国泰君安证券股份有限公司 关于广东天元实业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"天元股份"或者"公司"）首次公 开发行股票并上市及持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对天元股份 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况及结论如下： 一、保荐机构进行的核查工作 1 额为 41,849.88 万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2020） 第 440ZC00341 号《验资报告》验证。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下： | | 单位：万元 | | --- | --- | | 项目 | 金额 | | 募集资金净额 | 41,8 ...

广东天元实业集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （述职人：谢军） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司独立董事规则》等国家有关法律法规、《广东天元实业集团 股份有限公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行 公司制定的《广东天元实业集团股份有限公司独立董事工作细则》（以下称"《独 立董事工作细则》"），不受公司大股东或者其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响，发挥独立董事的独立作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人2023年度任职期间的履行职责和参加会议情况报告如下： 一、基本情况 2023年度本人任职期间，公司共召开8次董事会会议，4次股东大会。董事会、 股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了 相关程序，会议决议合法有效。 本人对提交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。 本年度，本人出席会议情况如下： | 独立 | | | 参加董事会情况 | ...

国泰君安证券股份有限公司 关于广东天元实业集团股份有限公司 部分募投项目变更实施主体及延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"天元股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对公司部分募 投项目变更实施主体及延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天元实业集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1721 号）核准，公司首次公开发行 44,200,000.00 股人民币普通股，发行价格 10.49 元/股，募集资金总额为 463,658,000.00 元，扣减不含税发行费用 45,159,226.42 元，实际募集资金净额 418,498,773.58 元，以上募集 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-017 广东天元实业集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议于 2024 年 4 月 14 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以通讯的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长周孝伟先生主持本次会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元 实业集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。 1 独立董事谢军先生、张钦发先生、冀志斌先生分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。具体内容 ...

广东天元实业集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 25 日召开 的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议，分别审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议， 现将相关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，经华兴 会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2023 年度公司实现归属于 上市公司股东净利润 5,013.10 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 34,806.93 万元，母公司未分配利润为 31,983.06 万元。 综合考虑公司可持续发展，兼顾对投资者的合理回报，结合公司当前实际经营、 现金流状况和资本公积情况，根据公司章程中利润分配政策，公司董事会提议 2023 年度的利润分配预案为：拟以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司 回购专 ...

广东天元实业集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 各位董事： 2023 年，受到宏观经济波动及快递电商物流行业进入增速调整期等多重因 素影响，给公司经营带来了一些挑战，在此背景下，公司积极应对，大力践行"夯 实底线、做实专业、分灶核算"的管理理念。公司管理层在董事会领导下，严格 按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，本着对公司和 全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，勤勉尽责 地开展各项工作。面对各种不利因素和挑战，公司积极应对，紧紧围绕年初制定 的经营目标，扎实推进公司各项工作。2023 年度工作情况如下： 一、2023 年主要财务指标情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 164,373.40 万元，归属于母公司所 有者权益为 125,058.82 万元，资产负债率（合并口径）为 23.93%。 2023 年度，公司实现营业收入 141,658.28 万元，同比下降 2.59%，归属于 上市公司股东的净利润 5,013.10 万元，同比上升 1590.88%，归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润 4,188.94 万元，同比 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-016 一、获得补助的基本情况 2024 年 2 月 29 日至本公告披露日期间，公司及下属子公司收到的政府补 助金额明细如下： | 序号 | 补助项目名称 | 补助金额 （元） | 补助依据 | 补助类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 先进制造业企业增 值税加计抵减 | 893,636.65 | 财务部 税务总局公告 2023 年 第 43 号 | 收益相关 | | 2 | 关于印发平湖市促 进工业经济高质量 发展若干政策意见 | 70,800.00 | 平政发〔2021〕36 号 | 收益相关 | | | 的通知 拨付省级稳外贸资 | | | | | 3 | 金（2022 年第三批 | 10,000.00 | 粤商务贸函〔2023〕268 号 | 收益相关 | | | 支持企业抢订单事 | | | | | | 项项目） | | | | | 4 | 关于集中奖励全县 | 430,000.00 | 浠水县人民政府出具《县人民 | 收益相关 | 1 | 优秀市场主体及企 | | 政府关于集中奖励全县 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-015 广东天元实业集团股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的 委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份 （2023 年修订）》的规定及公司回购股份方案的要求，具体如下： 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 28 日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议，2024 年 3 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意使用自有资金不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民 币 2,000 万元（含），以不超过人民币 11.00 元/股的价格回购公司发行的人民 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-014 截至本公告日，陈楚鑫先生共持有公司股份 47,880 股，其中 32,880 股为已获 授但尚未解除限售的限制性股票，辞职后，将由公司按照《2022 年股票期权与限 制性股票激励计划（草案）》规定在履行相应程序后予以回购注销。陈楚鑫先生不 存在应当履行而未履行的其他承诺事项，其所持公司股票将按照《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等规定进行管理。 陈楚鑫先生在公司担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的稳 定经营及规范发展作出了贡献。公司董事会谨向陈楚鑫先生在任期间对公司发展所 做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 广东天元实业集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事兼副总经理陈楚鑫先生提交的书面辞职报告，陈楚鑫先生因个人原因申请辞去 公司副总经理职务。辞职后，陈楚鑫先生将继续担任公司第三届董事会董事、董事 会审 ...

2、公司拟使用自有资金不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含），以不超过 11.00 元/股的价格回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权激励，以及用于维护公司价值及股 东权益所必需（出售）。其中，拟用于员工持股计划或股权激励的回购金额不低 于人民币 800 万元（含），且不超过人民币 1600 万元（含）；拟用于维护公司 价值及股东权益所必需（出售）的回购金额不低于人民币 200 万元（含），且不 超过人民币 400 万元（含）； 3、回购数量及比例：按照回购金额上限 2,000 万元、回购价格上限 11.00 元/股测算，预计回购股份 1,818,182 股，约占本公司已发行股份总数的 1.03%; 按照回购金额下限 1,000 万元、回购价格上限 11.00 元/股测算，预计回购股份 909,091 股，约占本公司已发行股份总数的 0.51%。具体回购股份数量以回购期 满时实际回购的股份数量为准； 4、回购期限：用于员工持股计划或股权激励的回购股份实施期限为自公司 股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内；用于维护公司价值及股 ...