证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-040 广东天禾农资股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会 议于 2024 年 6 月 24 日（星期一）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 6 月 18 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席陈志忠召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议了《关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 经审核，监事会认为：公司调整 2024 年度日常关联交易预计额度是基于实 际经营需要和目前已发生关联交易情况，关联交易事项决策程序符合《深圳证券 交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，遵循了公开、公平、公正的原 则，交易定价原则公允合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东权益的情况。 ...

广东天禾农资股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如 否 ， 请 详 细 说 明 ： 三 、 本 人 符 合 中 国 证 监 会 《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》 和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 规 定 的 独 立 董 事 任 职 资 格 和 条 件 。 ☑ 是 □ 否 如 否 ， 请 详 细 说 明 ： 四 、 本 人 符 合 该 公 司 章 程 规 定 的 独 立 董 事 任 职 条 件 。 声明人 郭 剑 花 作 为 广 东 天 禾 农 资 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 ， 已 充 分 了 解 并 同 意 由 提 名 人 广 东 省 供 销 集 团 有 限 公 司 提 名 为 广 东 天 禾 农 资 股 份 有 限 公 司（ 以 下 简 称" 该公司 "）第 五 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 。 现 公 开 声 明 和 保 证 ， 本 人 与 该 公 司 之 间 不 存 在 任 何 影 响 本 人 独 立 性 的 关 系 ， 且 符 合 相 关 法 律 、 行 政 法 规 、 部 门 规 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-042 广东天禾农资股份有限公司 关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常经营实际情况，拟 对2024年度日常关联交易预计额度作出调整。现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易预计基本情况 （一）日常关联交易预计额度调整概况 公司已于2024年4月12日召开第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第 十五次会议，2024年5月7日召开2023年年度股东大会分别审议通过《关于确认公司 2023年度日常关联交易和预计2024年度日常关联交易额度的议案》，预计2024年度 日常关联交易发生额累计不超过111,609,250.00元。具体内容详见公司于2024年4月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认公司2023年度日常关联 交易和预计2024年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2024-023）。 随着外部经营环境的变化，根据公司实际经营需要和目前已发 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-038 广东天禾农资股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）召开时间： 1、现场会议召开时间为：2024 年 6 月 21 日（星期五）14:30 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、股东出席情况 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 6 月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间：开始投票的时间为 2024 年 6 月 21 日 9:15，结束时间为 2024 年 6 月 21 日 15:00。 （二）现场会议召开地点：广东省广州市越秀区东风东路 709 号十二楼 （三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 ...

广东天禾农资股份有限公司 章程 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股 份 2 | | | 第一节 2 | 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 5 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | 第一节 6 | 股东 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会提案与通知 12 | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 董事会 21 | | | 第一节 21 | 董事 | | 第二节 24 | 独立董事 | | 第三节 董事会 25 | | | 第四节 董事会秘书 30 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 监事会 34 | | | 第一节 34 | 监事 | | 第二节 监事会 35 | | | 第八章 党委 37 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 财务会 ...

广东天禾农资股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公司、股 东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关 法律法规、其他规范性文件及《广东天禾农资股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定制定本办法。 第二条 本办法所称"信息"是指根据法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、《上市规则》《规范运作》和深圳证券交易所（以下简称"交易所"）其他 相关规定要求的，对公司股票及其衍生品种交易价格可能或者已经产生较大影响 的信息及证券监督管理机构要求披露的其他信息。本办法所称"披露"是指公司 及相关信息披露义务人按照法律、行政法规、部门规章、规 ...

广东天禾农资股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持薪酬与考核委员会工作。主任委员的人选需经全体委员过半数通过，并报请董 事会批准。当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职 责；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均 可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行薪酬与考核委员会 主任委员职责。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据本制度第三条至第五条规定及时补足委员人数。 薪酬与考核委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事 会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列 事项向董事会提出建议： 第一章 总 则 第一条 为明确广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪 酬与考核委员会的组 ...

广东天禾农资股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独董管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》以及《广东天禾农资股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定要求，制定本制度。 第一章 独立董事 第一条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司 及本公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人，或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《独董管理办法》《上市规则》和《公司章程》的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-037 广东天禾农资股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月31日召开了 第五届董事会第四十一次会议，会议审议通过了《关于提议召开公司2024年第二 次临时股东大会的议案》，定于2024年6月21日（星期五）14:30召开2024年第二 次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四十一次会议审议通过 了《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 6 月 21 日（星期五）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易 ...