 yuan during the "Guangdong Poverty Alleviation Day" event in 2023[107].