证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-054 广东天元实业集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回 购股份》等规定，广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过回购 专用证券账户持有的公司股份不享有参与利润分配等权利。因此本次享有可参与利 润分配权的股份总数为 175,332,560 股（以公司现有总股本 176,960,360 股剔除回 购专户上已回购股份 1,627,800 股）。在保证"分配比例固定"的原则下，公司将 按照既定方案进行利润分配。 2、由于公司回购专用证券账户所持股份不参与现金分红，本次权益分派实施 后，每股现金红利应以 0.0990801 元/股计算（每股现金红利=现金分红总额/总股 本，即 0.0990801 元/股= 17,533,256.00 元÷ 176,960,360 股，计算结果不四舍 五入，保留小数点后七位）。在保证本次权益分派方案不变的前提下，20 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-050 广东天元实业集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议于 2024 年 7 月 4 日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 1 日通过电子邮件及电话等方式通知第四届监事会监事候选人，经全体监事一致 同意豁免本次监事会通知时限。本次会议由半数以上监事共同推举董洁女士召集并 主持。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议 的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-052 广东天元实业集团股份有限公司 关于控股子公司减资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司广东天 元工业互联网有限公司（以下简称"工业互联网公司"）的注册资本拟由人民币 1,000 万元按股东持股比例同比例减少至人民币 500 万元，其中公司拟减资 350 万元，周孝伟先生拟减资 150 万元，减资完成后，各股东持股比例不变，工业互 联网公司仍为公司控股子公司。 ●鉴于周孝伟先生系公司董事长、总经理、控股股东，故本次交易构成关联 交易。 ●本次交易事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 ●本次事项已经公司第四届董事会第一次会议审议通过，关联董事已回避表 决。且已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。 一、事项概述 根据公司发展规划，为优化资源配置，提高资金使用效率，公司控股子公司 广东天元工业互联网有限公司（以下简称"工业互联网公司"）拟进 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-049 广东天元实业集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高 级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2024 年 7 月 4 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 1 日通过电子邮件及电话等方式通知第四届董事会董事候选人，经全体董事一致同意 豁免本次董事会会议通知时限。会议应到董事 7 人，实际出席会议并表决的董事 7 人。会议由半数以上 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-051 一、第四届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，成 员如下： 广东天元实业集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议并通过了公司董事会、监事会换届选举的相关 议案。同日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议 通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证 券事务代表等相关议案，现将有关事项公告如下： 1、非独立董事：周孝伟先生（董事长）、罗素玲女士、罗耀东先生、陈小花 女士 2、独立董事：杨小磊先生、张钦发先生、冀志斌先生 公司第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届 满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-053 ●天元耗材连锁由公司与董事长、总经理、控股股东周孝伟先生共同投资设 立。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。 ●本次交易事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 ●本次交易已经公司第四届董事会第一次会议审议通过，且已经公司第四届 董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。关联董事已回避表决。 一、拟注销控股子公司基本信息 1、企业名称：广东天元耗材连锁有限公司（简称"天元耗材连锁"） 广东天元实业集团股份有限公司 关于拟注销子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●广东天元实业集团股份有限公司拟注销控股子公司广东天元耗材连锁有 限公司（简称"天元耗材连锁"）。 2、企业认缴出资总额：人民币 500 万元 3、企业性质：其他有限责任公司 4、法定代表人：罗耀东 5、经营范围：一般项目：办公设备耗材销售；办公用品销售；包装材料及 制品销售；塑料制品销售；纸制品销售；金属制品销售；工 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-047 广东天元实业集团股份有限公司 关于换届选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期 将于 2024 年 9 月届满。为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善内 部治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及拟修订的《公司章程》的有关 规定，公司决定提前进行监事会换届选举。 何正中，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016 年 11 月至 2017 年 8 月就职于东莞市清溪鼎醇贸易商行，任职员；2017 年 9 月至今就职于广东天元 实业集团股份有限公司，曾任生产操作员、生产组长、生产主管、生产副总经理， 现任公司监事。 公司于 2024 年 7 月 3 日，召开 2024 年第一次职工代表大会，同意选举何正中 先生为公司第四届监事会职工代表监事（何正中先生简历详见附件），其任 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-048 广东天元实业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）以现场投票与网络投票 相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会，并通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统提供网络投票平台。现场会议于 2024 年 7 月 4 日下午 15:00 在公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 4 日 9:30 —11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票 的时间为 2024 年 7 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00。 楚鑫先生因工作原因请假无法出席会议，董事邓超然先生、独立董事谢军先生通过 视频方式出席本次会议。湖南启元律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并 出具法律意见书 ...

二○二四年七月 关于 广东天元实业集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 湖南启元律师事务所 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 邮编：410000 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 网站：www.qiyuan.com 1 致：广东天元实业集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受广东天元实业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证， 并发表本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《广东 天元实业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出 具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务 ...

2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第三届董事会第二十三次会议决议 召集本次股东大会，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所 股票上市规则（2024 年修订）》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-046 广东天元实业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 15 日在 《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告》，现发布提示性公告， 相关情况如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 4 日（星期四）下午 15:00。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 ...