经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023 年半年度报告》全文及摘 要的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-037）、《2023 年半年度报告全文》。 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-036 广东天禾农资股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议 于 2023 年 8 月 14 日（星期一）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 8 月 4 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席陈志忠召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政法 规 ...

广东天禾农资股份有限公司独立董事 （此页无正文，为《广东天禾农资股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关 联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》的签署页） 刘良惠： 年 月 日 （此页无正文，为《广东天禾农资股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关 联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》的签署页） 杨彪： 年 月 日 （此页无正文，为《广东天禾农资股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关 联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》的签署页） 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见 根据《上市公司独立董事规则》及《深圳证券交易所股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，我们作为广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基 于独立、审慎、客观的立场，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司 对外担保情况发表如下说明及独立意见： 经核查，我们认为：2023 年 1-6 月，公司与控股股东及其他关联方的资金往 来严格遵守《上市公司监管指引第 8 号—— ...

广东天禾农资股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东天禾农资股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公 | 2023 年初 | 2023 年半 | 2023 年半 | 2023 年半 | 2023 年 6 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 司核算 | 占用资金余 | 年度占用累 | 年度占用资 | 年度偿还累 | 月末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | 资金占用 | | 联关系 | 的会计 | 额 | 计发生金额 | 金的利息 | 计发生金额 | 金余额 | 原因 | | | | | | 科目 | | (不含利息) | (如有) | | | | | | 控股股 | | | | | | | | | | | | 东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及 | 不适用 | | | | | | | | | | | 其附属企 | | | | | | | ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-035 广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次会 议于 2023 年 8 月 14 日（星期一）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2023 年 8 月 4 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。（其中：通讯方式出席董事 5 人，分别为： 郭加文、高淑萍、刘良惠、杨彪、冯夏） 会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《广东天禾农资股份有限公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》 公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度 报告的内容与格式》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-038 广东天禾农资股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （二）募集资金使用及结余情况 1、以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换情况 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，募集资金到位前，公司可视情况以自 有资金对部分项目先行投入，募集资金到位后，再置换已支付的部分款项。截至 2020 年 9 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 6,535.86 万元，于 2021 年度完成募集资金专户款项划转。 1 2、本报告期使用金额及当前余额 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定要求，将广东天禾农资 股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实 ...

（此页无正文，为《广东天禾农资股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二 十八次会议相关事项的独立意见》的签署页） 刘良惠： 年 月 日 （此页无正文，为《广东天禾农资股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二 十八次会议相关事项的独立意见》的签署页） 杨彪： 年 月 日 根据《上市公司独立董事规则》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规 定，我们作为广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基 于独立、审慎、客观的立场，对公司第五届董事会第二十八次会议的议案进行了 审议，在审阅相关议案资料后，发表如下独立意见： 关于公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意 见 经核查，我们认为：公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》的编制和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金专项存储 及使用管理制度》等规定的要求，在存放、使用募集资金方面合法合规，并及时、 真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-039 广东天禾农资股份有限公司 关于2023年第二季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天禾农资股份有限公司(以下简称"公司") 根据《企业会计准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》等相关规定，将公司 2023 年第二季度计提资产减值准备的具体情况 公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 | 存货跌价准备 | 5,487.41 | 2,188.09 | - | 4,711.91 | - | 2,963.59 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合计 | 8,494.31 | 2,352.56 | - | 4,727.18 | - | 6,119.69 | 注：以上数据如存在合计尾差，属于四舍五入所致。 二、本次计提资产减值准备的情况和方法 （一）应收款项坏账准备 （一）本次计提资产减值准备的依据和原因 根据《企业会计准则》《深圳证券 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-034 广东天禾农资股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事、董事会专门委员会委员、总经理辞职的情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"、"天禾股份"）董事会于 近日收到柯英超先生提交的书面辞职报告，柯英超先生因职务调整的原因，向公 司董事会提出辞职申请并提交辞职报告，请求辞去其第五届董事会董事、薪酬与 考核委员会委员、战略委员会委员及总经理职务，柯英超先生辞去上述职务后， 将不在公司及子公司担任任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，柯英超先生的辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。在此，公司及董事会谨向柯英超先生在任 职公司第五届董事会董事、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员及总经理期 间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。 截至本公告披露之日，柯英超先生持有公司股份632,000股，占公司总股本 的0.18%。其所持 ...

广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-033 独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 公司董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2023-034）、《独立董事 关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次 会议于 2023 年 8 月 9 日（星期三）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。根据公司的实际情况以及《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免本 次会议提前通知时限。会议通知已于 2023 年 8 月 9 日通过邮件的方式送达各位 董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。（其中：通讯方式出席 董事 6 人，分别为：郭加文、邹金汉、高淑萍、刘良惠、杨彪、冯夏） 会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分 ...

2、我们认真审查了姚伟英先生的教育背景、工作经历和工作绩效等情况， 认为其具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业技能等综合素质。 广东天禾农资股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相 关规定，我们作为广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第五届董事会第二十七次会议的议 案进行了审议，在审阅相关议案资料后，发表如下独立意见： 一、关于柯英超先生辞去公司总经理职务的独立意见 经核查，柯英超先生因职务调整的原因，辞去其公司总经理职务，辞职原 因与实际情况一致。柯英超先生的辞职不会影响公司管理层的依法规范运作， 也不会影响公司正常生产经营。 因此，我们同意柯英超先生辞去其公司总经理职务。 二、关于聘任广东天禾农资股份有限公司总经理的独立意见 1、我们认真审查了姚伟英先生的履历，未发现其具有《中华人民共和国 公司法》《广东天禾农资股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理 人员的情形，也不 ...