陕西中天火箭技术股份有限公司 独立董事专门会议工作规定 第一条 为进一步完善陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《陕西中天火箭技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《陕西中天火箭技术股份有限公司独立董 事工作规定》的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本规定。 第二条 独立董事应当在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 对上市公司及全体股东负有忠实勤勉义务，独立、公正履职，不受上市公司及其 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，维护上市公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。公司应当 为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第四条 公司根据需要召开由全体独立董事参加的会议（以下简称"独立董 事专门会议"）。会议召集人由全体独立董事过半数推举产生，召集人负 ...

截至本公告披露日，监事赵富荣先生持有公司 1054 股，其中锁定股份 790 股。其他监事均未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。赵富 荣先生所持股份仍严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号--股东 及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。 | 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于监事会改革的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及相关规定，陕西中天火箭技术股份有限公 司（以下简称"公司"）将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中 华人民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运 行。公司于 2025 年 9 月 14 日召开了第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于取消监事会并废止<监事会议事 ...

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 14 日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举姜文为公司职工 董事的议案》。 为保证公司治理结构完整，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司 于 2025 年 9 月 8 日在公司会议室以现场会议的方式召开了第五届职工代表大会 第三次会议并形成决议，一致同意选举姜文先生为公司第四届董事会职工董事， 与经公司股东大会选举产生的第四届董事会非职工董事共同组成公司第四届董 事会，任期自本次职工代表大会通过之日起至第四届董事会任期届满为止。 姜文先生具备职工董事任职资格和条件，不存在《公司法》《公司章程》中 规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解 除的情况。 ...

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 14 日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选李怀念为公司非 独立董事的议案》。 2025 年 9 月 14 日 附件：李怀念先生简历 李怀念先生，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。1993 年 7 月至 1995 年 9 月担任航天四院四十一所 103 室设计师；1998 年 4 月至 2006 年 4 月担任航天四院四十一所 108 室设计师；2006 年 5 月至 2011 年 10 月担任航天四院四十一所 108 室副主任、主任；2011 年 11 月至 2012 年 3 月担任航天四院四十一所中天事业部科研部部长/总经理助理；2012 ...

| | | 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。2025 年 9 月 14 日公司召开第四届 董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大 会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议召开时间：2025 年 9 月 30 日下午 14:30 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.网络投票时间：2025 年 9 月 30 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 9 月 30 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式 ...

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指 定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于监事会改革的公告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 陕西中天火箭技术股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五 次会议于 2025 年 9 月 8 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议 于 2025 年 9 月 14 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议由公司监事会 主席杜保华先生召集并主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，本次会议的出 席人数、召集、召开程序 ...

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 四次会议于 2025 年 9 月 8 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会 议于 2025 年 9 月 14 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开，会议由公司 董事长程皓召集并主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高管列 席了会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定 信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司章程》。 陕西中天火箭技术股份 ...

Core Viewpoint - The aerospace equipment sector experienced a slight decline of 0.31% on September 12, with Aerospace Hanyu leading the drop, while the Shanghai Composite Index rose by 0.22% to close at 3883.69 [1] Summary by Category Market Performance - The Shanghai Composite Index closed at 3883.69, up 0.22% - The Shenzhen Component Index closed at 12996.38, up 0.13% [1] Aerospace Equipment Sector - The aerospace equipment sector saw a net outflow of main funds amounting to 34.52 million yuan, while retail investors contributed a net inflow of 56.58 million yuan [1] - The following companies in the aerospace equipment sector had notable stock performance: - China Satellite (600118): Closed at 38.66, up 2.76%, with a trading volume of 628,600 shares and a transaction value of 2.404 billion yuan - Zhongtian Rocket (003009): Closed at 49.53, up 1.87%, with a trading volume of 29,600 shares and a transaction value of 146 million yuan - Xinyu Guoke (300722): Closed at 33.08, up 1.53%, with a trading volume of 41,700 shares and a transaction value of 138 million yuan - Other companies like Ligong Navigation (688282), Aerospace Electronics (600879), and China Communications (601698) showed minor declines [1]

Core Viewpoint - The company, Zhongtian Rocket, has confirmed that its guided rocket products are military trade products, focusing on the development of drone-mounted guided rockets with a strategy of diversification in guidance methods, operational functions, and platform types [2]. Group 1 - The company is advancing its drone-mounted guided rockets towards a multi-mode guidance system, various operational functions, and multiple platform types [2]. - The company has achieved mass production and sales of its guided rocket products [2].

证券日报网讯中天火箭（003009）9月11日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年9月10日，公 司股东户数(合并融资融券信用账户)29603户。 ...