证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2023-068 广东天元实业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）以现场投票与网络投票 相结合的方式召开 2023 年第三次临时股东大会，并通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统提供网络投票平台。现场会议于 2023 年 12 月 26 日下午 15:30 在公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票 的时间为 2023 年 12 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00。 出席本次股东大会的股东及股东代表 12 名，代表有效表决权的股份总数为 84,399,800 股，占公司有表决权股份总数的 47.6942%。其中，参加现场投 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2023-067 广东天元实业集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 9 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证 券报》披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023- 065），经核查，发现部分内容存在差错，现将内容更正如下： 一、更正前： 附件 2： 授权委托书 本人（本公司）作为广东天元实业集团股份有限公司股东，兹全权委托 ______________（先生/女士）代表本人（本公司）出席 2023 年 12 月 26 日召开的 广东天元实业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，对会议审议的各项 议案按本授权委托书的行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 | 提案 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2023-066 广东天元实业集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 19 日至本公告披露日，广东天元实业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）及下属子公司，累计收到与收益相关的各类政府补助资金共 计 151.25 万元（未经审计），占公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东 的净利润（绝对值）的 44.98%。现将具体情况公告如下： 一、获得补助的基本情况 2023 年 11 月 19 日至本公告披露日期间，公司及下属子公司收到的政府补 助金额明细如下： | 序号 | 补助项目名称 | 补助金额 （元） | 补助依据 关于拨付新一轮稳经 | 补助类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 东莞市商务局新一轮 稳经济扶企纾困专项 资金 | 7,960.00 | 济扶企纾困专项资金 支持我市市场主体办 展参展项目的公示 （索引号： 114419003149359256/ 2023-0066 ...

广东天元实业集团股份有限公司 内部审计制度 二〇二三年十二月 广东天元实业集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部 监督和风险控制,保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法 规要求，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国审计法》（以下简称"《审计法》"）和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"），结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价 活动。 公司依法实行内部审计制度，以加强内部管理和监督，遵守国家法规，维 护公司合法权益；促进改善经营管理，提高经济效益。 第三条 本制度适用于公司各独立核算或虽不独立核算但有经营目标、负经 济责任等实施经营行为的内部机构、控股子（孙）公司以及具有重大影响的参股 公司。 （三）督促公司内部 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2023-065 广东天元实业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定 于 2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 15:30 召开 2023 年第三次临时股东大会。现 就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第三届董事会第二十次会议决议召 集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 15:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2023-061 广东天元实业集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议于 2023 年 12 月 2 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于 2023 年 12 月 7 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长周孝伟先生主持本次 会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于 2024 年公司向银行申请综合授信额度的议案》。 现为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司及子 （孙）公司计划于 2024 年度向相关银行申请总额不超过 140,000 万元人民币或等 值美元的综合授信额度，期限为自股东大会 ...

广东天元实业集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事规则》 等法律法规的有关规定，我们作为广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对公司第三届董事会第二十次会议中的相关议案，发表如下 独立意见： 一、《关于2024年公司及子公司间提供担保的议案》的独立意见 经核查，我们认为：公司与子公司间提供担保相关事项，目的是为了满足公 司及子公司经营发展的资金需要，确保其业务的顺利开展。属于公司正常经营和 资金合理利用的需要，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规 定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。对于为非全资公司的担保，公司将 通过采取要求被担保对象的其他股东按比例提供担保或向公司提供反担保等措 施保障公司权益，担保风险可控。因此，我们同意本次担保事项。 二、《关于2024年公司购买理财产品的议案》的独立意见 经核查，我们认为：公司及其子公司在确保公司日常运营所需流动资金和资 金安全的前提下，运用闲置自有资金购买理财产品可以提高资金使用效率，获得 一定的投资收益，有利于进一步提升公司 ...

广东天元实业集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 广东天元实业集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》的规 定，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格； 第 1 页 共 8 页 广东天元实业集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高财务信息披露质量，切实维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会计 师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照 本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东大会决定。董事会不得在股东大会决定前委任会计师 ...

广东天元实业集团股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议于 2023 年 12 月 2 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于 2023 年 12 月 7 日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。公司监事会主席赖志芳女士主持本次会议。本次 会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2023-062 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于 2024 年公司及子公司间提供担保的议案》。 1 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司间提供担保的公告》。 表决结果：同意 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2023-063 广东天元实业集团股份有限公司 关于公司及子公司间提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 12 月 7 日召开了第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第 十九次会议，审议通过了《关于 2024 年公司及子公司间提供担保的议案》。具体 内容公告如下： 一、本次担保情况概述 根据目前的发展计划为满足公司及子公司的生产经营资金需要，公司为子公司 向银行申请综合授信额度提供担保、子公司为公司向银行申请综合授信额度提供担 保，对于为非全资公司的担保，公司将通过要求有关公司的其他股东按持股比例提 供担保或向公司提供反担保等方式保障公司权益，上述担保总额度不超过 100,000 万元人民币，期限为自股东大会审议通过后一年。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》的有关规定，前述事项不构成关联交易，需提交公司股东大 会审议批准。 二、被担保公司基本信息 （一）被担保公司基本信息 | 担保人名称 | 成立时间 | 注册地址 | 法定代 | 注册资本 | ...