湖南启元律师事务所 关于 广东天元实业集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 二○二四年九月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 邮编：410000 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 网站：www.qiyuan.com 1 致：广东天元实业集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受广东天元实业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第三次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见 证，并发表本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《广 东天元实业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定 出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务 ...

2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-074 广东天元实业集团股份有限公司 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 注 1：截至本次股东大会股权登记日（2024 年 9 月 12 日），公司股份总数为 176,798,300 股，公司回购专用证券账户股份数为 1,627,800 股，因公司回购专用 账户中的股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会有表决权的股份总数为 175,170,500 股。 二、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东 代表审议讨论和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度和期限的议 案》 表决情况：同意 84,243,261 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8226%；反对 140,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.166 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-075 广东天元实业集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第三次会议决议。 广东天元实业集团股份有限公司 一、监事会会议召开情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会 议于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以现场的方式召开，鉴于公司于同日召开的 2024 年第三次临时股东大会补选产生第四届监事会成员，为保证监事会工作的衔 接性和连贯性，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2024 年 9 月 13 日通过电话及口头等方式通知现任监事，并同时告知相关补选的监事。本次 会议由半数以上监事共同推举何正中先生召集并主持。会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议 事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 广东天元实业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |---------------------------------------|-------------------------------------------------------------| | | 编号： 2024-002 | | | | | | ☐ 分析师会议 | | | ☐ 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | ☐ 路演活动 | | | | | | 其他（广东辖区 2024 年投资者网上集体接待日活动） | | 参与单位名称及人员姓名 投资者网上提问 | | | 时间 2024年9 | (周四) 15:30-16:30 | | 地点 全景网"投资者关系互动平台"（ | https://ir.p5w.net ） | | 上市公司接待人员姓名 | 、董事、总经理：周孝伟 、董事、副总经理兼董事会秘书：罗耀东 | | | 、董事、副总经理兼财务总监：陈小花 | | | 本次投资者网上集体接待日活动采用网络方式进 | | | 行，公司参会人员与投资者进行交流，主要问题 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-073 广东天元实业集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 10.90 元/股（含），自 2024 年 7 月 17 日生效。具体内容详见公司在《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至 上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下: 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 8 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式 累计回购股份 1,627,800 股，占公司总股本的比例为 0.92%（公司 162,060 股已 获授但尚未解锁的限制性股票于 2024 年 8 月 19 日回购注销完成，公司总股本由 176,960,360 股减少至 176,798,300 股），最高成交价为 9.37 元/股， ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-072 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、客观 反映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎 性原则，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析， 对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告 如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司 截至2024年6月30日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对存货、应收款 项、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货 的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产和无形资产的可变现性进行了充 分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 经过公司及下属子公司对存在可能发生减值迹 ...

二、募集资金使用情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金的使用情况详见 下表： 国泰君安证券股份有限公司 关于广东天元实业集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"天元股份"或者"公司"）首次公 开发行股票并上市及持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的要求，对天元 股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况 及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天元实业集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1721 号）核准，公司首次公开发行 44,200,000.00 股人民币普通股，发行价格 10.49 元/股，募集资金总额为 463,658, ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-066 广东天元实业集团股份有限公司 关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度和期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 7 日和 2023 年 12 月 26 日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九 次会议、2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年公司购买理财产品 的议案》，同意公司及其子公司在确保正常生产经营及有效控制风险的前提下，使 用自有闲置资金单笔购买理财产品金额或任意时点累计金额不超过 4 亿元人民币 (含 4 亿元人民币)，在上述额度内，自股东大会审议通过后一年内资金可循环使用。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 9 日披露的《关于公司购买理财产品的公告》 （公告编号：2023-064）。 根据公司现有资金情况及使用计划安排，为进一步提高资金使用效率、增加资 金收益，公司于 2024 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事 ...

广东天元实业集团股份有限公司 关于开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展外汇远期结售汇业务的目的 随着公司主营业务规模的增长，公司采取外汇结算的业务规模预计将逐步增 加，当收付货币汇率出现较大波动时，产生的汇兑损益会对经营业绩产生一定影 响，为锁定当期结售汇成本，降低汇率波动对公司经营成果造成的影响，经公司 管理层研究，公司拟开展外汇远期结售汇业务。 二、远期结售汇品种及业务规模 公司开展远期结售汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币 包括美元、欧元、日元等。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产 品。通过公司与银行签订远期结售汇合约，在约定的期限进行外汇币种、金额、 汇率的结汇或售汇，从而锁定结售汇成本。 公司及各子公司拟进行的远期结汇的额度累计不超过人民币 5,000 万元（同 等价值外汇金额），期限为自董事会审议通过后一年。董事会授权管理层在此额 度范围内根据业务情况、实际需要审批远期结售汇业务和选择合作银行。 3、客户违约风险或回款预测风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预 测的回款期内收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。销售部门根据客户订单 和预计订单进行回款预测， ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-070 广东天元实业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 19 日上午 9:15-15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 15:20 召开 2024 年第三次临时股东大会。现就 本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第四届董事会第二次会议决议召集 本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规及《公 ...